RTE:西班牙：使用區塊鏈技術積極打擊腐敗_加密貨幣

編者按：本文來自巴比特，星球日報經授權轉載。據TI2017年的腐敗認知指數表明，西班牙下滑了8個百分點，成為歐盟排名最低的國家之一。在過去十年來，西班牙爆發了一系列引人注目的腐敗丑聞，其中以公共采購最甚。西班牙通過修改反腐敗法、開發區塊鏈和人工智能(AI)解決方案，積極打擊腐敗。經濟合作與發展組織(經合組織)秘書長AngelGurría宣稱：誠信、透明度和反腐敗斗爭是文化的一部分，必須作為基本價值觀被傳授。2015年，西班牙通過了經合組織(OECD)批準的新立法措施，旨在打擊腐敗，提高活動和機構的透明度。之后，西班牙執法官員一直在審判大量案件。2015年7月至2016年9月，1378名官員因腐敗被起訴，另有涉及Gürtel腐敗丑聞的29名官員于5月24日被西班牙高等法院定罪。Gürtel腐敗丑聞是西班牙近代史上最大的腐敗丑聞之一。最高法院表示，人民黨(PP)政客們通過操縱國家、地區和地方各級公開招標的機制，參與到“真實有效的機構腐敗體系”之中，而MarianoRajoy本人在政府和黨內都擔任著關鍵職位。被定罪者因洗錢、受賄、逃稅、詐騙和其他相關罪行而被集體判處共計351年徒刑。在6月1日高等法院做出裁決之后，西班牙人民黨首相MarianoRajoy在議會因Gürtel腐敗丑聞引發的不信任，經投票后辭職。Rajoy以180票對169票、1票棄權的投票，被趕下臺。但Gürtel腐敗丑聞并不是西班牙高等法院審理的唯一宗高級別腐敗案件。自3月21日以來，最高法院的五名法官一直在辯論是否批準對西班牙國王費利佩六世的妹夫I?akiUrdangarin的六年三個月的監禁，罪名是腐敗、欺詐、貪污和與逃稅有關的指控。6月12日，高等法院裁定，Urdangarin必須服刑5年零10個月，這是近代歷史上首次將一名王室成員送進監獄。第一個跨國賄賂犯罪的賄賂犯罪立法——《外國腐敗法》是1977年在美國建立的。1998年，《國際反賄賂法》和《公平競爭法》對FCPA進行了修訂，以實現與經合組織在國際商務交易中打擊外國官員行賄的公約的對稱性。這使FCPA的范圍擴大到經合組織公約的43個國家的網絡，這其中，包括了西班牙。《反賄賂公約》締約方同意采取措施，加強對外國賄賂的預防、查處和調查，對違法者實施民事和刑事處罰，禁止賄賂稅收減免。西班牙不允許扣除向外國公職人員支付的賄賂。根據“西班牙稅法”，以加密貨幣支付的賄賂被視為一種電子支付，與外匯或二元期權相同，而且不在第720號表格“外國資產申報”報告要求中申報，因為這份表格中應包括的資產類別沒有具體列出加密貨幣的名稱。納稅人如果把他們的加密貨幣放在離線錢包里，也不需要在這張表格上申報。美國注冊會計師協會(AICPA)最近建議美國國稅局(IRS)通過類似的報告要求，在美國披露持有加密貨幣的錢包。因此，西班牙稅收不披露外國或錢包持有的加密貨幣，可能會助長FCPA逃稅和洗錢等違法行為，這是歐盟TAX3調查中關注的主要公共政策問題。據經合組織估計，全球納稅人資金的2萬億美元為在采購當中發生的腐敗。根據經合組織的一份文件，通過采用區塊鏈技術，公共采購籌資過程可增強透明度，可被用作預防腐敗的措施，因為腐敗將敗壞公共采購合同的公平性，降低基本公共服務的質量，限制發展具有競爭力的私營部門的機會，并破壞對公共機構的信任。今年2月，歐盟啟動了歐盟區塊鏈觀察及論壇，并已在各種相關項目上投入了超過8000萬歐元。作為歐洲區塊鏈伙伴關系(EuropeanBlockChainPartnership)的成員，西班牙致力于建設全歐盟范圍的區塊鏈和人工智能應用程序，這些應用可用于打擊整個單一數字市場的腐敗行為，造福于公共和私營部門。區塊鏈應用將涉及到追蹤轉移的加密資產交易。在歐洲區域發展基金的支持下，一家西班牙區塊鏈公司正在開發一種基于以太坊的區塊鏈解決方案，通過減少操縱和欺詐的可能性，增加數字交易的可核查性和可審計性，以及在不需要中間人的情況下跟蹤信息和數字化資產，從而允許各方合法轉讓加密資產所有權。但是，如果一項加密資產在一項腐敗的跨境交易中被合法轉移到另一家公司，該怎么辦？例如：一家上市公司用中興通訊(ZTE)的手機賄賂外國官員，這款手機既可用于加密貨幣挖礦，也是加密貨幣的錢包。這使外國官員能夠在需要的基礎上挖以太坊，以加密貨幣交易方式出售所開挖到的以太坊，該外國官員為償還挖礦活動，讓公司獲得在外國開展其業務的機會。這種所謂的“新賄賂”消除了銀行家、會計師、律師、顧問和其他中間人的需求，從而使得追蹤和識別“新賄賂”變得非常困難，特別是考慮到西班牙稅法不要求為納稅目的報告外國持有的加密貨幣(或錢包)。為了有效地偵查腐敗和逃稅，瓦拉多利德大學的研究人員開發了一個人工智能應用程序。打擊外國賄賂和相關犯罪的第一步是偵查，他們的計算機模型基于神經網絡，計算西班牙各省腐敗的可能性，以及有利于腐敗的條件。這一預警系統分析了各種來源的數據：包括在2000年至2012年期間，西班牙各省被媒體報道或提交法院實際腐敗案件；房地產價格上漲；稅收；經濟增長；存款機構和非金融公司的數量不斷增加；同一個政黨長期執政-根據經濟和因素預測公共腐敗。關鍵是要盡快發現苗頭，以便能夠迅速采取糾正和預防措施。

Ripple合作伙伴桑坦德銀行為西班牙中小企業推出即時支付解決方案:3月31日消息，Ripple的合作伙伴、西班牙金融機構桑坦德銀行（Banco Santander）推出一個新的支付解決方案，將在巴西實現實時跨境結算。

該行指出，One Trade創新解決方案將使其企業客戶和中小企業能夠通過網上銀行方式向巴西客戶提供即時支付解決方案。（The Crypto Basic）[2022/3/31 14:29:28]

動態 | 西班牙畢爾巴鄂市招標以開發公共區塊鏈網絡:據cointelegraph報道，11月12日，西班牙畢爾巴鄂市宣布推出了17.1萬美元的招標，以開發公共區塊鏈網絡。申請投標的截止日期定于11月23日，獲得合同的公司必須在六個月內開發區塊鏈網絡。[2018/11/17]

西班牙對外銀行CEO：區塊鏈技術不成熟 但對公司業務仍很重要:據Cointelegraph消息，西班牙對外銀行（BBVA）首席執行官Carlos Torres表示，區塊鏈技術不成熟，且面臨著重大挑戰。區塊鏈面臨的主要挑戰是“相關貨幣的波動性”以及與稅務機關和金融監管機構可能存在的兼容性問題。Torres還稱，盡管存在挑戰，但區塊鏈對其業務仍至關重要。當技術和監管成熟時，BBVA希望自己能擴展區塊鏈應用，比如應用到銀團貸款。該銀行今年4月份使用區塊鏈技術發出貸款7500萬歐元。[2018/6/20]

西班牙逮捕網絡犯罪團伙：5年盜取銀行12.4億美元并兌換為BTC:據美聯社報道，西班牙逮捕了一個由烏克蘭和俄羅斯人組成的4人網絡犯罪團伙，他們在5年時間里通過釣魚郵件方式從全球金融機構竊取了超過10億歐元（約合12.4美元）的資金，并將其兌換成比特幣，其中部分被用于購買西班牙的房產、車輛。據悉，俄羅斯幾乎所有銀行都受到影響，其中的50家銀行在攻擊中損失慘重。[2018/3/27]

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