ASP:FATF列舉涉及虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號_CasperLabs

金融行動特別工作組日前發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號，包括：1.交易規模和頻率。例如，在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為，新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產并利用混合器等工具等；2.新用戶交易異常交易行為，例如新用戶在虛擬資產服務提供商開設賬戶后隨即進行大額存款、交易，之后不久再提取全部款項；3.普通地址異常行為，例如，虛擬資產分拆、匯集等行為；4.將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為；5.可疑的用戶注冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP地址等。FATF建議監管機構以及VASP等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。

加密領域SPAC Aura FAT已在納斯達克IPO中籌集1.15億美元:4月20日消息，將專注于加密行業機會的Aura FAT,已通過SPAC形式在納斯達克IPO中籌集了1.15億美元。AuraFAT將專注于區塊鏈領域的收購，其對處理Web3、加密、數字分類賬和電子游戲資產的新興技術公司有明確的興趣。還獲得了與新加坡金融服務公司AuraGroup和Fat項目的贊助資金。（Cointelegraph）[2022/4/20 14:36:08]

英國財政部開啟有關實施FATF轉移規則的公眾咨詢:金色財經報道，英國財政部周四公布了一項公眾咨詢，其中包括計劃實施金融行動特別工作組 (FATF) 所謂的加密貨幣交易轉移規則（Travel Rule）。7月22日，財政部表示，此次咨詢是朝著修改英國有關恐怖主義融資、洗錢和資金轉移的法規邁出的關鍵一步。根據政府的報告，公眾咨詢從現在開始持續到10月14日，目的是在2022年春季采取立法行動。咨詢報告指出，政府一直在了解技術發展，并認為現在是開始計劃實施轉移規則的時候了。報告繼續指出，政府的實施方法遵循的原則是，轉移規則的應用應在整個金融服務行業保持一致，無論用于促進轉移的技術如何，除非有令人信服的理由采用不同的方法。這些要求將適用于在英國開展業務的《2019年洗錢和恐怖主義融資（修訂）條例》中定義的加密資產交易所提供商和托管錢包提供商。[2021/7/24 1:12:19]

動態 | 烏克蘭批準反洗錢法最終版本，將根據FATF指導方針處理虛擬資產:烏克蘭政府已經批準了反洗錢法的最終版本，該版本將根據FATF的指導方針處理虛擬資產和虛擬資產服務提供商（VASP）。12月6日，烏克蘭立法機關拉達（Rada）發布了該法律的最終版本，該法律認為虛擬資產是一種財富儲備，同時也承認虛擬資產可能被用于洗錢、欺詐和資助恐怖分子等金融犯罪。

根據新法案，一旦個人加密交易超過30000 Hriven （約合1300美元），政府將對發送方和接收方進行驗證。該流程將包括身份驗證以及業務關系性質的驗證。對VASP來說，則是高于40000 Hriven （1600美元）。當交易者在不符合反洗錢建議的司法管轄區注冊、交易者是家庭成員、交易者是外國人以及發生現金交易時，VASP應向當局提供信息。（Cointelegraph）[2019/12/7]

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