WON:韓國檢方正調查Terra是否通過自己借貸或抵押來夸大其交易量_TER

據韓國廣播公司KBS報道，韓國檢方正調查Terra是否通過自己借貸或抵押來夸大其交易量。Terra和Luna曾以業界最高的加密貨幣交易所交易量吸引投資者。然而，KBS證實，大部分吸引人的金融交易實際上是Terra發行人和投資者的所謂“自我投資”。據估計，約有250,000名韓國投資者投資了加密貨幣“Terra”。這就像一家銀行通過在其金庫中裝滿資金來通過自動交易夸大其業績。用于抵押品和貸款“#1”巨鯨賬戶也是Terra和Terra投資公司。

韓國檢察官：Do Kwon或會在韓美兩國接受審判和判刑:6月8日消息，韓國首爾南區檢察院金融犯罪調查局局長Dan Sunghan在接受采訪時表示，Terraform Labs聯合創始人Do Kwon可能會在監獄中度過他一生的大部分時間，首先是在韓國，然后是在美國。

Sunghan表示，Do Kwon可能會被引渡到美國并在那里接受審判，然后在韓國和美國執行判決；預計Kwon將因金融欺詐案在韓國獲得創紀錄的刑期，刑期超過40年。據我們了解，引渡過程最多可能需要九個月，具體取決于嫌疑人被拘留的時間等因素。[2023/6/8 21:23:27]

此外，FatMan曾于6月份表示，其發現有證據表明TFL和Hashed通過無機增長的借款額來操縱Anchor利率，使Anchor看起來比實際情況更具可持續性。Anchor存在巨大的bLUNA集中風險，五個巨鯨賬戶擁有大部分抵押品。FatMan懷疑這五個巨鯨賬戶不是普通用戶。TFL資助了Anchor最大的借款人。TFL在內部夸大了借款額數據，以使Anchor看起來可持續。通過營銷和巧妙的欺詐，Anchor被明確地描述為一個儲蓄賬戶：不是一個墮落的高風險投資，而是一個穩定利益的安全場所。這意味著當散戶投資者進場時，他們會全力以赴。FatMan稱“Terra、Anchor、Mirror和UST計劃是我們這一代最偉大、最復雜、執行最完善的大規模金融欺詐”。

韓國檢察官凍結Do Kwon 536萬美元的資產:金色財經報道，首爾南部地方檢察官辦公室發言人周二表示，他們凍結了Terraform Labs首席執行官Do Kwon價值71億韓元(536萬美元)的資產。

首爾一家法院正在審查Do Kwon在國內和海外的資產，以尋求歸還。如果法院批準，預計韓國將阻止Do Kwon轉移或出售被確認的資產。在法庭做出最終有罪判決后，這筆錢將被沒收。檢察官辦公室證實，這些資產包括Do Kwon在海外的存款，其中一個賬戶位于瑞士，首爾檢方正在請求司法合作。[2023/4/11 13:57:06]

此前消息，韓國檢方在調查Terra事件中對加密交易所進行了一周的扣押搜查，現正對扣押材料進行全面分析。

Upbit代表極力反駁韓國檢方懷疑:最近韓國大型虛擬貨幣交易所Upbit因涉嫌詐騙交易，其公司代表被拘留。檢查方懷疑Upbit實際所持有的虛擬貨幣與賬務不一，對此Upbit代表極力反駁稱：“今年（2018年）年初，按照會計法人，在交易網站保管用的虛擬貨幣和賬務進行對照確認發現虛擬貨幣種類，數量100%一致。”[2018/5/15]

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