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THE:知情人士:美國SEC和司法部正對FTX進行調查_bitflyer下載

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Time:1900/1/1 0:00:00

據華爾街日報引援知情人士報道,美國證券交易委員會美國司法部正在對FTX進行調查,這兩個執法機構的工作人員周三保持著密切聯系。司法部負責起訴欺詐等刑事違規行為,而SEC負責執行民事投資者保護法。此外,州監管機構此前一直在調查FTX以及FTX.US是否在未在聯邦監管機構注冊的情況下向美國客戶提供衍生產品交易服務。

知情人士:Brevan Howard將接管Dragonfly旗下Liquid Opportunities基金:金色財經報道,知情人士表示,Brevan Howard Asset Management已與Dragonfly達成協議,將接管Dragonfly旗下對沖基金Liquid Opportunities。

Liquid Opportunities成立于2021年6月,由Kevin Hu、Ashwin Ramachandran和Lawrence Diao管理。該基金現在將作為投資公司的加密和數字資產部門Brevan Howard Digital的一部分運營。

一位知情人士稱,該基金采用的多空交易策略符合BH Digital的主動交易方式。[2023/3/11 12:56:41]

此外,據TheBlock報道,美國證券交易委員會主席GaryGensler表示,FTX崩盤是加密資產更廣泛趨勢的一部分,并指出了杠桿作用、缺乏披露、不透明,挪用其他人的資金和未來進行交易等問題。

知情人士:FTX至少10億美元客戶資金下落不明,其會計系統存在后門:11月12日消息,據兩名知情人士透露,至少有10億美元的客戶資金從加密交易所FTX消失。知情人士稱,Sam Bankman-Fried已經將100億美元的客戶資金從FTX秘密轉移到Alameda Research。一位消息人士估計其中下落不明的金額約為17億美元。另一位則表示在10億美元和20億美元之間。

FTX法律和財務團隊調查發現,SBF在FTX的會計系統中實施所謂的“后門”,該系統是利用定制軟件構建。(路透社)[2022/11/12 12:55:57]

此前消息,幣安決定放棄收購FTX。SBF曾告訴投資者,FTX面臨高達80億美元的資金缺口,若無新資金注入FTX將申請破產。

知情人士:Northern Data計劃通過美國IPO進行雙重上市:知情人士稱,德國上市礦企Northern Data正就在美國上市的計劃與瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)合作,籌集的資金可能高達5億美元。知情人士稱,出售新股可能會在今年晚些時候進行。據悉,自2015年以來,Northern Data已在德國場外交易市場上市。在過去一年中,其市場份額增長了兩倍多。(彭博社)[2021/2/23 17:41:25]

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