加密貨幣:俄羅斯如何利用加密貨幣來規避國際制裁_CHA

在俄羅斯與烏克蘭發生沖突之后，加密貨幣成為了俄羅斯規避制裁的手段。

本周早些時候，俄羅斯與烏克蘭發生軍事沖突，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京稱其為“特別軍事行動。”而國際社會的反應很迅速，俄羅斯面臨了廣泛和全面的制裁。歐盟針對克里姆林宮實施了制裁，而美國總統拜登譴責此次沖突是有預謀的攻擊，宣布了一系列針對俄羅斯銀行和國有企業的制裁。

德國已經凍結了北溪2號天然氣項目，該項目旨在增加俄羅斯天然氣對歐洲大陸的流量。英國也實施了懲罰性制裁，宣稱將破壞俄羅斯的經濟并在普京的核心圈子內實施制裁。

到目前為止，國際社會對英國要求禁止俄羅斯進入SWIFT國際支付網絡的做法持保留態度。但比特幣和其他加密貨幣可以為普京總統提供一種逃避國際制裁的手段。

俄羅斯駐聯合國第一副特使：俄羅斯目前認為烏克蘭停火毫無意義:4月25日消息，俄羅斯駐聯合國第一副特使表示，俄羅斯目前認為烏克蘭停火毫無意義，俄羅斯認為基輔可能利用停火來進行挑釁。（俄新社）

行情顯示，道指跌幅擴大至1%，油氣、電信板塊跌幅居前；納指現跌0.7%。[2022/4/25 14:48:17]

區塊鏈分析公司Chainalysis的國際政策主管Caroline Malcolm表示：與傳統金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來規避其受到的制裁。但她補充說，加密貨幣并沒有完全意義上成為俄羅斯提供規避制裁的盾牌。與傳統金融體系一樣，加密貨幣生態系統可以制定措施，以識別來自已確定的受制裁實體的交易。

俄羅斯央行：急需數字盧布，不會推遲CBDC測試:金色財經報道，俄羅斯央行官員Olga Skorobogatova表示，急需數字盧布，監管機構不會推遲即將對原型貨幣平臺進行的測試。Skorobogatova稱：“如果我們迅速進行測試和立法改革，我們就可以在未來幾年實施它。”Skorobogatova承認，并非所有參與的銀行現在在技術上都準備好加入測試。不過，她堅持認為這不應影響發行俄羅斯央行數字貨幣（CBDC）項目的時間。

據悉，俄羅斯央行于今年1月開始試用數字盧布，并于2月中旬宣布個人錢包之間的首次成功交易。至少有十幾家俄羅斯金融機構正在參與這項實驗，預計將持續到2022年。（news.bitcoin）[2022/4/19 14:33:45]

去年10月，拜登政府警告說，被美國財政部描述為數字資產的加密貨幣，可能會破壞美國的制裁制度。?

歐盟宣布對俄羅斯采取新制裁措施 取消俄貿易最惠國待遇:3月15日消息，歐盟輪值主席國法國當地時間14日在社交媒體上宣布，歐盟已決定對俄羅斯采取新一輪的制裁。主要措施包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐盟企業投資俄羅斯油氣行業，禁止向俄羅斯出口奢侈品和高級汽車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。這是俄烏沖突爆發以來歐盟對俄采取的第四輪制裁。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟還將尋求停止俄羅斯在國際貨幣基金組織及世界銀行等國際組織中的會員資格。（財聯社）[2022/3/15 13:56:20]

財政部在一份報告中說：這些技術會為犯下惡行的提供在金融系統之外持有和轉移資金的機會。它們也使我們的對手有能力建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用。

俄羅斯央行禁止共同基金投資加密貨幣:12月13日消息，俄羅斯央行發布了關于規范共同投資基金投資機會的官方聲明，禁止基金經理購買加密貨幣以及價值取決于數字資產價格的金融工具。該聲明強調，不允許共同基金向合格或不合格的投資者提供加密貨幣敞口。（Cointelegraph）[2021/12/14 7:37:05]

另外，以加密貨幣作為手段逃避制裁不光是俄羅斯一家所為，早在2018年，伊朗的企業就能夠使用比特幣和其他加密貨幣來規避當時美國總統唐納德·特朗普實施的制裁。

俄羅斯利用加密貨幣規避制裁的主要方法之一是通過勒索軟件攻擊，加密貨幣這個行業大部分的活動都有俄羅斯人的身影。

Chainalysis的一份報告最近發現，位于俄羅斯的個人和團體（其中一些已經被美國制裁）在與加密貨幣有關的犯罪中占了不小的比例。

聯邦安全局（FSB），即俄羅斯的國內情報部門表示，應美國的要求，它已經搗毀了REvil勒索軟件集團。據報道，聯邦安全局對該組織進行了調查。該行動中一個突出的例子就是勒索軟件。Chainalysis的研究發現，2021年全球勒索軟件收入的大約四分之三（74%）的資金來源很可能與俄羅斯有關。

俄羅斯也有幾個加密貨幣企業，處理來自非法來源的大量交易量。莫斯科的Vostok摩天大樓（俄羅斯最高的建筑）就是網絡犯罪的法外之地。

但是，俄羅斯勒索軟件的根源一直是與俄羅斯有關的網絡犯罪集團REvil。今年早些時候，俄羅斯國內情報機構聯邦安全局（FSB）表示，應美國的要求，它已經解散了REvil勒索軟件集團。這一宣布在當時遭到了懷疑，但是前聯邦調查局特工、現任異常安全公司威脅情報總監克蘭·哈索德在接受解密采訪時重申了這一點。哈索德表示：目前還不知道究竟是誰被逮捕了，他們到底只是一個附屬機構，還是幕后黑手的替罪羊？我們并不確定。哈索德補充說，加密貨幣是推動當今勒索軟件的主要動因，而整體勒索軟件的支付規模能夠達到相當龐大的水平。

俄羅斯與加密貨幣相關的勒索軟件行業已經有據可查，但第二個與加密貨幣相關的收入來源——比特幣開采，也能看到普京總統的身影。

今年早些時候，普京說，俄羅斯在比特幣開采方面有競爭優勢，并提到該國電力過剩，人員訓練有素。就目前而言，普京的斷言似乎得到了證實，俄羅斯的比特幣挖礦大多都沒有中斷。

Compass Mining的Will Foxley說：俄羅斯的大部分比特幣開采是由國內天然氣或西伯利亞的水電提供動力。除非制裁影響礦池供應商，否則hashpower不太可能斷電。

到目前為止，尚不清楚俄羅斯國家是否購買了任何比特幣，但政府早在2019年就盯上了加密貨幣，作為規避制裁的一種手段。

不過，有一些方法可以對利用加密貨幣逃避制裁的行為產生影響。

Chainalysis的Malcolm告訴Decrypt，美國和世界各地的其他制裁政府可以投資于區塊鏈分析，為俄羅斯利用加密貨幣規避制裁做好準備。她說：區塊鏈的透明度與這些工具相結合，可以成為一個強大的工具，確保制裁仍然是一個可靠的威懾手段。同時，財政部的制裁報告提出了兩項建議，以確保美國的制裁制度與加密貨幣的出現同步發展。首先，該報告主張制裁應易于理解、可執行和可適應。報告說：財政部可以通過加強與行業、金融機構、盟友、民間社會和媒體，以及新的支持者，特別是數字資產領域的溝通，在現有的外聯和參與能力的基礎上繼續前進。報告還呼吁財政部投資于不斷發展的數字資產和服務領域的機構，以支持整個制裁活動的生命周期。

編輯| 王曉東

出品 | 科技智谷

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