CHA:美財政部將加密交易所 Chatex 和兩家勒索軟件運營商加入制裁名單_SIS

據彭博社報道，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)已將加密貨幣交易所Chatex以及附屬實體IZIBITSOU、ChatextechSIA和HightradeFinanceLtd加入其制裁名單。財政部發現Chatex涉嫌參與勒索軟件支付：“Chatex聲稱在多個國家開展業務，為多個勒索軟件變體的交易提供了便利。對Chatex已知交易的分析表明，超過一半的交易直接追溯到非法或高風險活動，例如暗網市場、高風險交易所、和勒索軟件”。另據Chainalysis博客分析文章，Chatex的地址于2018年9月首次變得活躍。從那時起，該服務至少收到了價值7750萬美元的比特幣，其中超過1700萬美元來自非法來源，包括暗網市場、詐騙和各種勒索軟件。

美財政部金融穩定監督委員會召開臨時閉門會議:金色財經報道，根據美國財政部官方公告，美國財政部長Janet Yellen以視頻方式召開了金融穩定監督委員會（FSOC）臨時閉門會議。財政部聲明中的細節很少，但它表示紐約聯邦儲備銀行的工作人員就市場發展進行了介紹，委員會討論了銀行業的當前狀況，并指出雖然一些機構面臨壓力，但美國銀行體系仍然穩健且富有彈性。此外，委員會還討論了成員機構監督金融發展的努力。[2023/3/25 13:26:07]

除此之外，財政部將兩名勒索軟件運營商–YaroslavVasinskyi和YevgeniyPolyanin列入特別指定的國民名單，稱其與基于勒索軟件的有組織犯罪集團有關。

分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]

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美財政部官員準備提出對加密貨幣進行更嚴格監管的建議:美國財政部官員已確認了他們認為的來自Tether和其他穩定幣的最緊迫的風險，并準備提出對加密貨幣進行更嚴格監管的建議。據知情人士透露，對于正在制定將在未來幾周內發布的政策框架的官員們，確保投資者能夠可靠地將資金移入和移出代幣是他們最關心的問題。 知情人士說，他們還擔心對加密資產的廣泛拋售可能會威脅到金融穩定，并且某些穩定幣可能會以危險的速度快速擴大規模。據說官員們還在討論由金融穩定監督委員會發起正式審查，以確定穩定幣是否構成經濟威脅，這可能會引發更嚴格的監管。（彭博社）[2021/9/17 23:31:00]

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