HAN:美國司法部指控CoinDeal涉嫌投資欺詐，涉及1萬多名受害者共4500萬美元_ExchangeCoin

美國司法部公告稱，一名內華達州男子因涉嫌參與CoinDeal而受到指控，CoinDeal是一項投資欺詐計劃，騙取了10,000多名受害者超過4500萬美元。來自拉斯維加斯的57歲的布萊恩·李(BryanLee)將于今天在拉斯維加斯的聯邦法院首次出庭。

DCG發言人：該公司不知曉任何美國司法部紐約東區的調查:金色財經報道，美國司法部紐約東區 (EDNY) 和美國證券交易委員會（SEC）的官員正在調查Digital Currency Group （DCG）與該集團旗下子公司Genesis之間的資金流動、財務往來等內部金融交易，他們還在深入研究投資者是否被告知這些交易。報告稱，美國司法部紐約東區辦事處的檢察官已要求DCG和Genesis進行面談并提供文件，而SEC似乎也處于類似的早期調查階段。該報告援引知情人士的話稱，迄今為止，Genesis和DCG均未“被指控有不當行為。一位熟悉刑事調查的人士表示，美監管機構對DCG的調查在FTX崩潰之前就開始了。

DCG 發言人周五對彭博社表示，該公司不知曉任何 EDNY 調查，而 Genesis 發言人表示，它與監管機構“保持定期對話”，但無法就任何具體問題發表評論。[2023/1/8 11:00:44]

根據法庭文件，Lee涉嫌與NeilChandran等人合謀詐騙Chandran所控制的公司的投資者。這些公司以“ViRSE”的名義運營，包括FreeViLab、StudioViInc.、ViDeliveryInc.、ViMarketInc.和SkalexUSAInc.等。據推測，這些公司正在開發虛擬世界技術，包括他們自己的加密貨幣，用于虛擬世界。據稱，Chandran以他的公司即將被富有的買家財團收購為前提，錯誤地承諾極高的回報，從而誤導了投資者。正如進一步指控的那樣，Lee是ViMarket的名義所有者和董事，并聽從Chandran的指示如何將收到的投資者資金撥入ViMarket的銀行賬戶。

美國司法部試圖從“基地組織”的155個地址中扣押比特幣:金色財經報道，美國司法部正試圖從所謂的“基地組織”用來資助恐怖主義的155個地址中扣押比特幣。聯邦調查局、國土安全調查局（HSI）和美國國稅局網絡犯罪部門在周四提交的沒收投訴中稱，基地組織通過Telegram渠道網絡創建了一個復雜的洗錢活動，他們曾利用該網絡征集比特幣捐款，旨在資助恐怖行為。[2020/8/14]

起訴書指控Lee犯有一項共謀罪、兩項郵件欺詐罪、一項電匯欺詐罪以及三項從事犯罪所得財產的貨幣交易罪。如果罪名成立，Lee將因電匯欺詐、郵件欺詐和共謀罪面臨最高20年的監禁，并因每項從事非法貨幣交易的罪名面臨最高10年的監禁。而Chandran于2022年6月被捕，并因涉嫌參與該計劃而受到指控。

聲音 | 美國司法部特別代理人：希望加密行業幫助抓捕恐怖分子:據bitcoin.com報道，本月早些時候在Chainxchange區塊鏈大會期間，美國司法部（DOJ）特別代理人Lilia Infante在接受采訪時表示，她對西方國家廣泛采用加密貨幣的前景表示懷疑，然而也同情委內瑞拉公民使用比特幣作為規避惡性通貨膨脹的手段。據悉， Infante參與了司法部第一個網絡調查工作組的建立和啟動，該工作組的重點是在刑事調查中使用虛擬貨幣。Infante表示，唯一的問題是采用，人們并不在乎使比特幣變得特別的不變性和隱私性。普通人對他們的銀行賬戶、Paypal以及Venmo都非常滿意。加密貨幣的采用更多在于其重要性，人們想要使用它的動機。如果希望這項技術繼續蓬勃發展，那些充當交易所的公司需要與政府合作。Infante表示希望加密行業能夠幫忙，比如幫助銀行抓捕恐怖分子和洗錢者。這樣就能達到清理這個行業的目的。Infante稱自己喜歡區塊鏈技術，并且不希望它與犯罪活動有關，希望區塊鏈能夠發展的更好。[2018/8/28]

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