LEG:美SEC、CFTC以及檢方正在調查前FTX工程總監Nishad Singh_Egretia Token

據彭博社報道，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的當局以及檢察官正在調查前FTX工程總監NishadSingh在欺騙投資者和用戶方面發揮的作用。一位知情人士表示，如果曼哈頓的聯邦檢察官發現Singh參與了FTX和AlamedaResearch涉嫌多年的欺詐投資者和客戶的計劃，他可能會在本月被起訴。

Kraken面臨美SEC針對未注冊證券的調查，或于未來幾天內達成和解:金色財經報道， 據一位知情人士透露，全球最大的加密貨幣交易所之一Kraken卷入了美國最高金融監管機構SEC的調查，調查內容是該交易所是否違反了與向美國客戶發行某些產品相關的證券規定。

上述人士說，美國SEC對Kraken是否發行未注冊證券的調查已進入后期階段，可能會在未來幾天達成和解。由于涉及的案件尚未公開，這位人士要求不具名。目前還不清楚哪些代幣或產品正在受到審查。（彭博社）[2023/2/9 11:56:11]

Singh此前曾與前FTX首席執行官SamBankman-Fried一起住在巴哈馬的頂層公寓，并且是SBF弟弟的高中朋友，曾有報道稱，他與CarolineEllison、SBF和GaryWang一起加入了“Wirefraud”聊天組，據稱該聊天組討論了FTX與Alameda之間的非法金融聯系。目前尚不清楚未被指控有不當行為的Singh是否正在或將要與美國官員合作。Singh的律師AndrewD.Goldstein拒絕置評，美國紐約南區檢察官辦公室、SEC和CFTC的代表也拒絕置評。

馬克·庫班：美SEC不能只起訴金·卡戴珊，卻不監管中心化加密交易所:11月13日消息，NBA達拉斯獨行俠隊老板馬克·庫班（Mark Cuban）在推特上評論近期FTX崩盤事件。他表示，每個人都在說加密貨幣不受監管，但美國證券交易委員會卻說他們在監管加密貨幣，因為他們起訴了金·卡戴珊和部分代幣（其中一些達成和解），但這完全不正確，看看許多知名中心化加密交易所，為什么美國證券交易委員會從未敲開他們的大門？[2022/11/13 12:58:46]

此前消息，SBF對針對他的所有刑事指控均表示不認罪，但前AlamedaResearch首席執行官CarolineEllison和FTX聯合創始人GaryWang于12月與檢察官達成認罪協議，承認在公司存在欺詐行為。

動態 | 美SEC稱Telegram因現金短缺而銷售代幣，堅持認為此舉僅是股權融資替代手段:美國SEC表示，Telegram在2018年開展代幣銷售活動，是因為其“現金短缺”，無法支付服務器費用。周四最新公布訴訟文件凸顯了SEC的核心觀點：代幣銷售僅是股權融資的替代手段。文件指出，Telegram首席執行官Pavel Durov彼時一直在尋找籌集資金的途徑，他承認需要支付設備費用，在采取非常規的方式前也考慮過出售股權。根據法院文件，直到最近，Telegram還是由Durov自己出資的。“2017年，Durov需要‘現金’購買Messenger的服務器，并支付相關費用。他曾考慮出售傳統有表決權的股權，但最終決定不出售，因擔心此舉會影響公司的誠信、價值觀和企業精神，”SEC在一項要求即決判決的動議中稱，“Telegram也不希望開始向用戶收費或銷售廣告，因認為這樣做會損害其擴大用戶群和跟競爭對手對抗的能力。”SEC還表示，Telegram在代幣發行開始前從未聯系過SEC，只是在工作人員了解到情況并聯系了該公司之后，Telegram才申請豁免Regulation D下的注冊要求。Durov已經證實了這一點，并解釋稱Telegram當時認為聯系SEC為時尚早。（CoinDesk）[2020/1/18]

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