數字貨幣:部：破獲虛擬貨幣洗錢相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元_數字貨幣拉人頭的傳銷

Author：

Time：1900/1/1 0:00:00

今日在部舉行的新聞發布會上，部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青在回答記者提問時介紹了當前網絡黑灰產的種類和機關采取的打擊治理措施。

部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億虛擬貨幣轉賬是整治難點:在9月24日第九屆中國支付清算論壇上，部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露，據初步統計，每年自境內流出涉賭資金超一萬億，在當前經濟下行壓力加大的背景下，不斷加劇經濟金融安全風險。從犯罪形態來看，部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資，這類新型的數字貨幣通道不可凍結，匿名難以溯源，給打擊工作帶來了很大的挑戰。（新京報）[2020/9/24]

針對支付結算環節，聚焦非法第四方支付、跑分等平臺強化打財斷血，摧毀相關平臺700余個，打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團伙300余個，斬斷數千個賭博、詐騙團伙資金“命脈”，達到“釜底抽薪”之效。特別是針對虛擬貨幣洗錢新通道，緊盯形勢變化、創新打擊策略，破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元，取得重要突破。

聲音 | 部經偵局局長高峰：新興經濟領域如虛擬貨幣等已成為涉眾型經濟犯罪“重災區”:今日下午部舉行的新聞發布會，部經濟犯罪偵查局局長高峰在會上表示，涉眾型經濟犯罪活動蔓延傳播速度快，涉及領域廣泛，商品營銷、房產投資、教育培訓等傳統領域仍時有發案，一些新興經濟領域如網絡借貸、投資理財、養老服務、消費返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為涉眾型經濟犯罪“重災區”。[2019/5/10]

孔長青表示，在此提醒，網絡黑灰產背后埋藏著巨大“陷阱”，明知他人利用信息網絡實施犯罪，卻為其提供技術支持或幫助的行為已經觸犯法律。廣大網絡從業人員切記要擦亮眼睛、遠離網絡黑灰產，若存在僥幸心理鋌而走險，必將受到法律制裁。

聲音 | 部副部長：將加大力度打擊虛擬貨幣等非法集資犯罪:據證券日報報道，2月20日，部黨委委員、副部長孟慶豐在全國機關打擊非法集資犯罪專項行動和“獵狐2019”專項行動視頻會上指出，面對當前非法集資犯罪新形勢新特點，各地機關要充分發揮職能優勢，加強工作統籌，注重精準施策，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。孟慶豐表示，要把專項行動主攻方向瞄準沒有金融業務經營資質、借助互聯網實施的非法集資案件，互聯網金融領域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類交易場所的非法經營、非法發行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”、“消費返利”、“電子商務”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“愛心慈善”、“養老扶貧”、“軍民融合”幌子的網絡傳銷案件等重點領域的典型案件。[2019/2/21]

原文鏈接

Tags：數字貨幣 300 數字貨幣拉人頭的傳銷狗狗幣能漲到300美元嗎

首款跨IP、多平臺的玩家對戰游戲平臺GalaxyFightClub宣布完成了700萬美元的種子輪及私募輪融資。此次融資由AnimocaBrands、紅杉資本印度和Skyvision資本領投.

1900/1/1 0:00:00

Venus:因AWS宕機，dYdX停止交易并關閉部分服務_VENT幣

dYdX已停止交易數個小時,官方稱該現象的出現是因為受到了AWS宕機的影響。目前,dYdX已將訂單設置為“post-only”模式。官方稱,在宕機前發送的訂單“要么立即被取消,要么已經完成.

1900/1/1 0:00:00

ERO:Monaco Planet 因僅支持英文內容挖礦引發中文社區不滿，NFT價格暴跌_Mammon

據官方消息,SocialFi項目MonacoPlanet在社交平臺發布消息稱：“請注意,只有英文內容才算作內容挖礦,內容質量也是內容挖礦衡量的一個關鍵方面.

1900/1/1 0:00:00

ONG:Hashed確認正在接受國家稅務局調查，但與逃稅或非法集資無關_VENT

總部位于韓國的加密貨幣風投公司Hashed證實,該公司正在接受韓國國家稅務局的調查。Hashed的增長主管EdwardHong表示,調查與逃稅或非法基金無關.