INE:欺詐檢測與加密合規平臺Sardine完成5150萬美元B輪融資，a16z領投，Visa、ConsenSys等參投_isechain

據TheBlock報道，金融科技行業欺詐檢測與加密合規平臺Sardine完成5150萬美元B輪融資，由AndreessenHorowitz(a16z)領投，其他投資方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新資金將用于加大營銷力度以及擴大銷售規模和國際擴張。

動態 | 加密貨幣公司Longfin因涉嫌欺詐被SEC判處670萬美元罰款:據Cointelegraph消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布，紐約聯邦法院針對加密貨幣公司Longfin就“欺詐性公開募股和偽造大宗商品交易收入”一案作出了默認裁決。命令其支付總計約670萬美元的罰款。SEC此前指責Longfin在宣布轉向區塊鏈后，其股價在2017年上漲約20倍，該公司偽造其收入并以欺詐手段將該公司上市了納斯達克交易所。[2019/10/1]

Sardine的首席執行官兼聯合創始人SoupsRanjan曾擔任過Coinbase的風險負責人，并在2020年初創辦Sardine之前擔任Revolut的加密部門負責人。自成立以來，該公司已有超過135名客戶，包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供兩種主要產品。第一個是應用程序編程接口(API)，公司可以在開戶時或資金流動時利用它來解決欺詐和KYC檢查。第二個是支付平臺，使個人能夠使用銀行轉賬和銀行卡購買加密貨幣和NFT。該團隊還在打造一個風險洞察平臺。

動態 | 印度逮捕涉嫌加密貨幣欺詐的私人銀行經理:據PTI 7月2日消息，印度周二表示，一名私人銀行經理因涉嫌許諾加密貨幣的高回報而被捕。被告已被確認為Sandeep Singh Dua。稱，早些時候，Narender、 Asif Malkani、Baljeet Singh Saini、Pradeep Arora、Sunil Kumar、Puneet Mahindru和Ashok Goel等七人在此案中被逮捕。一名高級警官稱，Mahindru透露，Dua是該陰謀的主要被告。2017年8月9日，德里西貢達居民Arun Kumar提出申訴，指控一些人引誘他投資一種新推出的加密貨幣Kashhcoin，然后騙走其149萬盧比。[2019/7/3]

此前2月份消息，加密合規平臺Sardine完成1950萬美元A輪融資，a16z等參投。

Titanium ICO項目謊稱與迪士尼公司有關系 被SEC指控涉嫌證券欺詐:據coindesk消息，美國證券交易委員會（SEC）已指控一家發起ICO的公司及其總裁涉嫌證券欺詐。被指控的是Michael Stollery（也被稱為Michael Stollaire）及其公司Titanium Blockchain Infrastructure Services。SEC指控Stollaire為潛在投資者制造了假信息，他聲稱Titanium與Paypal和迪士尼等公司有關系，其ICO籌集了高達2100萬美元。[2018/5/30]

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