虛擬幣:區塊鏈創世群 離傳銷有多遠？_digifinex怎么樣

近日，深圳寶安區人民檢察院披露一起“假借區塊鏈、虛擬幣”的特大傳銷案。一時間，該案破除了內地對于虛擬幣“網開一面”的傳說。

對于虛擬幣的玩家和發起者，颯姐有必要進行普法，以免更多人滿腦子都是“通證”“證券化”，卻不知道自己已離犯罪越來越近。

文 章 脈 絡：

1. 主觀沒想違法，為何按照犯罪處理；

2. 哪些人會被當做組織者和領導者；

3. 三層架構到底是怎么回事？

主觀與客觀

先把法條告訴大家：

刑法第224條之一，組織領導傳銷罪，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，誘引、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

動態 | 山東淄博利用區塊鏈等技術打造“健康淄博”便民服務平臺:1月16日消息，記者從昨日在淄博市召開的全省“互聯網+醫療健康”示范省建設工作推進會上了解到，“健康淄博”一卡(碼)通便民服務平臺以國家電子健康卡為索引，提升了實名就診率，實現了淄博市居民醫療健康數據的實時匯總，形成了全、真、活、可用的全生命周期實時數據匯集，借助數據路由區塊鏈技術，實現淄博市居民在省域內醫療健康數據大串聯，從而為居民實時的線上服務提供數據支撐。（淄博新聞網）[2020/1/16]

我們在接受垂詢的過程中，聽到最多的一句話是：我沒想害人，也沒有從中拿一分臟錢，憑什么說我犯罪？！有這種想法，只能說明，您需要法律掃盲。

刑法的違法性包括兩部分：一是侵犯法益，也就是傷害了法律所保護的利益；二是規范違反，也就是違反了現行法律規定。

行情 | 美股區塊鏈概念股漲跌各異:今日美股收盤，美股區塊鏈概念股漲跌各異。柯達收漲8.62%，埃森哲收跌0.74%，Overstock收漲1.61%，Riot Blockchain收跌6.56%，Marathon Patent收平，Square收跌3.13%。[2019/12/31]

提出如上疑問的朋友多半是認為，我沒有傷害別人，大家都是自愿的，所以沒有侵害誰的利益，談不上違法，更談不上犯罪。

而現實中，各國越來越重視對“規范”的維護，這就要求普通人對法律要加強了解、學習，不能繼續處于夢寐狀態。法律不會因為你一句“我不懂法”就饒恕你。

現實中，很多人認為自己的行為沒有傷害他人就不犯罪，太過片面。刑法保護，除個人人身權利及財產權利外，還有社會公共秩序、市場經濟秩序、公共安全、金融秩序。

動態 | 中國經營報：國內區塊鏈專利市場距離成熟仍有距離 其價值還需要市場檢驗:中國經營報今日發文稱，專利申請數量的井噴，折射出區塊鏈入場力量增多、研發投入加大、資源逐步聚攏的趨勢。而區塊鏈行業評價量化指標的稀缺，也反向推動專利申請熱度走高。熱潮之下，如何認識區塊鏈專利價值仍需保持理性。記者采訪的多位行業人士傾向認為，國內區塊鏈專利市場距離成熟仍有距離，也存在個別“為專利而專利”的現象，其價值還需要市場檢驗。區塊鏈技術的行業標準未定，也為專利審核和專利質量評判設置了一些障礙。行業共識在于，國內專利主要是技術改良以及應用創新，關鍵技術基礎專利和核心專利較為薄弱。[2019/12/7]

本案涉及的組織領導傳銷罪，就是一個典型的“擾亂公共秩序”行為。這里不論有沒有致使他人財產遭受損失，而是這種商業模式本身就構成犯罪。

動態 | 區塊鏈咨詢公司DigitalX收到涉及ICO的訴訟調解請求:據CCN報道，澳大利亞區塊鏈咨詢公司DigitalX收到一項涉及ICO的183萬美元的訴訟調解請求。索賠是在澳大利亞聯邦法院提起的，該集團對ICO進行了投資要求賠償183萬美元。DigitalX聲稱該公司有理由捍衛這些申請人購買的索賠。[2018/10/31]

哪些人是組織者、領導者？

根據2013年11月最高人民法院、最高人民檢察院、部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，傳銷活動有關人員的認定和處理，下列人員可認定為傳銷活動的組織者、領導者：

① 在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員；

② 在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員；

③ 在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；

以色列企業將在2018數博會上展示區塊鏈等先進技術:據悉,以色列6家企業將組團亮相2018數博會并設立以色列國家館，將展示無人駕駛、人工智能、網絡安全、區塊鏈、互聯網廣告營銷、電子商務和IT培訓等相關大數據領域以色列先進的技術和解決方案。5月26日、27日上午,在以色列國家館還將舉辦“大數據+移動通訊”中以大數據創新企業對接會。[2018/5/3]

④ 曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰；或者1年以內因組織、領導傳銷受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在15人以上且在3級以上的人員；

⑤ 其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

以單位名義實施組織、領導傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。

咱們先來排除哪些人不會被追究，根據如上規定，“勞務性工作”的人員一般不追究。那么，什么是勞務性工作？

按照颯姐辦案經驗，這里的勞務性工作一般是指“替代性極高+無技術含量”的工作，比如打印、訂餐、打掃、采買文具、訂酒店場地等。

再來看高危人群，在浙江某地案件中，我們發現“講師”職位實際上風險極高，講師承擔培訓工作，按照組織意愿或個人偏好，給受眾講某幣的走勢或曲線圖，這類人一般都被定為骨干，在實際案件中定“主犯”。

容易被忽略的是“宣傳人員”，也就是公司PR，也是高危人群，在組織領導傳銷罪中，負責宣傳的人員一般會在共同犯罪中排名靠前，刑期較高。

關于定罪的問題

比特幣：自2013年以來，比特幣被定性為“特定的虛擬商品”。

比特幣之外的其他虛擬幣：從近年來江蘇等地法院的民事裁判案例來看，民法層面，該類虛擬貨幣的定性逐漸被類推解釋為“虛擬商品”。由此，正好掉進刑法第224條組織領導傳銷罪的處理范圍之中。即，該類犯罪中，雖然沒有收取法幣，但收取了“商品”。

這其中，經常被誤解的一點，法條中提到“騙取財物”，而行為人會說，我根本沒有騙取財物啊？

咱們來看一下司法解釋：“傳銷活動組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段”（請注意，無需達到詐騙程度，有欺詐即可）從參與傳銷活動人員繳納的費用或購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。

敲黑板！參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。也就是說，社區里大家都喊著自己沒有被騙，也不影響“騙取財物”的定性。

同時，大家關心多少人就入刑？明確告訴大家：30人以上且層級在3層（含本數）以上，如果累計參與人數超過120人，則屬于情節嚴重，刑期將從五年起。

關于“團隊計酬”，傳銷活動的組織者、領導者通過發展人員，要求傳銷活動的被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是團隊計酬式傳銷活動。

此處，有個出罪的通道，以銷售商品為目的，以銷售業績為計酬依據的單純團隊計酬式傳銷活動，不作為犯罪處理。但實踐中，此通道很狹窄。

寫在最后

通證，不是靈丹妙藥，不要以為使用區塊鏈將實物或產權或無形資產進行證券化就是救贖。在通證化過程中，要躲避至少三個以上罪名，還要注意落地時，卡住脖子的組織領導傳銷罪。

今天颯姐的文章只為普法，懇請鏈圈、幣圈的朋友們，多多少少了解一點法律規定，不要自以為“不騙錢、不害人”就不會被制裁。務必具備法律常識，不要繼續在高風險的行業當“法盲”了。

如上，感恩讀者！

Tags：區塊鏈虛擬幣DIGI比特幣有人靠區塊鏈4天就掙了30萬虛擬幣大騙局曝光digifinex怎么樣比特幣鉆石價格

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