INC:更隱蔽，更危險的“退出ICO式騙局” 讓投資者損失接近1億美元_COS

編者按：本文來自鏈內參，編譯：內參君，星球日報經授權發布。一場來自中國的“出口”的騙局讓投資者損失了6000萬美元，但在通過ICOs籌集的資金總額中，僅占一小部分。投資者可能更擔心的是那些在看不到產品的情況下慢慢吸走資金的項目。與此相配合的是，價格全線大幅下跌。過去一周，據報道，中國深圳普銀區塊鏈集團(ShenzhenPuyinBlockchainGroup)已推出迄今為止規模最大的退出式騙局。該公司運營著三家ICOs——ACChain、PuyinCoin和BioLifeChain，總籌資額高達6000萬美元。中國國家市場監督管理總局正在調查這些欺詐行為。另一個發現是在上周，NVO在籌集3000個比特幣(當時是800萬美元)以建立一個分散的交換中心和錢包后，被認為是逃之夭夭。Diar4月23日曾經報道過類似的話題，BlockBroker也出現了一個退出式騙局。這是一個為平臺提供資金的ICO項目，打著“通過創造100%安全的投資環境，完全消除ICO欺詐”的噱頭。BlockBroker在ICO審查服務(如TrackICOwithfivestars)上獲得評級。當被發現CEO的頭像是一位獨立攝影師后，紙牌屋倒塌了。BlockBroker帶著超過300萬美元的融資逃離。目前，成功退出ICOs的總金額已經接近1億美元。毫不奇怪，公然的退出式騙局繼續困擾著基本上不受監管的ICO部門。在這個部門，創始人沒有合同義務交付產品。在沒有任何附加條件的情況下籌集了數百萬美元之后，創始人真正建立一家有價值公司的動機非常有限。即使創始人打算建立一個有價值的企業，也不清楚實用令牌的價格是否能反映公司的成功。

數據：7月共有價值約173萬美元的NFT被盜:8月6日消息，據派盾監測，今年7月，共有價值約173萬美元的NFT被盜，較上月減少31%。有一半被盜的NFT在165分鐘內在各個交易平臺上出售。其中67.3%的銷贓交易最初是通過Blur平臺完成，19.63%是通過OpenSea平臺完成。[2023/8/7 21:28:38]

其實通過適當的凈值調查，最明顯的退出式騙局不難發現。大多數項目都承諾不現實的回報，并在有限的時間內利用“投資者對錯失良機的恐懼”而去收割韭菜。大多數人還使用假的個人資料照片，并在網站和白皮書中抄襲了大多數的文章。今年5月，《華爾街日報》發現，在被審查的ICOs中，約有19%顯示出了這種危險信號，比如投資者文件被剽竊、保證回報的承諾，以及缺少或假冒的管理團隊。更難識別的是那些在籌集的資金中緩慢燃燒的項目，它們沒有任何產品可以展示出來。只有很少的幾個項目已經投入運行，而那些已經投入使用的項目的進展也非常有限。從大局來看，公然的退出式騙局只是通過ICOs籌集的總金額的一小部分。大多數投資資本都與規模較大的項目掛鉤。Diar仔細研究了10大ICOs的數據，發現它們的代幣已經交易了至少6個月，它們的價格從歷史高點平均下跌了93%，市值蒸發了223億美元。

MistTrack：0x7d61開頭地址通過Rocket Pool質押了超2萬枚以太坊:6月5日消息，據 MistTrack 監測，0x7d61 開頭地址通過 Rocket Pool 質押了 21473 枚以太坊，價值約 4015.45 萬美元。[2023/6/5 21:16:54]

內參君在此提示：這種“退出ICO式騙局”與那種“私募完就跑路的傳銷幣詐騙方式”有很大不同，它更隱蔽、危害性也更大。由于他們已經進行了ICO，是去二級市場進行收割韭菜，這種詐騙手段很難讓人發現。即便投資者是后知后覺，想收集他們詐騙的證據也是很難的。甚至一些監管措施也拿它們沒有什么辦法。所以，投資者捂好自己的錢袋子很重要。

Messari報告：2022 Q2 1inch總交易量首次超越Uniswap，達310億美元:7月25日消息，加密分析平臺Messari近期發布的“2022 Q2 1inch狀態報告”顯示，在2022年第二季度，各大去中心化交易平臺(DEX)的總交易量超過810億美元。自2021年第四季度以來，交易量下降達31%。其中，1inch總交易量達310億美元，占比達39%；

而相比之下，Uniswap的總交易量為230億美元，占比28%，此前Uniswap在歷史上一直占據著DEX交易總量的主導地位。此外，1inch和Uniswap曾分別占據一季度900億美元總交易量的36%和37%。[2022/7/25 2:35:39]

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