CUB:打著“5G區塊鏈”名義涉嫌傳銷：廈門觸信與三次方公司被凍結賬戶_BED

據中新融媒消息，近日，中國裁判文書網發布《蘭州新區市場監督管理局、觸信智能科技有限公司行政監察(監察)其他行政裁定書》。據裁定書顯示，申請人蘭州新區市場監督管理局在查處被申請人觸信智能科技有限公司、三次方智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區市場監督管理局于2020年8月18日向本院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構和銀行賬戶內的余額予以凍結。此前據“信用中國”顯示，在今年11月11日，蘭州新區市場監督管理局調查中發現，三次方公司與出資人觸信智能科技有限公司利用“三次方Cubed”app，假借“區塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統”，并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。

銀保監會：密切關注打著區塊鏈、虛擬貨幣以及解債服務等旗號的新型風險:4月23日消息，銀保監會4月22日，2021年處置非法集資部際聯席會議（擴大會議）以電視電話形式召開。會議指出，積極化解重點領域風險。高度警惕私募基金、財富管理、房地產等領域涉非風險趨向，密切關注打著區塊鏈、虛擬貨幣以及解債服務等旗號的新型風險，緊盯養老服務、涉農組織、民辦學校、線上教育等民生領域，對侵害弱勢群體利益的非法集資盡早發現，露頭就打。[2021/4/23 20:52:09]

360安全衛士：不法分子打著虛擬貨幣的幌子實施詐騙非法集資活動:3月19日，360安全衛士發布新冠肺炎疫情期間網絡詐騙趨勢研究報告。360安全大腦通過對獵網平臺在新型冠狀病肺炎疫情期間（2020年124日至2020年3月13日）收集的3243例有效舉報進行了調研和分析，揭示了疫情防控期間網絡詐騙的發展現狀及發展趨勢。報告指出，疫情期間，游戲相關的詐騙高發，是舉報量最多的詐騙類型。金融詐騙的舉報量第二。

不法分子借機在各種聊天群發布消息，大肆鼓吹虛擬貨幣，聲稱“在家也能理財”、“躺著也能賺錢”并承諾有高額回報，籌集的資金將用于建造口罩等防疫用品工廠，或用于研究生產冠狀病疫苗；不法分子以疫情防控為由，利用人們投資理財的迫切心理，打著虛擬貨幣的幌子實施詐騙、非法集資活動。[2020/3/20]

聲音 | 煙臺網警：不法分子打著“區塊鏈技術”旗號投資虛假平臺:12月7日， 煙臺網警巡查執法公眾號發文稱， 最近，“區塊鏈”頻頻被點名,儼然成為全民熱議的話題, 區塊鏈是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術的新型應用模式，是比特幣的一個重要概念，它本質上是一個去中心化的數據庫。然而不法分子也瞅準“商機”，打著區塊鏈技術名義進行招搖撞騙，特別是各種利用虛擬貨幣實施的詐騙讓人防不勝防。[2019/12/9]

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