加密貨幣:加密合規初創公司 Notabene完成1020萬美元A 輪融資，Jump Capital和F-Prime Capital領投_加密貨幣交易違法嗎知乎

總部位于紐約的監管合規初創公司Notabene在由JumpCapital和F-PrimeCapital領投的A輪融資中籌集了1020萬美元。Luno、Bitso、Blockfi、GeminiFrontierFund、IlluminateFinancial、CMTDigital、FenbushiCapital、CastleIslandVentures、GreenVisorCapitalCharlieDelingpole參投。JumpCapital合伙人PeterJohnson將擔任Notabene的董事會成員。

Cardano聯合創始人：加密合規問題應留給加密自律組織而非監管機構:6月24日消息，Cardano聯合創始人Charles Hoskinson在6月23日的國會聽證會上表示，立法者應該為加密貨幣制定法規，但合規問題應留給軟件開發者。理想的加密貨幣監管應該是自我監管，比如銀行的KYC和AML是銀行在做，而非SEC或CFTC。

對于議員Austin Scott關于加密市場過大SEC和CFTC沒有足夠人力監管的擔憂，Hoskinson表示，加密貨幣存儲和傳輸數據的能力意味著它們可以自動執行大部分監管工作， 因此建議監管機構允許加密行業創建自律組織（SRO），以指導監管合規，此外，Hoskinson稱加密貨幣可以通過編程來防止交易結算，直到執行法律強制的檢查。

Hoskinson還在6月23日通過IOHK網站發布的證詞中指出，遵守美國的監管和立法必須成為區塊鏈行業的指導價值。（Cointelegraph）[2022/6/24 1:29:16]

據悉，該公司主要致力于幫助加密貨幣公司和金融機構遵守FATF的“旅行規則”，以滿足反洗錢等合規要求。

觀點：在FATF審查之前，加密合規性太慢:貿易集團全球數字金融咨詢委員會主席馬爾科姆·賴特（Malcolm Wright）在星期四的2021年共識講話中對即將進行的審查感到悲觀。他說，“每個國家都在做自己的事，這實際上使我們很難遵守法規。”注：設立反洗錢措施標準的政府間機構金融行動特別工作組（FATF）將于下個月舉行全體會議。議程上正在評估的是，FATF的39個成員（37個司法管轄區和兩個地區組織）在采納其監管加密貨幣的建議方面取得了多大的進步，其中包括有爭議的“旅行規則”，要求企業共享客戶信息。預計不久后將有一份最終指導文件。（CoinDesk）[2021/5/28 22:51:23]

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CipherTrace 推出符合 OFAC 加密合規要求的解決方案 DeFi Compli:4月10日消息，加密分析公司 CipherTrace 宣布推出符合外國資產控制辦公室（OFAC）監管要求的合規化工具 DeFi Compli。該工具可以集成到去中心化交易所（DEX）及其他去中心化金融（DeFi）應用程序，以阻止 OFAC 制裁的地址。OFAC 制裁地址通常與恐怖分子資助、大規模殺傷性武器資助或其他與美國國家利益有對抗性的活動有關。[2021/4/10 20:05:17]

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