加密貨幣:韓國監管機構已查出通過加密交易所進行的異常境外匯款規模達33.7億美元_加密貨幣有哪幾種

據韓聯社報道，韓國金融監管服務局副局長???就“大額海外匯款相關銀行檢查進行情況”舉行新聞發布會表示:“已經確認，大部分匯款交易都是由韓國虛擬資產交易所轉賬的資金存入貿易公司賬戶后匯往海外。”金融監督院以友利、新韓兩家銀行為對象，截至目前掌握的以上外匯匯款交易規模為4.1萬億韓元(33.7億美元)，比當初這些銀行向金融監督院報告的規模2.5萬億韓元大幅增加。涉及大額海外匯款的企業也從最初報告的8家增加到22家。FSS計劃在未來采取進一步行動，根據銀行的自查結果以及未來的進一步調查，將“異常境外匯款”公司通知檢方和韓國海關總署。

韓國監管機構加大對加密貨幣交易所的打擊力度:7月6日消息，韓國金融當局正在加大對某些加密貨幣交易所的打擊力度，據當地銀行業稱，韓國金融當局拒絕了當地銀行要求政府在交易所出現問題時免除他們責任的要求，被拒絕后，許多尚未與銀行建立合作關系的交易所在9月份面臨關閉的危險，屆時他們必須驗證用戶的實名銀行賬戶，才能根據修訂版的規定繼續運營和使用指定的金融交易信息。（Arirang）[2021/7/6 0:29:59]

此前消息，韓國監管機構正嚴查利用比特幣泡菜溢價進行套利的交易，新韓銀行和友利銀行上報了總計2.5萬億韓元的兩筆交易，作為調查的一部分，FSS已進行了幾次“現場調查”，并將這兩起案件移交檢察機關。雖然韓國各銀行已被要求通過對海外匯款設置上限來杜絕這一行為，但仍有漏網之魚。

動態 | 韓國監管機構警告稱Facebook的Libra存在金融穩定風險:韓國金融監管機構稱，Facebook最近推出的Libra加密貨幣項目威脅到金融體系的穩定。韓國金融服務委員會(FSC)在7月5日發布的最新趨勢報告中指出，“如果全球24億Facebook用戶將十分之一的銀行存款轉移到Libra，將會發生什么。”如果出現這種情況，銀行的償付能力將會下降，它們的貸款儲備也會下降，這對新興市場構成了資本外流的威脅。FSC還擔心，隨著人們將法定貨幣遷移至Libra，可能在金融或外匯危機期間發生銀行擠兌風險。Libra貨幣兌換和匯款的簡化也將限制央行控制國際資本流動的能力。如果Libra廣泛地兌換成中央銀行的貨幣，那么貨幣政策的有效性也將受到限制。該機構還表示擔心，Libra可能被廣泛用于洗錢，沒有適當的銀行控制。[2019/7/8]

CNN：韓國監管機構將會關注加密貨幣“積極方面” 或放松監管:據CNN報道，韓國監管機構和官員可能會放松對加密貨幣的監管，改變首先將從它們把加密貨幣歸類為“金融資產”開始。G20關于政策制定的期限迫近，有政策制定者呼吁全球20個最大經濟體的經濟領導人將對加密貨幣的監管建議視為“金融資產”。韓國監管機構此前將加密貨幣列為“非金融資產”，原因是加密貨幣投機性較強。據《韓國時報》報道，韓國金融監管局(FSS)承認，20國集團的統一立場意味著韓國將不得不改變其政策，聲明稱:“幾乎可以肯定的是，加密貨幣將被歸類為資產，主要問題將集中在如何在20國集團之間達成一致的統一框架下妥善監管它們。鑒于目前(在韓國)的立場，這并不好，但我們將加大努力去改善局面。“這一聲明與FSS的新任行長Yoon Suk-heun最近的言論一致。他說，對加密貨幣的研究發現了“積極的方面”，可能會在不久的將來導致放松監管。[2018/5/16]

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