LINK:“黑吃黑”連環計 黑客有苦說不出-ODAILY_FOM

近期，裁判文書網曝光了一起離奇的“黑吃黑”案件。黑客四次入侵打著“區塊鏈”旗號的資金盤系統，通過更改服務器數據庫，增加賬戶余額，共盜走掛靠“區塊鏈”詐騙公司的512萬元。

隨后，黑客也遇到了“黑吃黑”，他們將盜取的資金轉到境外洗錢，但境外合作方稱沒收到錢，并卷款跑路。

“黑吃黑”牽出專坑老年人掛靠“區塊鏈”的資金盤

據裁判文書網顯示，2018年7月13日至9月14日，一個黑客集團四次入侵觸信智能科技有限公司的“5G三次方”平臺，共盜取資產512萬元。

Palantir囤積金條以應對“黑天鵝”事件:8月18日消息，Palantir(PLTR.N)表示，其正在準備應對另一場“黑天鵝事件”從而囤積金條，并邀請客戶以黃金購買其數據分析軟件。該公司8月份購買了價值5070萬美元的金條，并接受黃金支付方式。根據一項非同尋常的投資戰略，該公司還投資初創公司和空白支票公司/SPAC、甚至可能投資比特幣。Palantir發言人說，目前還沒有人用比特幣或黃金付款。該公司COO表示，“你必須為未來出現更多黑天鵝事件做好準備。”該公司擁有約23億美元現金，正在探索如何創造性地利用這些現金。 （金十）[2021/8/18 22:20:49]

黑客本以為經營“區塊鏈詐騙”生意的觸信被盜后會忍氣吞聲，沒想到卻被告上法庭。

聲音 | 肖磊：防止區塊鏈技術的發展借政策支持成為新的資本“黑洞”:金色財經報道，金融分析師肖磊提醒，在區塊鏈應用的商業模式尚未成熟時，要防止區塊鏈技術的發展借政策支持成為新的資本“黑洞”，杜絕盲目及跟風投資。[2019/11/19]

觸信被黑牽出其資金盤底細。據太原日報報道，曾有老年人到銀行欲向觸信的“5G三次方”平臺匯款2萬元，稱成為其項目股東，以獲得盈利分紅。

該老年人稱：“該筆匯款用于HTC5G區塊鏈升級，對方在收到匯款后為客戶配置5G手機，客戶可成為該APP股東，返還分紅還可在此APP消費。”

經追查，“5G三次方”實際上是打著5G、區塊鏈等名義，專坑老年人的傳銷騙局。其騙術還包括，宣布玩家可以額外獲贈名為“犇比特幣”的虛擬貨幣獎勵。

分析 | Fomo3D第一輪結束疑為“黑天鵝” 獲獎者回報超13,000倍:據PeckShield數據監測中心顯示，備受矚目的Fomo3D游戲第一輪結束，10,469個ETH被一用戶名為“oooo”的用戶斬獲。PeckShield安全人員追蹤該用戶地址發現，該用戶于8月15日開始投注，每次投注金額約為一個Key的價錢 ，截至獲得大獎，共計投入了0.8個ETH，投資回報率超13,000倍。而，該地址為普通賬戶并非“合約”，只不過采用了一個簡單的自動交易“腳本”。由于最后40次平均投注間隔長約183秒，頻率不算太高。之所以該用戶能如此輕松斬獲大獎，PeckShield分析原因在于：其一、近一段時間來，Fomo3D均DAU在300左右徘徊，活躍玩家較少；其二、相繼出現了Last Winner、Super Card等類Fomo3D游戲，分散了大家的注意力。因此很大可能是由于游戲關注度持續減弱而誘發的一次“黑天鵝”事件。[2018/8/22]

“此類騙局之所以行得通，很大程度上基于這樣一個事實，目前區塊鏈、5G被拔高到國家層面，大眾特別是老年人聽過5G、區塊鏈等概念，但并沒有真正了解它們。大眾熟知有利于詐騙的組織和傳播，而技術自身的高門檻和陌生感，則會讓很多人產生一種錯覺，認為這是難得一見的投資機會。此類以5G、區塊鏈為名義搞傳銷的騙局，通過承諾低投入、高收益，發展下線回報更高的套路，引誘不明真相者上當受騙。”歐科云鏈OKLink相關負責人表示。

“網易星球”日活用戶已達百萬量級，“黑鉆”競拍活動遭玩家質疑:自“網易星球”2月初上線以來，因網易品牌加持，獲得極大關注，上線不到24小時，已有數萬人注冊成為“星球居民”。據“網易星球”產品負責人顧費勇透露，目前“網易星球”日活用戶已達百萬量級。然而網易星球本次黑鉆競拍活動引發諸多爭議，有網友質疑星球官方團隊有后臺操縱拍賣和數據造假的嫌疑。“網易星球”產品負責人對此表示了否認。[2018/3/28]

據不完全統計，僅2018年就有高達百起，涉及金額達億級以上的假借“區塊鏈”概念詐騙攜款跑路的事件，包括2018年3月山西大同破獲的“LCC光錐幣”案件；2018年7月涉案金額高達38億的“亞歐幣”。2019年此數據仍在大幅增長，例如，2020年9月7日江蘇鹽城市響水縣人民檢察院提起公訴，涉案金額逾百億的PlusToken，以及相繼跑路的匯眾區塊鏈商業項目、IAC區塊鏈、優維區塊鏈。

洗錢平臺“黑吃黑”黑客有苦說不出

有趣的是，黑“5G三次方”的黑客們，也遇到了黑吃黑。

在首次入侵得手后，黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成，即使黑客們應下如此之高的費用，卻沒想到平臺吞掉被盜資產后“跑路”，自己啞巴吃黃連有苦說不出。

目前，由于場外交易市場分散,缺乏統一的組織和章程,不易管理和監督,其交易效率也不及交易所。借助互聯網將分散于全球的場外交易市場聯成網絡,相關部門的管理和監督上都有很大的難度。

值得注意的是，大量非法的收入與交易行為，開始逐步借助區塊鏈交易平臺以數字貨幣為媒介等進行洗白操作，大幅增加了執法部門難度。

以PlusToken為例，通過歐科云鏈OKLink鏈上天眼的交易圖譜顯示，整個鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務系統、以及流入各種免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個密集、復雜的網。再加上，這些鏈上地址都是匿名的，增添了鎖定、追回跑路的資產的技術難度。

鏈上資產轉移路徑復雜、技術追蹤難度大。OKLink鏈上天眼致力于對黑產地址的持續監控，并結合已有的數千個地址標簽進行追蹤標記，協助相關執法部門追蹤在逃數字資產。

“OKLink通過積極地協助和配合執法辦案部門偵破相關反洗錢案件，根據有關部門提供的線索，抽調專業的技術人員來積極配合調查和追蹤定位，保障案件的快速偵破，為受害者挽回損失。在提供技術支持的同時，我們的技術人員也逐步掌握了一些調查的經驗和規律，輔以區塊鏈和大數據相關的技術開發，我們研發出的‘OKLink鏈上天眼’，結合OKLink已有的鏈上數據追蹤和數千萬條主流交易所地址標簽，能夠及時、準確地對被騙數字資產進行追蹤和定位，攻破技術壁壘，有效輔助反洗錢。”OKLink相關負責人表示。

北京大學金融信息化研究中心主任、區塊鏈研究中心主任陳鐘教授指出，OKLink鏈上天眼對從根源上反洗錢還有一定局限，但由于鏈上數據的可追溯性，可一定程度還原鏈上非法交易原委，為輔助反洗錢工作提供有效信息。但從目前各金融機構反洗錢機制來看，仍然存在著客戶身份識別效率低、反洗錢工作信息化程度低、反洗錢監管成本高以及金融機構間相關數據不同步不共享等問題。

未來，引入智能合約完成實時監管和數據共享，或有助于進一步完善金融機構反洗錢事前預防、事中監控及事后處置流程，提升金融機構和監管部門的反洗錢水平。

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