區塊鏈:調查：暗網銷售KYC錢包真相_區塊鏈怎么入手

此前，CertiK對KYC黑市、演員雇傭以及KYC買賣曾做過一些調研。包括Telegram和Discord的各類平臺上都有兜售已通過KYC驗證的Web3.0交易所賬戶服務，包括KYC演員買賣等。不禁讓人們懷疑，這樣的賬戶買賣活動是否在暗網上也十分猖獗。

通過我們對買賣KYC賬戶的調查表明，情況可能并非如此：CertiK對300個暗網市場的KYC賬戶欺詐性買賣分析顯示，只有4%與Web3.0KYC欺詐廣告相關。

調查背景介紹

KYC是金融服務提供者向客戶銷售金融服務產品時必須遵守的法律程序之一。這些規定要求客戶證明他們的身份——使用身份證明文件和其他個人記錄使得金融機構能夠更好地評估風險并監測所有類型的金融犯罪，包括欺詐、洗錢、和恐怖主義活動相關的融資以及盜用他人身份等。

調查：加密貨幣投資存在嚴重的性別失衡:根據CNBC和Acorn、Momentive合作開展的Invest in You: Next Gen Investor調查，美國投資加密貨幣的男性比例是女性的兩倍（男性16%，女性7%）。這超過了其他投資方面的性別失衡：股票（男性40%女性24%）、ETF（男性14%女性7%）、共同基金（男性30%女性20%）、房地產（男性36%女性30%）和債券（男性14%女性11%）。該調查于2021年8月4-9日開展，5530名美國成年人參與，其中2980人投資了股票、債券、共同基金、ETF或加密貨幣。美國有約十分之一的人（11%）投資了加密貨幣，加密也是唯一一個年輕人參與率高于老年人的金融垂直行業：18-34參與比例15%，35-64為11%，65歲以上僅4%。種族持有比例相似：白人11%、黑人11%、拉美裔10%、亞裔14%，其他種族13%。（CNBC）[2021/8/31 22:48:22]

根據金融服務的性質，某些國家可能會要求：收集其客戶的身份信息、通過定期更新身份文件對客戶進行評估、篩選客戶交易并密切關注重點人物等等。

調查：40%英國人贊成政府推動支持加密貨幣的立法:調查機構Redfield & Wilton開展的一項調查顯示，40%英國人贊成政府推動支持加密貨幣的立法，16%的人反對。共有2500人參與此次調查，其中31%稱持有加密貨幣，關于持有原因，37%認為是高回報前景，36%表示是出于個人利益，32%認為數字貨幣是一種價值儲存手段，23%表示是為了避免政府監管。不持有加密貨幣的人，64%表示對加密貨幣了解不足，33%認為投資此類資產不安全，23%認為加密貨幣太復雜，24%表示不感興趣。調查還詢問了英國人對CBDC的態度。24%認為發行CBDC可能對英國有利，30%認為可能弊大于利。多數受調查者（73%）擔心CBDC會讓他們面臨黑客和網絡攻擊威脅。70%擔心用戶隱私問題，62%擔心CDBD會導致政府有能力沒收他們的錢。（CentralBankCurrencies）[2021/8/26 22:38:13]

聽起來或許很復雜，但這就如同我們普通人申請貸款一樣，都需要對我們的背景、信用等進行調查。其實使用過中心化交易所的人很可能很熟悉其中一些做法。然而Web3.0生態系統的半匿名性質和相對較新的特點，使得傳統金融監管機構對該行業實施KYC特別困難。這不乏由多種原因造成，其中包括許多交易所都安置在了金融監管比較寬松的司法管轄區運營，而這些司法管轄區大部分未能按照國際統一準則對金融平臺進行監管。

23家上市公司區塊鏈子公司調查：多依靠母公司 4家進入瓶頸期:根據互鏈脈搏統計，近4年20余家上市公司成立區塊鏈子公司，其原本主營的領域涉及交運物流、房地產、通訊行業等多業務方向。其中，占比最多的是電子信息、軟件服務類，共有7家上市公司，其成立的區塊鏈子公司從事的業務多涉及供應鏈金融；而屬于文化傳媒類的上市公司有4家，其成立的區塊鏈子公司則多在探索版權內容領域。當前多數子公司的發展和探索仍要依靠母公司的資源和積累，且短時間內較難獲得收益，包括中南建設、易見股份、科達股份下屬的4家子公司似乎進入了“瓶頸期”。[2020/3/10]

目前的監管環境，很可能為不良分子在利用中心化交易所進行洗錢和轉移資金方面創造了機會。用來洗錢的其中一種方法是：通過欺詐性KYC賬戶來獲得資金。

聲音 | Block.one發起黑客馬拉松問卷調查：約60%的人傾向推動區塊鏈大規模采用:Block.one 在推特發起了關于黑客馬拉松問卷調查“目前為止 EOS 黑客馬拉松你最喜歡的主題是？”大約60% 的人選擇了推動區塊鏈大規模采用，21% 的人選擇創造經濟影響，14% 的人選擇提高用戶安全性，余下6%的人選擇了可持續環境。目前距離該調查問卷結束還有6天。[2018/10/19]

大家可以通過閱讀《對話地下團伙「KYC」演員，揭開偽造KYC產業鏈面紗》這篇文章獲得更多信息。這項調查重點主要在Telegram、Discord和其他社交媒體網站上的欺詐性KYC銷售。然而，我們也想更深入地了解這種活動有多少是發生在暗網市場。

暗網市場通常與犯罪服務有關，包括出售被盜數據、信用卡信息、惡意軟件、雇傭黑客、買賣和武器甚至是人體器官等。

分析暗網市場上的KYC銷售

在暗網進行研究是有一定困難性的。研究必須使用特殊瀏覽器進行，或者通過配置另一個網絡瀏覽器來訪問。該瀏覽器允許人們訪問以擴展名.onion為結尾的網站URL。但這些URL經常“變幻莫測”，而且當域名所有者出于安全目的移動在線位置時，這些URL往往就會不再活躍。這使得對暗網市場的訪問和調查比在表面上看起來復雜得多。一個URL今天可能還“在狀態”，明天就會被一個無效URL取代。

我們從一個包含300多個暗網市場鏈接的數據庫開始進行了調查，并評估了它們對KYC賬戶的銷售情況。在最初的300個URL中，只有182個被正確轉錄。在這182個完整的地址中，102個是無效鏈接，80個是正在工作的活躍鏈接。在剩余的正在工作的活躍鏈接中，只有12個與KYC賬戶銷售或其他匯款平臺的欺詐性KYC廣告有關。

我們按目前列出的廣告總數查看了三個活躍度最高的廣告和供應商，其中包括Nemesis、MGMGrand和Ares，每個市場都有10個以上的廣告。盡管這些市場上的廣告數量最多，但其實有大約一半的廣告鏈接已不完整，或是來自同一供應商的轉帖。

雖然KYC廣告在每個市場上有所不同，但都提供了關于服務供應商及以下基本信息：供應商用戶名、供應商銷售總額、供應商評論總數、供應商評級、產品價格、產品描述。

暗網中的實時KYC演員廣告

雖然大多數供應商的分數排名相當高，但沒有足夠的銷量或評論來真正評估供應商的影響力。就像淘寶有些賣家的評分很高，但是一看銷量基本全無或者沒什么評價。其中只有一個供應商mikedoesittoo在Nemesismarket市場上有超過100個銷售和37條評論，多個評論都是五星評級。

總結

總的來說，暗網中KYC的CEX賬號買賣市場似乎并不大，就其對行業總體的欺詐數量來說，在統計學上基本不相關。

因此我們可能會繼續看到這種KYC買賣活動在Telegram和Discord上占據主導地位，畢竟這些渠道已經被Web3.0的個人和項目大量使用并占據。這些社交平臺不僅比暗網市場更容易訪問，而且是大部分Web3.0愛好者的“常駐地”。它們的易用性無疑為犯罪分子創造了更大的便利性。

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