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AIE:英國稱投資者提供的證據無法證明加密貨幣項目Lyfcoin涉嫌犯罪_數字貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

有投資者表示投資加密貨幣項目Lyfcoin,但未收回資金。投資者被告知承諾質押5個月才能獲得100%回報,但隨著期限結束被告知必須延長至12或24個月。

投資者稱投資約10萬英鎊,估計英國受害總額250萬英鎊。SakhiRezaie為所謂傳銷計劃招募人員,展示演講,舉辦Zoom研討會,并邀請潛在投資者到辦公室。購買代幣的款項被匯到Rezaie的銀行賬戶,而非官方Lyfcoin賬戶。Rezaie聲稱他只是加密項目的投資者。然而有投資者展示了WhatsApp聊天記錄以及其以M.K.BrothersLtd.的名義獲得付款的證明。

英國扣押了價值1.8億英鎊的加密貨幣:英國央行:風險的增加也體現在某些加密資產的價格波動上。作為洗錢調查的一部分,英國扣押了價值1.8億英鎊的加密貨幣。(金十)[2021/7/13 0:47:55]

一名投資者向英國舉報組織ActionFraud提交報告,據稱已轉交西米德蘭茲郡。今年春天此人與Rezaie簽署合同,Rezaie承諾放棄此案,并在社交媒體道歉,以換取每月約5000英鎊的付款。他聲稱只收到一筆付款。在向WhatsApp成員發出涉嫌欺詐警告后,他設法追回3.6萬英鎊中的1.85萬英鎊。

英國要求獲得更多權力以凍結非法加密貨幣:英國要求在刑事調查中獲得更多權力來凍結加密貨幣,并開始游說政府進行立法改革,使涉嫌洗錢的犯罪分子也更難進行資產轉移。英國希望加密貨幣遵守與現金交易相同的法律。(BeInCrypto)[2021/6/9 23:24:05]

但撤銷此案,稱證據無法使案件進一步發展,并在隨后聲明中稱“沒有犯罪”。14名投資者仍在推動當局調查該計劃。

動態 | 英國兩月內收到200余起數字貨幣欺詐報案:據CCN消息,倫敦警署稱,在6月1日到7月31日這兩個月中,他們接到了203起與數字貨幣相關的欺詐案件的報案,總涉案金額達到200余萬英鎊,詐騙者主要通過社交媒體平臺尋找潛在受害者,通過高額投資回報引誘的方式,刺激他們在虛假的”數字貨幣投資平臺“上開設賬戶,以騙取其個人信息。[2018/8/16]

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