加密貨幣:韓國監管機構將于8月30日進行對該國加密交易所運營商的首次制裁審議_Sopot Coin

據News1報道，韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門將成立針對加密交易所運營商的制裁審議委員會，并于8月30日進行對加密交易所運營商的首次制裁審議。這將是韓國當局自去年《特別金融法》施行并將加密交易所被涵蓋在FIU監管框架后的進行的首次全面檢查。

韓國監管機構計劃調查當地交易所的加密質押服務:2月15日消息，在美國SEC最近對加密質押服務進行打擊后，韓國金融監管機構正計劃審查當地交易所的加密貨幣質押服務。

韓國當局對當地媒體News1表示，加密貨幣質押服務已在海外受到審查，當地服務也將受到審查。他們沒有透露調查的時間表。（Forkast）

金色財經此前報道，美國SEC宣布，加密交易所Kraken將“立即”結束向美國客戶提供的加密質押即服務（staking-as-a-service ）平臺服務，并將向SEC支付3000萬美元罰款，以解決針對其提供未注冊證券的指控。Kraken的控股公司Payward Ventures, Inc.和Payward Trading Ltd.將終止質押服務和項目。[2023/2/15 12:08:14]

在此次制裁審議中，該監管機構將檢查加密交易所運營商是否違反《特別金融法》，若發現違法行為將實施罰款等。FIU在運營商不履行糾正命令或累計機構警告時，可以處以停止營業。截至8月，他們完成了對Coinone、Gopax、Upbit的綜合檢查并出得出結果，8月30日制裁審議的對象是Coinone和Gopax，預計各交易所將在當天出席制裁審議，對指出的事項進行說明。此外，FIU正計劃繼Coinone、Gopax和Upbit之后，對Bithumb展開全面檢查。

韓國監管機構：72億美元外匯交易主要通過加密貨幣交易所轉移到海外:金色財經報道，據彭博社周四報道，韓國金融監管機構發現，自6月以來，已有 72 億美元的“異常”外匯交易，其中大部分是通過加密貨幣交易所轉移的。金融監管局發現了另外價值 6.8 億美元的“異常”匯款。報道稱，對韓亞銀行、國民銀行、農協銀行、新韓銀行、友利銀行和國內其他七家銀行的轉賬進行了調查，調查將于 10 月底結束。報告補充說，大部分資金都轉移到了香港，其中 82% 是美元。\u2028上個月，韓國逮捕了 16 人，他們涉嫌參與價值 20 億美元的非法外匯交易。彭博社此前曾報道稱，韓國正在調查 Woori 和 Shinhan 將價值 34 億美元的資金轉移到海外。[2022/9/22 7:14:11]

據悉，《特別金融法》明確規定，如果交易所在KYC認證和報告可疑交易等事項存在違規，將處以1億韓元以下的罰款。但如果出現利用內幕交易或濫用職權等情況，可能會被判有期徒刑或停止營業。

韓國監管機構已對該國電子支付企業加密貨幣持有情況進行全面調查:6月2日消息，韓國金融監管局近日對電子支付結算企業的加密貨幣持有情況進行了全面調查，根據調查結果，在韓國注冊的157家電子支付結算企業中，Kakao持有Klaytn (KLAY) ，DANAL持有Paycoin(PCI) ，Kakao Pay持有Klaytn (KLAY) ，PAYGATE持有BTC，Finger持有My Credit Chain (MCC) ，MOIN持有BTC、BCH、BSV、BCH及ETH，而正在構建Terra生態系統的Chai Corporation提交的加密貨幣持有量數據為0。

同時，作為“Luna-Tera”事件的后續措施，韓國金融監管局5月末發布了公文，要求157家電子支付結算企業報告加密貨幣相關服務細節和準備情況以是檢查金融市場聯動風險。（Money Today）[2022/6/2 3:58:56]

Tags：加密貨幣PAYOINCOI加密貨幣交易違法嗎判幾年門羅幣pay是騙局嗎CurrentCoinSopot Coin

幣安app官網下載