加密貨幣:“加密貨幣洗錢”屢禁不止？加拿大發布新的加密貨幣法規草案_ASH

近日，加拿大政府公布了關于“加密貨幣交易和支付處理”的新法規草案。該草案旨在解決金融行動特別工作組曾提出的現有法規缺陷，提出加強加拿大反洗錢和反恐融資制度。新法規將加密貨幣交易所、交易處理商均納入“貨幣服務業務”范疇，要求他們披露超過10000加元的大額交易記錄，并要求對交易額超過1000加元的客戶，設定新的客戶身份驗證框架。此外，草案還包括該法規的成本收益分析。該分析預計，在未來10年，這項法規在執行方面將耗資61億加元左右，合4700萬美元。FATF是一個負責制定打擊洗錢政策的政府間的組織，從過往歷史來看，其制定的政策往往并不具有法律約束效力，但是針對這項草案，加拿大當局認為執行這些規定將對該國的國際聲譽產生積極影響。與加拿大相仿，澳大利亞也正在采取類似的行動，將加密貨幣供應商納入監管范圍。在澳大利亞聯邦銀行經歷了漫長的洗錢訴訟之后，今年4月，澳大利亞政府要求所有加密貨幣提供商“必須收集客戶信息，確定客戶身份，監控交易行為并報告可疑交易活動，比如交易金額超過1萬澳元的交易活動等。但是這一管控的適用范圍仍未明確界定，管控效果尚處于觀望中。區塊鏈咨詢公司Catallaxy聯合創始人FrancisPouliot，針對加拿大這一草案也一度提出反對意見，他認為：草案中規定的，對于超過10000加元的大型虛擬貨幣交易記錄需要提供詳細流水報告，這在執行上非常困難，而且干預過度了。不僅是加拿大和澳大利亞，日本、韓國等國家也在探索如何有效地控制加密貨幣洗錢行為，具體行為主要是禁止部分數字貨幣交易、完善反洗錢法規等。在經歷了年初的大規模黑客攻擊之后，3月，日本加密貨幣交易所Coincheck暫停門羅幣、Zcash、Dash三種加密貨幣交易，期望以此打擊加密貨幣洗錢行為。上月底，韓國虛擬貨幣交易所Bithumb修訂反洗錢規定條例，規定不再接受NCCT用戶作為新成員，其現有賬戶也將于6月21日關閉，以此來防止虛擬貨幣被用于國際恐怖主義或犯罪的資金。此外，還將完善對加密貨幣用戶的身份驗證程序、住所驗證程序等。此外，金融巨頭花旗集團也已經將加密貨幣反洗錢提上日程。今年4月，花旗集團在領英發布招聘信息，招募加密貨幣及數字支付專業風險管控人才。在崗位任職要求中明確要求，具備“通過識別、分析、實施與網絡安全、加密貨幣以及新興支付技術相關的產品和方法”能力。近日，騰訊發布了一款金融風險查詢舉報小程序，曝光了普洱幣、五行幣等多種虛假數字貨幣。這款舉報小程序在一定程度上，起到了曝光數字貨幣洗錢行為、以及凈化數字貨幣環境的作用。

美國聯邦總務署在拍賣新聞稿中宣傳“加密貨幣春季狂熱”:金色財經報道，美國聯邦總務署（GSA）今日發布了題為“準備好在GSA拍賣會上迎接加密貨幣春季狂熱”的新聞稿。據悉，在美國聯邦總務署進行首次比特幣拍賣之后，其計劃在本月拍賣另外6.79枚比特幣，總價值目前約為384,000美元。[2021/3/26 19:18:38]

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動態 | “加密貨幣數據中心的建設”可能是促進北歐數據中心市場增長因素之一:10月14日，Reportlinker.com發布報告“北歐數據中心市場-行業展望與預測2019年至2024年”。告預計2018年至2024年期間，北歐數據中心市場的復合年增長率將超過7％在預測期內，以下因素可能會促進北歐數據中心市場的增長：對云計算的需求增加、超大規模托管投資的增長、可再生能源的可用性、加密貨幣數據中心的建設等。[2019/10/14]

動態 | 印度代表團出訪瑞士“加密谷” 將在印度國內提出政策改革建議:據印度經濟時報消息，一支印度代表團近日出訪了瑞士“加密谷”Zug，對當地的公共區塊鏈活動進行了研究。該代表團將提出政策改革建議，目的是在該國采用類似的框架。團隊成員之一、New America基金會研究員Tanvi Ratna表示：“瑞士將重點放在建設有利的框架條件上，這是這次訪問的一大收獲。他們不插手，也不推廣特定的行業或技術。”[2019/6/4]

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