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BTC:中國男子進入“大本營”,透露日本黑幫如何利用加密貨幣洗錢?_FSA

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Time:1900/1/1 0:00:00

根據ethereumworldnews報道,日本金融廳表示,Yakuza正利用數字貨幣進行大量洗錢行為,并利用資金進行非法恐怖活動。近日,mainichi媒體采訪了一位曾經為黑社會組織洗錢的中國男子。據該男子透露,他每月都要與一位黑社會組織成員在東京赤坂區的酒吧里見面,該酒吧大部分的顧客都是通過虛擬貨幣論壇或者社交媒體上結識,然后在此交流聚會。這位中國男子還記得第一次被帶到黑社會組織的“洗錢大本營”。在一間公寓里,八男八女盯著電腦屏幕,他們的年齡大約二三十歲,有計算機工程師,也有學生。這些成員首先將非法得到的收入購買比特幣或者以太幣,分散成小筆金額,存至多個賬戶,然后再將比特幣或以太幣轉成Zcash、Dash和Monero,之后,利用這些數字貨幣在數十個交易所中進行交易轉移,最終得到合法現金收入。由于這三種數字貨幣都存在極強的隱蔽性,交易雙方ID和交易數額都較模糊,這導致監管機構很難追蹤其交易來源,所以成為不少犯罪分子洗錢的首選數字貨幣。根據媒體報道,目前,日本黑社會組織的洗錢金額大幅增加。迄今為止,日本黑社會組織已向海外轉移超過2.7億美元。根據中國男子的數據文件顯示,2016年6月,其服務的黑社會組織的資金總額為298.5億日元。通過幾百次轉賬,半年后,該黑社會組織獲利1.3億日元。FSA認為導致黑社會組織洗錢行為猖獗的原因有二。其一,日本長期以來,警察與當地黑社會組織存在“合作關系”,即使警察知道黑社會組織的洗錢窩點也知情不報,并且參與利潤分贓。但是,最近日本政府發出警告,如果警察與黑客勾結,將會面臨監禁。其二,在虛擬貨幣交易中,存款和取款是能夠調查出黑社會組織身份的重要階段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC政策非常不完善,可能有助于洗錢活動。其實媒體在報道Coincheck交易所被盜事件后,FSA檢查了國內的加密貨幣交易所,并且加強了對虛擬貨幣交易業的監督。施行更嚴厲的交易所注冊審查制度,并且要求用戶提供其身份證明,此外,還引入了外部賬戶監控技術等。但是黑社會組織洗錢行為依然屢禁不止。“日本幾乎不可能單獨處理這個問題,”FSA官員解釋說。“即使國內監管得到加強,仍然不足以打擊洗錢活動,因為有些資金會轉移至國外,如果G20集團所有國家一同合作打擊犯罪,那將是最好的辦法。”

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動態 | 中國信息產業發展中心更新加密項目排名,BTC升至第13位:據bitcoinexchangeguide報道,根據中國信息產業發展中心(CCID)發布的最新加密項目排名,BTC從此前的第19位升至了第13位,一些人認為這與11月15日的BCH硬分叉有關。該名單共包括33個加密貨幣項目,EOS和ETH仍位列榜首,分別排名第一和第二。據悉,排名基于幾個因素,例如適用性、技術和創造力。在創造力方面,BTC似乎位居榜首,EOS在技術方面排名最高,ETH則在適用性方面排名第一。[2018/11/29]

金色晚報 | 中國區塊鏈大數據交易實驗室正式啟動 區塊鏈公司Algorand獲6200萬美元的風險投資:印度近58%組織在招聘區塊鏈等IT人才;NULS成為“公有鏈技術聯盟”首批合作伙伴;粵港澳大灣區區塊鏈產業達成戰略合作。更多晚報內容,請查看圖片。[2018/10/24]

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將底層公鏈模塊化,NULS想讓開發者定制屬于自己的公鏈去中心化應用都需要搭建在某個底層鏈上。不同的業務場景對底層公鏈的性能、共識機制等有不同的要求,某的應用甚至需要搭建自己的一條底層鏈.

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以太坊聯合創始人VitalikButerin日前在去中心化社交通訊平臺Peepeth上首次發帖.

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