OIN:印度75禁令下，當地交易所如何自救？_數字貨幣交易所騙局

2018年4月6日，印度儲蓄銀行出臺新政，規定該國居民不能通過銀行賬戶或數字錢包進行數字貨幣交易。除此之外，RBI還禁止銀行為任何受管轄內的企業，提供相關結算服務，并給予3月緩沖期，于7月5日正式生效。雖然在新政發布次日，印度央行發布聲明稱印度并未禁止數字貨幣，但這一禁令也如同去年國內央行9月4日發行的ICO禁令一般，引起了一系列的蝴蝶效應。新政發布第二天，Twitter上即出現#RBICantStopMe的標簽。另外，新政發布后市場情緒下滑，當地交易所在日均交易量和價格上均出現下降態勢。如果把時間線往前撥，不難看出新政發布后印度當地交易所空前團結，展現了一場長達三月的自救行動。發起請愿早期，交易所們通過發起民愿的方式期冀央行“回心轉意”。4月5日，Change.org提交“使印度處于區塊鏈應用革命前沿”的請愿書，回應印度央行關于禁止銀行等提供一切數字貨幣服務的禁令，請愿書請求印度政府支持區塊鏈和加密領域，因為它為年輕人提供工作，同時表示RBI禁令可能導致印度數字貨幣私下交易的數量增加，據統計，該請愿書上線5天即獲得超過1700萬的簽名。4月17日，印度數字貨幣交易所CoinRecoil已向印度央行、財政部、商品和服務稅理事會提交請愿書，稱其對銀行不得為數字貨幣交易平臺提供服務的禁令違反了憲法第19(1)(g)條、第14條和第301條。憲法中第19(1)(g)條規定：公民享有從事任何職業、交易或商業的權利；第14條要求禁止歧視；第301條要求保證印度的貿易和商業自由。訴訟之路請愿之外，印度最高法院收到的針對該國央行訴狀書也日益增多，以交易所們聯合訴訟的理由在于：RBI在做出決定之前并未征詢交易所意見，未啟動公共辯論，也沒有進行民意調查，此外，該禁令也可能促使交易商觸碰底線，直接通過現金進行無法核算或管理的小額交易，導致非法行為和黑市造成更大的市場傷害。最初，11個不同數字貨幣公司的代表遞交請愿書，要求最高法院簽署臨時禁令，使RBI發布的數字貨幣公司銀行服務禁令無效，但法院文件確認禁令將暫時不會頒發，并相繼于5月與7月舉行聽證會。遺憾的是，數次聽證會并未給交易所們帶來希望，聽證會的結果是，印度最高法院宣布支持RBI的數字貨幣禁令，銀行仍應于2018年7月5日停止對數字貨幣交易所提供服務。針對4月6日關于終止所有與數字貨幣的交易的通知，相關企業不得向最高法院提出申訴。增加幣幣交易對新政打擊引發了印度數字貨幣行業的遷移，愛沙尼亞已成為印度加密貨幣企業家的熱門目的地。但在初期，為了防止交易徹底被關閉，當地交易所更多的是選擇在4月6日之后大幅增加之前從未存在的交易對。其中Zebpay已增加6個交易對，Unocoin則發布了一款新的交易App，旨在增強交易所的流通性。Zebpay的CEOAjeetKhurana在接受媒體時采訪時表示，“即使沒有RBI的通告，幣幣交易也會得到推廣，目前事實已經被認清，絕對應該被更快的解決”。而隨著禁令生效日期的接近，當地交易所在準備停止法定存款和取款的同時，也在逐漸推進幣幣交易，這也意味著將同幣安等大型交易所展開競爭。此外，另一個主要的印度交易所Unocoin宣布推出資產配置工具“加密籃子”，允許投資者購買基于市值或交易量的數字貨幣資產。最新消息是，最高法院將在7月20日針對禁令后的一系列問題開展聽證會，但在法院正式撤銷現有的密碼交易禁令之前，當地交易所都將無法支持法幣與數字貨幣交易。與印度央行“一刀切”同時發生的是，以韓國、泰國、馬耳他、羅馬利亞為代表的一系列國家正在積極實施實際監管框架和政策。7月，據CCN援引韓國時報消息，韓國計劃在G20制定統一規則的基礎上，放寬對數字貨幣的限制，此前，韓國政府首次把數字貨幣交易所視為“產業”，且其金融委員會預設立專門新部門“虛擬通貨科”。4日，馬耳他總理JosephMuscat則在新聞發布會上證實，議會將批準三項旨在支持區塊鏈部門的加密貨幣法案。這些法案將在今日晚間的會議上通過最后一項，成為法律。同月，泰國政府公布泰國數字資產交易指導方針細節，規定將允許比特幣等7種數字貨幣用于ICO，此前曾賦予了數字資產貨幣和證券的雙重屬性。另外，本月羅馬尼亞起草數字貨幣監管條例之際，烏茲別克斯坦總統于7月3日已簽署發展區塊鏈和數字貨幣相關經濟法令，法令涉及通過區塊鏈技術和數字貨幣市場來構建數字經濟的措施和方法，并呼吁使用區塊鏈技術和智能合同、鼓勵ICO。

幣安CTO：正在考慮投資幾家印度Web3初創公司:金色財經報道，幣安首席技術官Rohit Wad在接受Businessline采訪時透露，幣安一直在密切關注印度區塊鏈生態系統，計劃在不久的將來投資幾家印度Web3初創公司，但沒有透露可能投資的潛在對象。此外，Rohit Wad透露幣安將從印度頂尖大學和科技機構招聘技術專業人員。[2022/12/24 22:04:40]

印度凍結加密貨幣交易支付:4月16日消息，在Coinbase宣布與印度移動支付系統UPI合作，印度用戶可直接通過UPI用印度盧比購買加密貨幣后，UPI對此進行了否認，此后，Coinbase已停止通過UPI向其交易應用程序進行印度盧比和加密貨幣的轉換。

受此影響的不止Coinbase一家，至少7家提供加密相關交易服務的企業暫停其印度盧比存入服務等。Coinbase高管表示，這些舉措給本已下滑的交易量帶來了額外壓力。印度加密交易行業還準備對超過一定規模的所有加密交易征收新稅，該稅將于7月1日生效。[2022/4/16 14:28:14]

動態 | 印度Maharashtra邦成立數字貨幣特別調查部門:據Bitcoin.News消息，印度的Maharashtra邦成立數字貨幣特別調查部門，以應對越來越多相關的詐騙案件。[2018/7/11]

印度并未禁止比特幣使用:之前，媒體引用印度財長阿倫·賈特利（Arun Jaitley）的話，“政府并不認為加密貨幣是法定貨幣或硬幣，而是會采取一切措施，消除這些加密資產用于非法活動或作為支付系統的一部分。”這被認為是印度將采取禁令禁止比特幣使用。事實上，在接受印度國有廣播公司Doordarshan 的采訪時，Jaitley被問到是否政府正在禁止數字貨幣，直接翻譯如下：我們現在不鼓勵人們使用它，目前有一個政府委員會正在研究這個問題，他們將在完成后宣布他們的決定和下一個步驟。對于印度的比特幣行業來說，目前一切照舊。此外，印度的稅務機關也利用數字貨幣交易所的幫助追捕逃稅者。[2018/2/2]

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