CHA:分析公司Elliptic：FinCEN擬議中的加密錢包監管規則難以奏效_HAI

12月31日，區塊鏈分析公司Elliptic美國財政部擬議的規則要求用戶在將加密貨幣發送到私人錢包時，必須遵守KYC要求，這可能最終難以奏效。Elliptic在其回應中表示，該規則可能對現有的反洗錢和打擊恐怖主義融資法規的有效性產生“負面影響”。Elliptic指出，這些規則夸大了非托管錢包帶來的風險，因為涉及加密貨幣的交易已經可以通過分析相關的區塊鏈分類賬來追蹤。這種分析已經被執法部門用于追蹤犯罪活動，因此根據Elliptic的說法，新規定只會增加使用現有手段獲取信息的文檔成本。

區塊鏈分析公司Chainalysis將在澳大利亞開設辦事處:11月3日消息，區塊鏈分析公司Chainalysis將在澳大利亞開設第一家辦事處。與此同時，有消息稱，該公司已與澳大利亞聯邦銀行（Commonwealth Bank）合作，計劃向其650萬應用用戶提供加密交易。

Chainalysis是由Jonathan Levin和Michael Gronager于2014年創立的區塊鏈數據研究平臺，在6月份的E輪融資中估值為42億美元。（Cfointelegraph）[2021/11/3 6:29:46]

Elliptic在其回應中引用的數據指出，只有不到10%的非法來源資金存在未托管的錢包中，其中絕大多數“只是休眠”。Elliptic指出，由于不法行為者也完全依賴于他們套現和轉換為法幣的能力，有關此類資金的信息是通過可疑活動報告與金融犯罪執法網絡共享的，因此新規則只是增加了更多的文件工作。Elliptic在回應中還表示，財政部對這項規定的15天評論期"短得沒有道理"，并要求財政部將評論期延長至90天。Elliptic認為擬議的要求與實物現金不成比例，并表示這些規則將對金融創新“征收不合理的稅”。在向FinCEN提交的建議中，該公司還認為，擬議中的交易對手記錄要求也應該被取消。

區塊鏈分析公司Chainalysis新設兩辦事處以拓展亞太地區業務:9月29日消息，區塊鏈分析公司Chainalysis近日宣布，已在東京和新加坡開設兩個新辦事處，以此擴大亞太地區業務。（Finance Magnates）[2020/9/29]

Chainalysis首席經濟學家：追蹤加密黑客 加密分析公司的作用會受限制:3月2日消息，數據分析公司Chainalysis首席經濟學家Philip Gradwell表示，在加密領域黑客事件中，加密分析公司所發揮的作用可能受到交易所的限制。他稱，追蹤黑客資金，確實取決于交易所希望采取的方式以及進行合作的程度。當然，分析公司確實會得到交易所被黑的相關信息。Chainalysis標記并追蹤了被盜資金，但無法確認該被黑交易所是否已成功取回資金。（AMBCrypto）[2020/3/2]

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