買比特幣 買比特幣
Ctrl+D 買比特幣
ads

ETE:媒體:Euro Pacific Bank或被國際犯罪集團用于洗錢,成為重點調查目標_EST

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

PeterSchiff共同擁有的EuroPacificBank涉嫌被澳大利亞和國際有組織犯罪集團用于洗錢,被列為澳大利亞“頂級”有組織犯罪威脅,成為亞特蘭蒂斯行動的目標。

媒體:哈薩克斯坦為當地散戶投資者設置加密貨幣投資金額限制:據當地媒體Kapital.kz周三報道,哈薩克斯坦限制當地散戶投資者可以投入加密貨幣的資金。據報道,散戶投資者可以將其年收入的10%或總資產的5%(不包括其主要住所)用于此類投資,每年最高可投資10萬美元,只要他們向監管機構提供財務證明。如果投資者不提供任何財務證明,他們每月最多可以投資1000美元。Kapital.kz表示,他們直接從阿斯塔納金融服務局(AFSA)獲得這一信息。報道稱,AFSA制定的規則于10月26日生效。(CoinDesk)[2021/11/4 21:25:53]

Schiff證實1月24日美國稅務機關與澳大利亞當局見過他,但否認所有不當行為。“我們已滿足各種信息要求。不管怎樣,我們都被卷入其中,但沒有針對銀行的有效指控。銀行沒有逃稅行為。銀行沒有提供任何便利。”

聲音 | 媒體:首批區塊鏈信息服務備案名單中 部分涉幣企業存在合規風險:據鏈上財經消息,2019年3月30日,中國互聯網信息辦公室(簡稱網信辦)公布了第一批境內區塊鏈信息服務備案名單及相關編號。除少數上市公司、互聯網巨頭及金融機構,備案大多數還是以區塊鏈初創公司為主。有資深業內人士表示,“很多項目方為了合規,將涉幣業務與純技術業務進行了分離。但如果細心了解還是能看到一些企業發幣的影子。備案名單中部分曾經發幣或正在發幣的企業。它們慣用的模式就是將涉幣業務放置在海外(新加坡居多),并以基金會的形式管理運營。分析人士表示,監管層發布《區塊鏈信息服務管理規定》的目的就是將一些游離在外的公鏈項目納入監管,規范行業發展的用意不言自明。但就第一批名單情況,還是以聯盟鏈(不開源、不發幣)或區塊鏈技術服務商為主,公鏈備案的寥寥無幾。[2019/4/1]

媒體提醒,該行與為其13000名全球客戶提供交易便利的主要金融機構有關系。營銷材料列出現有或之前金融合作伙伴,如Westpac和珀斯鑄幣廠,增加了澳大利亞機構為有組織犯罪分子或逃稅者的活動提供便利的可能性。國際合作伙伴包括紐約聯邦儲備銀行、英國NatWest銀行、加拿大蒙特利爾銀行和日本瑞穗銀行。其中幾家銀行也成為亞特蘭蒂斯行動的目標。

國外媒體:下一代家將成為數字貨幣最大的支持者:國外有媒體發文認為,下一代家將成為數字貨幣最大的支持者。并列舉了支持數字貨幣的年輕家,如美國36歲的共和黨參議院候選人Austin Petersen、曾競選美國新罕布什爾州州長的32歲的Andrew Hemingway 、29歲正在競選國會議員的民主黨人Patrick Nelson,28歲的意大利的Gian Luca Comandini。文章稱親數字貨幣的年輕家正在出現,但形成氣候還需要4到6年,但全世界的議會早晚會充斥著支持比特幣的家。[2018/3/4]

調查由銀行財務數據的重大泄露引起,數據最初由荷蘭當局獲得,后來被J5獲得。該行的澳大利亞客戶包括因策劃澳洲最大稅務騙局PlutusPayroll被監禁的SimonAnquetil等。

Tags:區塊鏈數字貨幣ESTETE區塊鏈是什么意思數字貨幣交易所Restoreete幣行情

歐易交易所
GAL:Galaxy Digital:MicroStrategy購買2.5億美元比特幣是歷史里程碑_比特幣

加密投資公司GalaxyDigital表示,比特幣完成了其近12年歷史上最重要的事件之一。在GalaxyFundManagement最新發布的一份市場報告中,投資組合經理PaulCappelli.

1900/1/1 0:00:00
ENT:比特幣囤積者數據統計:150萬枚BTC為僵尸幣 灰度持有超40萬枚BTC_BTC

據Cointelegraph9月11日消息,BlockchainCenter對一些最大的比特幣囤積者的數據進行了統計,其中包括Winklevoss兄弟、各種騙子和黑客以及“僵尸幣”.

1900/1/1 0:00:00
POW:YFII社區發起YIP-6提案投票,旨在修改相關條件并立即開始YFII循環挖礦_YFI

YFII社區已發起YIP-6提案投票。該項提案的背景為,YIP-5此前已通過投票,DFIVault利潤的5%將用于YFII激勵;但是作為開始循環采礦的先決條件,循環采礦池必須首先達到100萬美元.

1900/1/1 0:00:00
BTC:OKEx首席執行官:不認為“公平啟動”是更好的代幣發行模式_okex交易所是合法的嗎

OKEx首席執行官JayHao發文《“公平啟動”是更好的代幣分發模式嗎?》。文章對比BTC和DeFi的公平挖礦模式認為,“公平啟動”對兩者有完全不同的影響.

1900/1/1 0:00:00
LID:為什么Lido V2升級對LSD賽道很重要?_BLID幣

原文來源:@0x?Finish原文編譯:ChainCatcher?昨晚,流動性質押協議Lido發布V2升級投票公告,根據時間表:?5月12日20:?00開始Aragon投票.

1900/1/1 0:00:00
RAO:Raoul Mihado:DeFi是金融體系的下一個演變_WDEFI價格

今日,Elitium首席執行官在cointelegraph發布文章,對于DeFi的未來發表了看法。文中提到,DeFi是金融體系的下一個演變,但有許多因素影響DeFi的未來.

1900/1/1 0:00:00
ads