加密貨幣:16家加密交易所、支付公司、錢包公司加入歐盟反洗錢行動_加密貨幣和數字貨幣的區別

歐盟執法合作機構在近日舉辦的數字貨幣和網絡犯罪會議上，發布了其第五次反洗錢指令2018/843）。據悉，已有約16家加密貨幣交易所、支付處理商、數字錢包提供商加入這一行動。指令提出，為應對匿名性的相關風險，金融情報部門將被允許獲取加密貨幣持有者部分信息，并將數字貨幣地址與數字貨幣所有者身份聯系起來。同時該指令也承認，將服務提供商納入合作范疇并不能完全消除數字貨幣匿名性。據《加密數字貨幣身份危機：基于KYC和AML標準的數字身份驗證的行業記分卡》研究調查，約68%的平臺允許用戶在未進行KYC的情況下進行數字貨幣/法幣交易，這為洗錢行為提供了很大的空間。歐盟警署的前身是歐盟警察局和部門。該部門認為，此次發布的反洗錢行動，主要是關于加密資產的追蹤和歸屬問題。除此之外，與會者還將重點關注針對”增強加密資產匿名服務”的對應解決辦法，比如加密貨幣融合機等。此類加密貨幣融合機中的KYC和KYT環節也引來不少爭議。它將加密資產持有者信息“交給”那些不認可比特幣作為支付手段的政府管理部門，用于刑事調查以及私人ICO檢測等。在具體解決洗錢問題方法上，有參會者建議歐盟警署創建一個著重監管的分布式地址賬本，以此來確保相關的服務提供商能自動獲得最新政策方面的通知，拒絕為相關加密貨幣持有者提供交易服務等。然而，其實這些方法其實已經在業內試水。比如，區塊鏈初創公司Chainalysis今年4月推出實施加密貨幣合規工具。Chainalysis主要為加密貨幣交易所、國際執法機構、以及其他客戶提供交易分析軟件，平復交易風險，識別非法活動。該公司曾協助調查全球最大交易平臺Mt.Gox破產案。比特幣經紀商BitpandaCEOEricDemuth分析表示，這種方式將賦予監管方上帝的視角，可以全景監控每一筆交易的流動。但是如果要跟蹤每一步交易，仍然存在很大困難。而人們通過比特幣渠道進行洗錢，早在3年前便已發生。此外，在這類拒絕特定地址轉賬的分布式系統出現之前，歐盟警署已經在今年3月破獲一起國際洗錢案。這起洗錢案件中，黑客破解了銀行的自動取款機，通過與加密貨幣錢包相關聯的預付卡進行操作，操縱取款機按照其需要吐鈔，竊取金額超10億美元，竊取資金主要用于購買豪華轎車及別墅等。不僅是歐盟，日本、韓國、加拿大、澳大利亞等國家也正在積極探索控制貨幣洗錢的有效方式，主要包括禁止部分數字貨幣交易、將加密貨幣供應商納入監管范疇、完善反洗錢法規等。國內來看，中國技術市場協會、騰訊安全、中國區塊鏈應用研究中心網等20多家機構近日聯合發起成立中國區塊鏈安全聯盟，著重打擊假借區塊鏈名義的變相傳銷、詐騙等行為。我是Odaily星球日報記者張一，探索真實區塊鏈，爆料、交流請加微信ro20110723，煩請備注姓名、單位、職務和事由。

報告：16家最大的上市礦業公司占BTC開采總量的16%:金色財經報道，經紀商Bernstein在周四的一份研究報告中表示，比特幣(BTC)礦商正在大幅增加產能，16家最大的上市礦業公司占BTC開采總量的16%。Bernstein表示，他們目前的綜合挖礦能力為每秒72exahashes(EH/s)，并指出公司計劃在未來2-3年內將其提高182%。分析師表示，“生產成本低、債務低的大型礦商可能是產能增加的最大受益者，它們有更大的能力承受任何比特幣價格波動以及即將到來的2024年第一季度比特幣減半帶來的成本增漲。”[2023/8/4 16:18:54]

動態 | 山西16家試點銀行加入區塊鏈服務平臺 融資金額21.3億元:繼今年10月山西省正式獲批開展跨境金融區塊鏈服務平臺試點以來，截至12月11日，累計完成出口應賬款融資31筆、融資金額折合人民幣21.3億元。 截至11月，山西省共有16家試點銀行加入該平臺，利用區塊鏈分布式賬本的不可篡改和數字簽名等技術，建立銀企間信息交換和有效核驗、銀行間貿易融資信息實時互動等機制，實現對傳統融資業務流程的優化再造，受到銀行、企業特別是中小企業的廣泛歡迎和認可。（人民網）[2019/12/15]

動態 | 區塊鏈初創公司Spring Lab與16家借貸機構和金融科技公司達成合作:據PRNewswire消息，近日，區塊鏈初創公司Spring Lab宣布，OnDeck Capital、Avant、GreenSky、Funding Circle等16家借貸機構和金融科技公司加入Spring Founding Industry Partners（SFIP）計劃，希望利用區塊鏈增強ID驗證功能并防止欺詐。

此前10月份消息，前美國白宮國家經濟委員會主任加里·科恩擔任該公司的顧問一職。[2019/1/19]

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