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USD:幣安回應路透社質疑:公司政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義融資要求_STP

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Time:1900/1/1 0:00:00

針對路透社今日通過一篇報道質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策,幣安回應稱:“路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們的敘述,我們的政策和流程符合AMLD5/6反洗錢和反恐怖主義融資要求,并且我們有一個強大的合規計劃,其中結合了復雜的反洗錢和全球制裁原則和工具來檢測和處理可疑活動。”

美SEC律師:對于讓幣安繼續經營業務持開放態度:金色財經報道,負責處理幣安訴訟案的美國證券交易委員會律師 Jennifer Farer 在當地時間本周二告訴哥倫比亞特區地區法院 Amy Berman Jackson 法官,“對于讓幣安繼續經營業務持開放態度。”而 Binance.US 公司代表則表示,他們主要是希望獲得正常的運營資金,而不愿意接受以資產凍結為代價的“死刑”。 Jennifer Farer 補充稱,之所以緊急提出限制令動議,是因為 Binance.US 關于如何持有加密資產和資金的說法一直在變化,起初美國證券交易委員會曾希望與幣安達成協議,但 Binance.US 卻告訴美國證券交易委員會相關協議不可操作,之后該“無法操作的協議”就被擱置了。(coindesk)[2023/6/14 21:35:40]

幣安表示:“一個經常被忽視的事實是,一旦交易在區塊鏈上得到驗證,加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是它識別可疑存款并對其做出反應所采取的步驟。當我們了解到不良行為時,我們會進行干預并采取適當的行動,包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。關于文章中提到的具體組織,需要澄清的是,不良行為者不會以其犯罪企業的名義注冊賬戶。這就是為什么我們的團隊與執法部門合作,并利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。”

幣安將下架ATA、DEXE、HIGH、STPT、WAN作為全倉杠桿可借資產:12月29日消息,幣安將于2023年1月12日14:00下架ATA、DEXE、HIGH、STPT、WAN作為全倉杠桿可借資產。其中計劃于1月3日14:00暫停ATA/BTC、ATA/BUSD、ATA/USDT、DEXE/BUSD、DEXE/USDT、HIGH/BUSD、HIGH/USDT、STPT/BTC、STPT/BUSD、STPT/USDT以及WAN/USDT全倉杠桿的借貸業務,對應倉位于1月12日14:00進行自動平倉與清算。如果需要,建議保證金用戶在2023年1月12日14:00之前將上述代幣從保證金錢包轉移到現貨錢包并補充保證金余額。[2022/12/29 22:14:22]

此前今日早些時候消息,路透社報道稱,文件顯示以色列查封兩個幣安加密賬戶以“挫敗”伊斯蘭國。

幣安延遲于18點上市AGI:幣安發布公告,由于SingularityNET(AGI)充值數量不滿足交易條件,為防止價格異常波動,幣安將延遲AGI上線時間為2018年06月05日18:00,AGI充值與提現現已開放。[2018/6/5]

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SAND
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據金十報道,美國證交會委員皮爾斯警告稱,如果沒有監管加密資產市場的規則,美國可能會落后于歐盟和英國。她表示,布魯塞爾和倫敦制定的框架可能成為華盛頓立法者的藍圖.

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