SHIFT:加密貨幣的非法交易，犯罪分子通過46家數幣交易所洗錢近9000萬美元_Offshift

犯罪分子通過46家數字貨幣交易所進行近9000萬美元的洗錢活動，并且以匿名性的方式，通過ShapeShift交易所洗錢約900萬美元。據《華爾街日報》報道，該報記者調查跟蹤了與犯罪活動相關的2,500多個加密錢包地址的資金，發現通過交易所一共清洗了8,860萬美元。通過調查以太坊上的交易和錢包地址，記者發現517,000美元的以太被轉移在ShapeShift，之后被轉換為門羅幣。ShapeShift是“美國基金中收款最大的機構”，在瑞士注冊，卻在美國科羅拉多州運營。華爾街日報記者向ShapeShift出示了一份有”洗錢“嫌疑的清單，但是該交易所的首席法律官VeronicaMcGregor表示目前這些地址已經被禁止在ShapeShift上使用。該交易所同時還表示，將從下個月開始執行“了解你的客戶”規則，以此來“降低交易風險”。據最新的回應，該交易所的首席執行官ErikVoorhees在推特上評論了《華爾街日報》的這篇文章，稱其具有暗示性和誤導性，文中引用的數據違背事實。他表示，全球洗錢總量的2%-5%是通過銀行完成的。福布斯分析師JosephYoung轉發ErikVoorhees的推特并評論，丹麥一家銀行的洗錢金額為2300億美元，與銀行相比，數字貨幣交易所只占據到其中的一小部分。

速匯金在移動應用推出加密貨幣購買和出售功能:11月1日消息，跨境支付巨頭速匯金（MoneyGram）宣布推出新服務使消費者能夠通過MoneyGram移動應用購買、出售和持有比特幣、以太坊和萊特幣。該服務是速匯金通過與Coinme的合作關系實現的，自2021年以來，MoneyGram和Coinme還合作允許消費者在美國數千個零售點用現金買賣比特幣。MoneyGram表示，在全球法規允許的情況下，隨著公司在2023年探索向其他市場擴張，預計將擴展加密貨幣選擇。[2022/11/2 12:07:10]

不管金額是否巨大，加密貨幣洗錢確實成為了全球犯罪分子的重要手段。如先通過法幣轉換為加密貨幣，在轉為其他國家法幣的方式，完成洗錢。像俄羅斯人AlexanderVinnik，從2011年開始用比特幣洗錢，數額超過40億美元。Vinnik和門頭溝事件有關。黑客把從門頭溝偷來的幣打到Vinnik的錢包。收了黑客幣的賬戶會被監控，無法套現。所以，Vinnik開了一家交易所BTC-e，轉入偷來的加密貨幣并在二級市場上出售，得到的資金全部都轉到交易所內部地址。他之所以被抓是因為，為了省事將從門頭溝偷出來的幣又存回到門頭溝的賬戶上，導致信息泄露。

美國西斯普林菲爾德市長計劃研究是否將加密貨幣用于支付和投資:11月27日消息，美國馬薩諸塞州西斯普林菲爾德（West Springfield）的市長Will Reichelt表示，新成立的加密貨幣探索委員會將研究居民使用加密貨幣支付市政賬單的可能性。Reichelt還表示自己擁有加密貨幣，并相信從長遠來看，它們可以成為可靠的投資。他預計該委員會將在 12 月初舉行第一次會議探討比特幣等加密貨幣是否應成為市政府開展業務的一部分。[2021/11/27 12:35:54]

目前，各國都加強了加密貨幣市場反洗錢監管。今年5月，歐盟通過了新的反洗錢法規，該法規在加密貨幣使用以及消費者銀行產品使用的匿名特點方面做出了規定，需要進行客戶驗證。英國財政部預計將于2018年底實施加密貨幣監管政策，內容或將包括反洗錢、禁止匿名等內容。日本金融廳從今年6月開始就對日本各大加密貨幣交易所下達了嚴厲的整改令，要求加強用戶身份信息核實的力度。加密貨幣成為一種新型的洗錢方式載體，但并不是犯罪的根源。因此需要政府監管的逐步完善，將加密貨幣市場引向有益的方面發展。

Nexo聯合創始人：此次加密貨幣崩盤清理了過度杠桿:5月21日消息，加密貨幣貸款公司Nexo聯合創始人Antoni Trenchev表示，最近的下跌并沒有像2020年3月那樣嚴重，但確實清除了“過度杠桿”，此外，Trenchev表示：“我們目前在系統中沒有如此過度的杠桿。 這就是我們現在看到復蘇的原因。”（CoinDesk ）[2021/5/21 22:27:42]

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