2021年8月10日,PolyNetwork確認被盜,損失6.1億美元,成為DeFi歷史上最大的黑客攻擊。
2021年DeFi這股熱潮愈演愈烈,業內仿佛都打入雞血一般地參與到這個生態里來,似乎終結中心化這一天馬上就能到來。
預言機、智能合約錢包、去中心化借貸、去中心化交易,很多區塊鏈行業內的從業者們開始樂觀地認為DeFi的黃金大廈已經基本完工,GameFi更是強勢破局而出。未來DeFi貨幣政策或將更游戲化,用戶的資金將成為DeFi游戲使用的裝備。
一路高歌的DeFi,安全事故頻繁發生,用戶投資者們不免心存疑慮,為何較為成熟的DeFi還能發生如此重大的安全事故?去中心化安全事故發生后誰應該承擔責任?被害者只能自己認栽?
復旦大學教授:幣圈線下詐騙有所收斂 網絡傳播較多:3月15日消息,復旦大學張江研究院教授、數字經濟研究中心執行主任陳文君表示,幣圈詐騙行為還是新瓶裝舊酒,實質沒有太多變化,大多是在詐騙形式上增加了套路。在她看來,大多傳銷詐騙的幣圈機構被打擊后,線下詐騙有所收斂,而網絡傳播比較多,老年消費者是被騙的重點。(北京商報)[2021/3/15 18:44:37]
今天帶大家一起了解DeFi,識別風險。
什么是DeFi?
DeFi的全稱是DecentralizedFinance,即去中心化金融。DeFi是使用區塊鏈技術開發的金融應用生態系統,它建立了一個去中心化的環境,訪問無需許可,在這個環境里,每個人都可以自由鏈接和管理自己的資產。
也就是說,DeFi是建立在區塊鏈上的金融體系,面向所有人開放,同時把金融系統流程中的中間商去掉,理論上會更方便更快捷。
Jenny:幣圈品牌公關著重于對品牌價值感和公信力的塑造:6月4日晩,TokenBetter品牌總監Jenny做客金色財經《幣圈“后浪”仙女直播周》,圍繞《一個傳統公關人的幣圈野望》進行了分享。
Jenny表示,幣圈品牌公關著重于對品牌價值感和公信力的塑造,著眼于行業高度去塑造品牌形象、講述品牌故事,為用戶傳達一個生動的品牌符號。幣圈營銷經歷了從粗放生長到逐漸正規化的進程,品牌公關以小博大的力量也正在凸顯。
TokenBetter目前已經完成了品牌升級,并將持續發力全球化品牌價值的提升,希望通過持續的品牌建設,將TokenBetter的價值理念傳達給用戶,努力為市場樹立積極正面的標桿。[2020/6/4]
中心化金融和去中心化金融的比較:
動態 | BiKi聯合牛幣圈及金色財經舉辦首場線上減半私享會:根據官方公告,BiKi聯合牛幣圈、金色財經舉辦的首場減半私享會(直播)將于2020年2月1日20:00(GMT+8)在BiKi減半社區舉辦。本次直播將由牛幣圈創始人三一、金色財經內容總監王瑜琨、BiKi商務副總裁唐詩等行業大咖一起探討2020年減半行情。[2020/1/31]
DeFi其優勢如下:
1)沒有信用審查,即時計算,利息套利、杠桿、金融衍生品;
2)自動化降低交易成本,為其他去中心化的金融衍生品設施做組件;
DeFi應用包括借貸、現貨交易、衍生品交易、穩定幣、資產管理、預測市場和創建合成資產。
DeFi安全嗎?
8月10日,爆發了迄今為止,DeFi行業史上最嚴重的安全事故。跨鏈互操作協議PolyNetwork遭受黑客攻擊,總價值6.1億美元的加密資產被盜。此次事件說明跨鏈協議更容易被攻擊,該事故引發了業界的廣泛關注。到底是黑客團隊的攻擊行為,還是項目方在監守自盜?我們可以拭目以待。
動態 | SBI股價受幣圈熊市牽連 9個交易日連跌26%:據Cointelegraph報道,SBI Holdings暴跌在日本引發熱議。日經新聞稱該公司股票價格暴跌有兩方面原因,即加密貨幣行情暴跌及新藥臨床試驗未達項目標準。從9日至21日,該公司股票跌去26%。[2018/11/22]
通過這個事件讓我們想起一名叫Joe的黑客零資金利用一筆閃電貸,在某交易中賺取36萬美元。該事件引起了討論和爭議。爭議點在于Joe的行為無法確定為“黑客”行為,而且他沒有做任何觸發法律的事情。
相關數據表明,DeFi領域在近一個半月的時間內發生了11起重大安全事件,其中有5起都發生在跨鏈協議中。DeFi環境下,如果出現風險,用戶的風險更高。黑客或不法分子違法犯罪的獲利更高。
利用DeFi犯罪類型
據有關統計,2021年上半年虛擬貨幣盜竊,黑客攻擊和欺詐的數量于2020年同期下降了三倍多,但在去中心化金融DeFi的黑客事件中明顯有所增長,2020年DeFi黑客數量和盜竊量占比為21%。
據美國某網絡安全公司8月10日報道,今年1-7月“DeFi”中的盜竊、黑客和欺詐行為造成4.74億美元損失,創歷史新高。由于DeFi項目去中心化的設計、完全匿名化的處理機制吸引了大批量的黑客,給了黑客可乘之機。當然,黑客攻擊和欺詐只是DeFi領域一種犯罪類型,我們看下DeFi相關的犯罪類型。
利用DeFi洗錢或套現
一名黑客利用DeFi的機制來洗錢,開始利用Uniswap套現。接連OCEAN、Synthetix、COMP逐個清空從庫幣上盜竊的各種幣。這名黑客的犯罪手法其實給非法洗錢組織提供了一種思路,一些安全專家預測DeFi極易于被用作洗錢和套現,而且人們沒有非常合適的方法來對抗。
DeFi就是用機器算法替代了人機干預,所以黑客或洗錢犯罪分子只要遵循機器算法,反過來就限制了人們的人機干預。
如果要進行人機干預,這些去中心化的交易所勢必會損害去中心的品牌信譽。這種情況下相關的去中心化交易所選擇什么都不做,黑客或洗錢的犯罪分子可以自由的進出市場。
所以在DeFi熱潮下,黑灰勢力利用DeFi洗錢,完全有可操作性,再加上一些黑客的“先驅”精神,給他們提供“成功案例”,可以這樣說:一個新的極具潛力、可規模性操作以及較為安全的洗錢套現渠道已經誕生,洗錢和反洗錢的斗爭,在未來DeFi領域會成為越來越重要的內容,這也可能決定DeFi是否能走的很遠的一個重要因素。
利用DeFi詐騙
自從EOS上排名第一的DeFi產品“Emeraldmine(翡翠)”和業內笑柄的項目YFIII相繼跑路。
騙子們也開始涌入DeFi領域。以下截圖是EMD翡翠項目方把鎖倉的所有的EOS及USDT轉走后用戶在社交媒體上的評論。
在該事件中,用戶的資金大部分被轉移到“sji111111111”的賬戶。項目方跑路前,特意放入2萬EOS在BOX池,用EMD/EOS交易所做誘餌,把代幣EMD的價格抬高,吸引用戶挖礦。
翡翠項目跑路的留言
我們在分析該項目方跑路的過程中發現整個項目未經審計,也沒有設置多簽。大家都知道審計是為了防止黑客攻擊,合約的私鑰在項目方手中,在沒有設置多簽的情況下,項目方可以單方面轉走賬號里的資產。而團隊的宣傳手法和口號一開始就是為了卷錢跑路做準備。
總結
DeFi本身的理念和設計初衷非常好,但是從DeFi相關的犯罪數據和案例可以看出,DeFi目前已經被犯罪分子當作構建抗審查工具、洗錢工具、欺詐和盜竊的主要目標。
知帆科技安全團隊認為在未來,犯罪分子的作案手法在DeFi領域中也會更有組織、更有目的、抗追蹤技術含量高等特點。
文章作者:VitalikButerin文章翻譯:Blockunicorn原標題:《Alternativestosellingatbelow-market-clearingpricesforach.
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