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DEF:美國財政部發布2023年DeFi非法金融風險評估:去中心化金融交易需遵守反洗錢規定_KingDeFi

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國財政部今日發布了2023年DeFi非法金融風險評估,報告中表示,去中心化的金融交易,包括用虛擬貨幣進行的金融交易,需要遵守反洗錢和制裁法律。該報告指出,去中心化金融技術存在幾項風險,風險包括勒索軟件網絡犯罪分子、小偷、騙子等網絡參與者的濫用。也給國家安全和消費者保護帶來問題。這份報告發布之際,美國和其他國家正在努力解決如何監管加密貨幣和虛擬資產的問題。

美國財政部當前債務上限下可用非常規措施金額僅剩670億美元:金色財經報道,美國財政部周五在一份聲明中表示,截至5月24日,可用于持續支付政府賬單的非常規措施金額僅為670億美元。這隸屬于總計3350億美元的授權措施,以防止美國政府在法定債務上限之下耗盡借貸空間。這一數字較5月17日的約920億美元有所下降。根據周五發布的數據,截至周四,美國財政部的現金余額降至388億美元,為2017年以來的最低水平,低于一天前的495億美元和5月12日的1400億美元。由于采取措施以避免突破31.4萬億美元的債務上限,財政部的銀行賬戶近來一直承受下行壓力。[2023/5/27 9:45:31]

報告建議對該技術實施更嚴格的規定,并建議企業遵守現有的有關洗錢和反恐融資的法律。財政部官員稱,要獲得與去中心化金融服務相關的潛在好處,就必須解決這些風險。私營部門應利用這次評估的結果為自己的風險緩解戰略提供信息,并根據反洗錢/反恐融資法規和制裁義務采取明確步驟,防止非法行為者濫用DeFi服務。

美國財政部發布《數字資產國際參與框架》情況說明書:推廣“反映美國價值觀”的技術和監管標準:金色財經報道,據美國財政部官方網站,該機構已于7月7日發布《數字資產國際參與框架》情況說明書,其中美國財政部與該國國務卿和商務部長協商決定推廣“反映美國價值觀”的技術和監管標準,保護美國和全球的消費者、投資者和企業并確保金融穩定,降低系統風險。據悉,該《參與框架》還呼吁拜登與G7國際合作伙伴合作監管加密貨幣,稱“美國必須繼續與國際合作伙伴合作制定數字支付架構和 CBDC 的標準,以減少支付效率低下的情況,并確保任何新的支付系統都符合美國的價值觀和法律要求。” 在央行數字貨幣方面,這些機構建議美國探索與其他國家在技術上進行試驗的機會,這將為美國公司提供機會,有助于全球和本土央行數字貨幣基礎設施和技術發展。[2022/7/8 1:59:19]

相關閱讀:美國財政部首次發布DeFi風險報告,透露了哪些重點信息?

美國財長耶倫:Terra是穩定幣風險的真實例子:5月12日消息,美國財長耶倫:Terra是穩定幣風險的真實例子。財政部正在加緊制定穩定幣風險報告。 (金十)[2022/5/12 3:11:45]

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