在3月10日發布的部門報告中,FINTRAC強調指出,為使用加密貨幣的企業建立“更強有力的AML / CTF機制”是“近期內的首要任務”。
FINTRAC擴大對離岸加密公司的監管要求
FINTRAC在報告中強調了企業和消費者采用新技術(例如加密貨幣)帶來的挑戰,并補充說,盡管新技術帶來的大多數變化本質上都是漸進的,但其影響卻是“革命性的”。
Wealthsimple CEO:加拿大應該在加密領域樹立旗幟:金色財經報道,加拿大投資管理公司 Wealthsimple 的聯合創始人兼首席執行官 Michael Katchen 認為,地方當局和監管機構應該創建一個對加密貨幣友好的生態系統。他補充說,區塊鏈技術“非常令人興奮”,而科技行業中一些最聰明的人“正在涌入”數字資產領域,通過向加密世界敞開懷抱,加拿大可以吸引許多聰明的人,他們是生態系統的一部分。
Wealthsimple 的首席執行官表示,“最聰明的技術人員和最聰明的工程師正蜂擁而至在這個領域構建應用程序,這通常是我們在任何重大技術革命的風口浪尖看到的事情。加拿大可以插上一面旗幟說,‘我們想幫助那些想從事加密項目的最聰明的人,區塊鏈上的公司——從加拿大開始。’”(cryptopotato)[2022/1/29 9:21:34]
更新后的立法框架將包括對虛擬貨幣交易的新報告要求,從而擴展了FINTRAC的監管要求,以更大范圍地涵蓋使用加密貨幣開展業務的海外公司的運營。
道指及加拿大S&P/TSX股指恢復交易后繼續下行:道指恢復交易后繼續下行,現跌超8%;加拿大S&P/TSX股指恢復交易,現跌約7%。[2020/3/19]
加拿大的金融監管機構計劃在推出新法規時進行“與利益相關者的實質性全國磋商,并嚴格按階段落實”。FINTRAC補充說,它希望與行業代表合作,考慮對新框架進行調整。
動態 | 加拿大最大連鎖藥店推出基于區塊鏈大麻藥物追蹤供給網絡:據BNNBloomberg 6月19日消息,加拿大最大連鎖藥店Shoppers Drug Mart與區塊鏈技術公司TruTrace Technologies合作推出,基于區塊鏈的附有大麻藥物追蹤與供給網絡。[2019/6/20]
加拿大對加密公司提出新的報告要求
新規定于2019年6月通過,要求使用加密貨幣的企業記錄并報告其處理交易的客戶的大量身份信息。
對于每筆價值超過1,000加元的成功或未成功的交易或匯款,企業必須記下所涉及的每種虛擬貨幣的類型和金額,交易所涉及的發送和接收地址,虛擬貨幣的來源以及所涉及的實體。
加拿大響應FATF評估
加拿大AML / CTF法規更新的根源似乎很大程度上在于G7集團政府間金融監管機構反洗錢金融行動特別組織(FATF)在2016年對該國反洗錢措施的評估。
FATF在報告中指出,加拿大的加密貨幣行業是該國最容易遭受AML / CTF違規的行業之一。
該報告強調,盡管加拿大政府采取立法措施解決了該問題,但虛擬貨幣當時并不在該國監管機構的管轄范圍內。
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