據韓國SBS新聞報道,韓國檢方對DoKwon的逃稅指控展開了全面調查。韓國檢方突擊搜查了國家稅務局,以扣押并調查DoKwon稅務欺詐相關文件。調查結果顯示,自去年6月以來,國稅廳發現了由DoKwon創建的一家海外公司的可疑資金流向,并開始了稅務調查。事后,國稅廳證實DoKwon將其新加坡公司的代幣交易利潤轉移到避稅天堂維爾京群島,并征收包括所得稅和公司稅在內的500億韓元稅款。不過,國稅局并未向檢方提出申訴,特別稅務調查的事實通過媒體報道較晚才公布。在分析扣押和搜查數據的同時,檢方正在積極核實DoKwon的“逃稅指控”以及TerraformLabs的資金流向。當時,由于國稅廳的調查顯示涉嫌偷漏贈與稅,例如DoKwon向家人捐贈代幣購買公寓,計劃再次調查這部分。此外,最高檢察官辦公室最近向該團隊派遣了一名具有虛擬貨幣專業知識的調查員。
韓國檢察廳已采購虛擬資產證券性相關的研究服務:6月8日消息,韓國檢察廳已采購虛擬資產證券性及保護受害者法律和方向的研究服務。以審查虛擬資產(加密貨幣)的證券性,這項服務的期限至 2023 年 11 月,主要內容是分析韓國國內外虛擬資產主要犯罪類型和監管趨勢,為行使國家懲罰權提供依據。其中對于被認定具有證券性質的虛擬資產,可以適用資本市場法指控其違規,預計將增加刑期并更容易追回犯罪所得資產。[2023/6/8 21:24:00]
韓國檢察官起訴20人因加密貨幣泡菜溢價非法獲利1.7億美元:金色財經報道,韓國檢察官于1月18日起訴20人非法匯出約4萬億韓元(約合32億美元)的海外匯款,并從加密貨幣泡菜溢價中非法獲利高達2100億韓元(約合1.7億美元)。被告人利用 256 個韓國銀行賬戶偽裝成外貿付款將資金轉移到其他國家并購買加密貨幣,隨后在韓國以高價出售了加密貨幣。據稱,這些非法交易發生在2021年1月至2022年8月,期間泡菜溢價率高達5%,檢察官目前正在努力沒收 131 億韓元(約合 1060 萬美元)的非法所得。[2023/1/19 11:21:35]
韓國檢方批準對Coinnest等加密貨幣交易所的四名人員予以逮捕:韓國檢方批準對Coinnest等加密貨幣交易所的四名人員予以逮捕,理由是懷疑將公司賬戶下的客戶資金挪至個人賬戶。[2018/4/7]
據央廣網報道,為有效整治虛擬貨幣“挖礦”活動,深入推進節能減排,貴州省發改委近日發布了《關于虛擬貨幣“挖礦”用電實行差別電價政策有關問題的通知》,將虛擬貨幣“挖礦”項目納入差別電價政策實施范圍.
1900/1/1 0:00:00據韓國經濟報道,GalaxyDigital創始人、億萬富翁投資者MichaelNovogratz在Luna代幣崩盤而對加密貨幣市場造成沖擊的情況下保持了沉默,此前他曾帶頭推廣Luna代幣.
1900/1/1 0:00:00印度加密貨幣交易所CoinSwitchKuber已經啟動了一個加密盧比指數“CRE8”,該指數跟蹤八種最大加密資產的表現,將根據加密貨幣市場行情提供有關印度盧比表現的實時信息.
1900/1/1 0:00:00Terra研究論壇成員FatMan在推特上發文表示,由TerraformLabs開發的合成資產協議MirrorProtocol長期存在漏洞.
1900/1/1 0:00:00據官方消息,一個專注賦能文化IP進入web3的藝術科技公司,BEAM+LAB宣布獲得220萬美元的種子輪融資.
1900/1/1 0:00:00據MoneyControl報道,Web3初創公司DAOLens宣布完成500萬美元融資,NexusVenturePartners、BetterVentures和iSeedII領投.
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