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比特幣:BitMEX及創始人面臨另一項有關洗錢和操縱市場的指控_bitflyer交易平臺提現需要交稅嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

據TheBlock消息,加密貨幣衍生品交易所BitMEX及其創始人正面臨另一起訴訟,該訴訟指控其敲詐,洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民P?unGabriel-Razvan上周五在美國加利福尼亞北部地方法院提起訴訟。他聲稱,BitMEX的運營商HDRGlobalTradingLimited,交易所的創始人ArthurHayes,BenDelo和SamuelReed等人參與敲詐活動,賺取了數十億美元的非法利潤。這份長達197頁的新訴訟聲稱,被告回避了KYC及反洗錢的要求,并接受了“來自任何人的無限資金,而無需提出任何問題”。該訴訟稱,由于缺乏監督,“黑客,逃稅者,洗錢者,走私者,販都紛紛涌向BitMEX,使熱錢泛濫”。

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12月2日,EuroPacificCapital首席執行官、比特幣反對人士Peter?Schiff在推特上表示,下面是灰度信托如何助推比特幣泡沫.

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