Bybit:關于安全，「超標準投入」的Bybit做了什么？-ODAILY_LOCK

2020年距離著名的“門頭溝”事件已經6年，但有關加密資產安全的話題卻從未遠去。行業內幾乎每個月都在發生加密資產交易平臺的重大安全事件，再加上平臺與用戶之間天然的信息不對稱，用戶的安全顧慮和媒體的質疑仍然令人矚目。

據慢霧區塊鏈被黑檔案庫數據統計，2019年全年區塊鏈行業發生安全事件超130起，累計損失資金超50億美金，交易所、錢包、DApp成黑客攻擊重災區下面是涉及資產最多的三位。No.1Plustoken跑路卷走約20億美元加密貨幣；No.2幣安被盜7074枚比特幣；No.3Bithumb被盜3百萬EOS和2千萬XRP。

“當我們說加密資產交易平臺安全時，實際上是在說一個很寬泛的概念，背后的含義包括交易平臺政策風險、信用及履約風險、市場風險、操作風險、技術風險等，也就是常說的風險防范機制和安全操作。作為全球領先的加密資產衍生品交易平臺，我們有義務將自己在風控和安全方面的工作更多的透明化。”來自BybitCEOBen的2020年內部講話。

Succinct宣布關于構建Optimism遠程靜態調用概念驗證RFP的申請已被Optimism基金會接受:7月28日消息，Succinct在社交媒體上表示，其提交的關于構建Optimism遠程靜態調用概念驗證RFP的申請已被Optimism基金會接受。如果實現集成功能，將允許用戶在任何L2合約通過使用預編譯來查詢L1狀態，包括為L2上的DeFi協議讀取Chainlink的L1數據，根據L1ERC20代幣余額加權對L2進行治理投票。[2023/7/28 16:04:06]

可見有關安全問題，在Bybit內部備受重視，也成為2020平臺發展的重心。下面我們將結合交易平臺自身的風險控制設計和安全實踐，向大家逐一解讀Bybit如何保障用戶的加密資產安全。

專注衍生品，選擇對的路

Bybit已服務全球117個國家的40多萬用戶。在商業模式上，專注于衍生品交易，天然隔絕加密資產的類貨幣屬性交易及類證券屬性ICO/IEO這個最大的政策風險。

目前我們已服務于全球幾十萬用戶，的確有機會將業務拓展到其它交易、甚至ICO/IEO上來，但我們過去沒有做、未來也不會做。為什么？就是因為我們有自己的堅持。加密資產交易平臺的誕生源于交易這個基本需求，Bybit就是為交易而生，專注于衍生品交易是我們的使命。但幸運的一面呢，就是我們因此天然隔絕了貨幣屬性交易和ICO/IEO的政策風險。眾所周知，目前全球的加密資產監管還不夠完善，但無論在哪一個國家，政策風險永遠是加密資產交易平臺面臨的最大系統性風險。從這個角度，Bybit認為對加密資產衍生品交易者而言，頭部的專業衍生品交易平臺比綜合性的交易平臺更值得信賴。

Uniswap社區發起關于為監管委員會提供資金的提案:金色財經報道，Uniswap創始人Hayden Adams發布推文稱，Uniswap社區發起了關于為/監管委員會提供資金的提案。該計劃被稱為DeFi防御基金，將由UNI社區財政部提供資助，用于為去中心化金融生態系統的監管和防御提供資金。提案建議利用100萬UNI代幣為DeFi防御基金提供資金，并希望委員會在4-5年內分配這些資金。如果共識檢查獲得通過，下一步將進行一個完整的鏈上投票 。[2021/6/2 23:03:02]

可持續發展，才有保障

相比傳統交易所無負債運營，Bybit目前已做到持續盈利，可避免交易平臺信用及履約風險。

一般來說，無負債運營是傳統交易所的一個核心風險控制指標。傳統交易所與結算會員單位之間必須每日結算保證金，保證無負債經營。如果會員單位無法履約，就會帶來信用風險。交易所與會員單位之問保證金的結算是一個互為關聯的整體，一旦部分結算會員無法完成保證金的繳付，交易所將面臨信用和履約風險，甚至會導致交易所的倒閉。

動態 | 歐盟關于第四項反洗錢指令的新提案將允許受監管的銀行持有出售比特幣:歐盟計劃實施一項有關第四項反洗錢指令的新提案，該提案將允許受監管的銀行購買，持有和出售比特幣。旨在放寬禁止銀行提供虛擬資產或提供托管服務的嚴格規則，此舉將為該地區的金融機構提供了極大的幫助，該提案預計將于2020年生效。（Fxstreet）[2019/11/29]

由于行業仍處于野蠻發展的階段，大部分加密資產交易平臺同時承擔撮合交易、資產托管清算和券商業務。對應傳統交易所，其無負債運營意味著經營層面的每日結算、資金對賬，以及資金流和數據流清晰等。Bybit從創立開始就擁有傳統金融領域的運營和內控基因，除基本的結算對賬外，還會實施獨立的鏈上和鏈下對賬等，確保結算數據準確和完整。擁有“運營和內控”的技術后，還是要回到核心的盈利模式上來。

一個交易平臺，如果不依賴交易手續費作為唯一的收入，很難想象它如何建設和維護高性能的技術平臺、如何為用戶提供更好的產品和服務、如何保證巨大的安全投入？我們有理由懷疑它的目標是用戶的資產，才可能出現極低甚至零交易費、高折扣、返利的“非盈利”宣傳。站在可持續發展的角度上，交易平臺能夠做到持續盈利，才能健康長久的發展。

動態 | The Block關于Blockstack現金消耗的分析文章遭官方指責:The Block研究分析師Matt Yamamoto近日發布關于Blockstack的文章，其估計Blockstack年度現金消耗為2000萬美元以上，而其資本為3000萬美元，這使得他們在2021年底之前不可能有跑道。之后Blockstack發表聲明，稱第三方關于該公司2019年上半年未經審計財務報表的報道是“不準確和誤導性的”。聲明稱2019年上半年損益表顯示運營費用為1020萬美元，包括（a）330萬美元的非現金支出和（b）一次性支出。1020萬美元的數字不應與2019年上半年或未來半年期間的消耗相混淆。Matt Yamamoto發布一系列推文堅持自己的觀點，稱“時間將證明Blockstack何時開始籌集新資金。”TechCrunch創始人Michael Arrington評論稱，The Block的反駁似乎暗示“（Blockstack）他們在撒謊”，這是相當大的指控。Blockstack聯合創始人Muneeb Ali回復，這要么是對會計的基本誤解，要么是有意曲解以產生聳人聽聞的內容。對于一家研究和新聞媒體來說，這兩種選擇看起來都很糟糕。[2019/10/14]

規則公平，交易才能公平

Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati合伙人向美國國會提出關于加密貨幣的建議:在美國眾議院金融服務委員會《檢查加密貨幣和ICO市場》的聽證會上，Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati合伙人Robert Rosemblum向國會提供了建議：允許美國證券交易委員會和美國商品交易委員會修改他們的法規，以更好地幫助ICO市場營銷人員滿足聯邦證券法的要求[2018/3/14]

常見的市場風險包括非理性的市場價格波動、大戶壟斷操控價格、交易系統和報價系統出錯導致無法成交等，這些會破壞正常的市場運行甚至引起市場恐慌。在加密資產領域，這些問題比傳統交易所要嚴重得多。

目前標記價格已經是主流加密資產衍生品交易平臺的基本機制，它能相對地保證投資者的公平交易，避免交易平臺或者大戶蓄意的市場操控。

另外，加密資產交易平臺的發展路徑仍會延續傳統交易所的“三步走”模式。初級階段野蠻發展，發展階段行業自律，成熟階段監管合規。在初級階段，Bybit還采用最大委托數量限制、最大持倉比例限制等手段，避免市場操控，保護普通投資者利益。

透明+自律，人人可監督

操作風險是傳統金融機構日常面臨的主要風險。對加密資產交易平臺而言，也是風險防范的主要工作。在正式監管之前，Bybit認為，交易平臺操作風險的核心是透明和自律。

Bybit已加入BitUniverse的“交易所透明資產”計劃，公開透明展示平臺資產并歡迎用戶監督。獨立的第三方進行資產公開披露，且獲取數據的方式上是從公鏈上獲取并非平臺提供。未來，Bybit還會讓更多的數據的透明化，將平臺上更多交易和運營數據公示出來，歡迎用戶關注監督。

除了透明機制，Bybit在內控措施上采取每分鐘對賬、內部資金動態監控等，確保鏈上鏈下任何資金變動都有獨立的條線進行及時監控、響應和處置。在內控管理上，采用傳統金融機構的全面風險管理框架，包括內外部的防舞弊、反洗錢等，這些Bybit就不展開闡述了。

安全風控，你看到的只是冰山一角

安全投入是最能體現平臺安全保障決心和能力的指標。業內通常把安全投入與IT投入的比例作為Benchmark，比如互聯網行業通常較高，大約達到10%；在金融行業，安全投入比例大約是5%~8%；其他行業會低于4%；在加密資產行業，很多平臺達到15%以上。Bybit目前的安全投入比約20%，未來將達到25%~30%之間。

此外，錢包安全也是用戶的主要關注點。在眾多加密資產交易平臺被盜事件中，發生意外的交易平臺基本上全采用“熱錢包”，因此我們避免采用“熱錢包”，而是通過其它措施確保資金效率和用戶體驗。Bybit自建業內領先的分層確定性冷錢包體系，為用戶提供的充值地址皆為冷錢包地址，資金歸集和提現通過離線簽名完成。先把用戶的資產安全放在第一位，然后再去努力在安全與效率之間取得平衡。

每日三次人工審核處理提幣申請，用戶每8小時可提幣一次。Bybit寧愿犧牲一部分用戶體驗，也要絕對保證用戶的資產安全。在資金內制流程上，出金程序在Bybit內部至少經歷三次風控審核。資金歸集冷錢包的安全更是遵循行業最嚴標準，包括物理環境安全、系統安全、加密技術、操作認證、監控審計安全等。

面對黑客的安全威脅，Bybit還有有一個非常重要的黑客滲透測試安全體系，會分三個維度去進行。首先是自有的軟件安全生命周期流程，安全部進行測試后，再邀請業內知名供應商進行安全滲透測試，最后通過白帽子社區賞金計劃，讓更多不同技能專長的專家進行參與，從不同角度去發現安全漏洞，以保證平臺軟件安全。此外，平臺還邀請業內最具實力的安全審計機構來進行安全審計，為安全再加一把鎖。

零信任安全架構也是Bybit的一項重大技術路徑，盡管這項技術很難攻克且需要持續性的建設，我們堅信投入是值得的。

安全體系的管理還包括用戶隱私保護和信息安全。Bybit組建了專業的安全團隊，從注冊、登錄、交易及同平臺的互動，全流程保護用戶的賬號信息、交易信息和個人隱私。

最后針對平臺自身安全內控，Bybit每位員工都必須經過嚴格的背景調查，強制要求接受定期的安全意識和技能培訓并通過內部安全考核。在辦公環境、系統權限、業務流程中采取金融行業最佳職責分離(SOD)實踐來達到控制目標。

Bybit憑借自己專業安全系統和嚴格的風控流程，為用戶每一筆加密資產保駕護航。

正因為有這樣的投入和負責任的態度，Bybit才有信心對用戶進行安全承諾，任何非用戶自身原因造成的資產在平臺上的安全類損失，都將全額賠付。

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