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LEV:歐盟委員會發布反洗錢和打擊恐怖主義融資一攬子提案,擬將這些規則擴展到了整個加密行業_EVY幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

歐盟委員會發布反洗錢和打擊恐怖主義融資的一攬子提案,要求所有服務提供商對其客戶進行盡職調查,并包含將禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包及服務。其中為客戶處理加密資產的公司必須收集客戶姓名、地址、出生日期和賬戶號碼,以及收到加密資產的人的姓名等信息,且收件人的服務提供商也必須檢查所需信息是否出現缺漏。

歐盟委員會拒絕“對加密貨幣節點征稅設立受害者基金”請愿書:倫敦律師Jonathan Levy博士今年早些時候提交了一份請愿書,要求歐盟議會為加密犯罪的受害者設立超級基金。請愿書要求歐盟考慮起草一項法案,對歐洲大陸的加密貨幣節點征收每歐元0.0001美分的稅,作為受害者的保險費。在對Levy的回應中,委員會建議受害者繼續通過國家執法機構處理各自的案件,并通過現有渠道尋求賠償。此外,大多數損失(例如欺詐性的初始代幣發行(ICO)或黑客入侵加密貨幣交易)都在歐盟以外發生,委員會無權設立和管理此類資產。Levy表示還會繼續在這方面努力嘗試。(forkast)[2020/10/26]

據悉,目前歐盟的AML/CFT規則范圍僅包括某些類別的加密資產服務提供商,擬議的改革將這些規則擴展到了整個加密行業。該提案中還將確保加密資產轉移的完全可追溯性,例如比特幣,并將允許預防和檢測它們可能用于洗錢或恐怖主義融資。但目前還需等待歐盟議會和歐洲理事會的批準,最終目標是在2024年之前讓新設立的反洗錢和反恐怖主義融資機構投入運作。

歐盟委員會呼吁采用國際標準的加密規則:歐洲議會的一個委員會呼吁終止與加密資產相關的監管套利——利用監管系統漏洞來避免不利法規的一種方法。該研究認為,為避免監管套利,加密資產的規則制定應在歐洲層面進行,最好是采用國際標準的加密規則。(Cryptonews)[2020/4/13]

歐盟委員會發言人稱 數字貨幣并不是貨幣:歐盟稱,正在密切關注比特幣,數字貨幣并非真正的貨幣;同時要求監管部門更新針對數字貨幣的警告。[2018/1/17]

Tags:加密貨幣EVY數字貨幣LEV加密貨幣是不是騙局投訴電話EVY幣數字貨幣怎么開戶Leverj Gluon

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