虛擬資產:韓國金融當局開始對幣市市場交易所進行現場檢查，首個檢查對象為GDAC_加密貨幣

據Etoday報道，韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門將于3月6日開始對該國幣市市場交易所GDAC進行現場檢查，主要針對反洗錢體系的建立和運行情況。這是金融當局首次通過現場檢查的方式，對幣市市場交易所進行詳細檢查。GDAC交易所曾于2月23日收到監管機構關于現場檢查的通知。

Binance已向韓國金融監管機構申報對Gopax的收購:3月7日消息，Binance 已完成收購 Gopax 前的最后階段，即向韓國金融監管機構申報。Gopax 向韓國金融服務委員會金融情報室 (FIU) 提交虛擬資產經營者變更報告。報道指出，如果 FIU 接受這份變更報告，這將是全球幣市交易平臺通過韓國韓元交易平臺進入韓國市場的首例。根據特定金融信息法，公司代表或董事變更登記時，必須提交變更報告。

報道稱，即使 FIU 接受了申報，也必須考慮全北銀行是否會繼續向 Gopax 提供實名賬戶，如果全北銀行感到股東變更的負擔并取消合作，Gopax 的虛擬資產運營商的資格可能會被剝奪。（Newsis）[2023/3/7 12:46:11]

FIU虛擬資產檢查部部長表示：“我們計劃綜合考慮用戶數量、交易金額、是否是關注對象來選擇檢查對象，首先對現金轉換為虛擬資產的市場運營商的AML體系進行檢查。”這是因為在將現金轉換為虛擬資產的過程中，洗錢的危險性更高。

加密投資者要求韓國金融服務委員會主席自愿辭職:由于最近的加密貨幣崩潰而感到憤怒的投資者正要求韓國金融服務委員會主席Eun Sung-soo自愿辭職。截止25日，已有將近12萬人簽署請愿敦促其自愿辭職。據悉，該主席將加密貨幣定義為“一種沒有內在價值且無法被認可的貨幣”，并稱“政府無法保護虛擬資產投資者”。（韓聯社）[2021/4/26 20:58:23]

去年，FIU以幣市市場及錢包事業者為對象，沒有經過檢查程序，只進行了個別座談會和洗錢相關的建議及咨詢，這與以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5個韓元市場進行的為期兩周的現場檢查形成鮮明對比。

韓國金融服務委員會將未能遵守“交易員身份驗證”等三項規定的交易所處以罰款:韓國金融服務委員會（FSC）周三表示，將改變監管規定，對不積極采取行動打擊非法活動的加密貨幣交易所進行罰款。FSC將對未能遵守三項規定的交易所處以罰款：內部控制、信息和數據保留以及加密貨幣交易員身份驗證。

1. 內部控制條例側重于監測和報告任何可疑交易。這需要任命一名負責人，并報告可疑的大額現金交易。此外，交易所運營商必須制定指導方針，并對其所有員工進行教育。

2. 交易所經營者必須保留有關可疑交易的所有信息和數據，包括通過大量現金進行的交易。

3. 交易所經營者必須分別管理每個客戶的賬戶，同時只允許身份經過驗證的客戶在交易所進行交易。

根據違法行為的嚴重程度以及是否故意，罰款可能從法律批準的最高金額的30%到60%不等。根據所犯的違法行為，最高數額可能有所不同。罰款最多可減少50%。削減數額將取決于經營者是否有能力支付罰款以及違反行為的背景，例如違反行為是純粹錯誤的結果。（KoreaJoongAngDaily）[2021/3/10 18:32:09]

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