ABS:名為投資實為場外交易？The Block再度發文爆料DWF Labs的「投資」行徑_AVA

原文作者：RyanWeeks,YogitaKhatri&FrankChaparro|TheBlock

原文編譯：Felix|PANews

要點

DWFLabs從默默無聞發展成為今年加密領域最活躍的投資者之一。

但在繁榮的背后，一些業內人士在其不透明的投資結構和將代幣投資轉移到交易所的習慣中看到了危險信號。

DWF對此進行了反駁，稱自己的做法沒有任何問題。

DWFLabs在加密行業最活躍投資者的榜單上一路飆升，引起了人們的關注和不滿。

在這個充斥著丑聞、破產和美國監管機構打壓的行業動蕩的六個月里，DWFLabs從默默無聞走到了聚光燈下。BlockPro的交易數據顯示，該公司在25輪融資中投資了2.32億美元，其中18輪是DWF作為唯一投資者，而該公司自己表示，已經向100多個項目投入了至少1億美元。

萊特幣更名為BitcoinLite系愚人節玩笑:4月2日，此前社群廣泛傳播的萊特幣（Litecoin）更名為BitcoinLite一事。經確認，該消息系愚人節萊特幣基金會的營銷活動。萊特幣基金會表示，在一些人提到Litecoin太無聊之后，社區需要一個充滿活力、令人耳目一新的營銷活動，所以基金會也認為通過將Litecoin與比特幣聯系起來，讓Litecoin不那么無聊也是個好主意。[2021/4/2 19:39:47]

引發人們對其投資猜測的，不僅有DWF的支出，還有許多風險投資交易似乎都是不透明、不標準的，并將DWF與去年倒閉的AlamedaResearch相比。AlamedaResearch是由FTX前首席執行官SBF創立的對沖基金和做市商。在辯護中，DWF對針對它提出的所有問題做出了回應。

Kava鏈已成功重啟，重啟版本為現有的Kava 4功能集并命名為新的鏈ID:據官方公告，Kava鏈已成功重啟，重啟版本為現有的Kava 4功能集并命名為新的鏈ID（kava-6）。交易功能、Kava CDP、HARD跨鏈貨幣市場存入功能、Chainlink預言機喂價機制、官網App均已恢復運行。另外，Binance Deputy將于短期內恢復運行，Kava 5功能集也將在近期重新推出。

Kava是一個跨鏈DeFi平臺，提供主流數字貨幣的抵押借貸。HARD Protocol是基于Kava區塊鏈發布的跨鏈加密貨幣市場，支持BTC、XRP、BNB、BUSD、KAVA和USDX等資產借貸和挖礦賺取收益。[2021/3/5 18:18:24]

CastleIslandVentures創始合伙人MattWalsh表示：“我以前看過這樣的劇本，結局是散戶受損，SEC采取執法行動。”“這個行業不需要Alameda2.0。”

綠地金融牽頭財團將成立暫命名為綠聯銀行的數字銀行，注冊資本不低于1億美元:綠地控股集團股份有限公司發布關于“綠地金融牽頭的財團獲得新加坡數字批發銀行牌照”的公告。公告稱，公司全資子公司綠地金融投資控股集團有限公司牽頭香港聯易融有限公司和北京協力創成股權投資基金組成的財團獲得了新加坡數字批發銀行牌照 （DWB），DWB牌照將專注于為中小型企業和其他非零售部門提供服務。

綠地金融牽頭的財團在牌照獲批后，將成立暫命名為綠聯銀行（GLL Bank）的數字銀行，預計注冊資本不低于1億美元。綠地金融牽頭的財團將致力于把中國領先的金融科技和服務中小企業的經驗引入新加坡，同時將持續秉承ESG理念， 通過各方的豐富資源和能力為新加坡市場做出貢獻。

鑒于上述數字批發銀行業務為公司擬在新加坡開展的新金融業務，尚無成熟的可借鑒模式，且根據新加坡金融管理局預計2022年初才能開始運營，因此該業務短期內對公司經營業績無重大影響。敬請廣大投資者注意投資風險。[2020/12/7 14:27:08]

DWFLabs由管理合伙人AndreiGrachev于2018年創立——他是HuobiRussia和多家加密交易公司的CEO。DWFLabs在網上自稱是領先的“數字資產做市商和Web3投資公司”，在新加坡、瑞士、阿拉伯聯合酋長國和英屬維爾京群島都有業務。它是DigitalWaveFinance的附屬公司，DigitalWaveFinance是一家在線資料很少的實體公司，DWFLabs的網站將其描述為“世界上最大的高頻加密貨幣交易實體之一，在40多個頂級交易所進行現貨和衍生品市場交易。”

動態 | EOS持倉大戶疑似被名為EOS Wallet的APP釣魚:據IMEOS報道，ECAF工作人員表示EOS持倉大戶gm3dcnqgenes疑似曾使用過一款名為 EOS Wallet的釣魚軟件。目前案件正在處理，眾多BP表示將支持被害者。[2018/9/25]

穩定幣，而不是DWF預先注入現金，然后DWF將代幣轉移到交易所。

“你看到的所有這些‘投資’都不是實際投資，”一位直接了解DWF業務的人士表示。“它們是場外交易。都是代幣購買。是在一段時間內進行的場外交易。”

博文中，Beldex表示DWFLabs將“承諾投入2500萬美元用于Beldex網絡和生態系統的研發”。然而，在對這筆交易的一些報道中，“承諾”一詞被遺漏了，而是將其描述為直接的融資活動。Beldex的一位發言人表示，這筆錢實際上已經認投兩年了。

一家名為TraDove的創業公司啟動基于區塊鏈的最初的B2B社交網絡:TraDove打算使用基于以太坊的智能合約建立一個智能平臺，通過社交網絡連接業務合作伙伴。而社交B2B網絡是通過使用智能合約來執行安全的B2B全球互動、驗證、審核和審查買賣雙方的。同時TraDove的加密貨幣BBcoin將會為國際貿易提供更好的支付工具，這個貨幣成為市場上第一個B2B令牌。這開啟了企業對數字貨幣的需求，并提升了公司的銷售、營銷和交易需求。 BBCoin也將被用作信用B2B交易的支付工具，特別是國際貿易。據TraDove官網介紹：雀巢，塔塔汽車，華為，豐田，沃爾瑪，通用電氣，波音，西門子，福特等國際巨頭已經加入B2B網絡。[2018/1/23]

這位發言人本周表示，DWF仍作為其“營銷和合作顧問”的身份參與該項目，同時還幫助介紹其他業內人士，包括開發商和研究人員。DWF稱，這種安排“對Beldex極為有利”。

就在本周，CryptoGPT宣布從DWFLabs獲得了1000萬美元的A輪融資，代幣估值達到了2.5億美元。然而，CryptoGPT聯合創始人兼首席技術官DejanErja表示，到目前為止，總投資金額只有42萬美元。Erja稱，DWF上周開始投資，剩余金額將在285天內到位。作為交易的一部分，DWFLabs還將為CryptoGPT的GPT代幣做市。

DWF的“不明智”交易

Fisher8Capital和eGirlCapital的創始人BainyZhang說：“DWFLabs投資的項目類型和金額對我來說真的沒有意義。”兩者似乎都不明智。據推測，DWF投資于項目的金額占這些項目代幣供應量的很大一部分。例如，假設DWF按市場價格支付，Beldex的2500萬美元是其完全稀釋估值的5%。

一旦公開，此類交易可能會對項目代幣的價格產生巨大影響。根據CoinGecko數據顯示，在宣布與Beldex達成交易協議后的幾天內，其BDX代幣的價格上漲了約50%，從0.04美元漲至0.06美元。現在約為0.057美元。

一個名為Tomi的項目旨在建立一個能替代互聯網的平臺，該項目表示已于3月22日從DWFLabs籌集了4000萬美元。短期內，其代幣價格從1.3美元飆升至4.3美元，然后跌至目前的2.58美元左右。在TheBlock報道DWFLabs承諾購買由加密基礎設施項目Orbs發行的價值1000萬美元的代幣后，價格也出現了上漲。

鏈上數據來強調這種做法，并想知道這是否意味著DWF正在出售代幣。

當被問及這些變動時，Grachev否認了該公司為了獲取利潤而出售的說法。相反，他說DWF發現將代幣留在交易所比使用鏈上錢包更安全。

Grachev在接受采訪時說：“我們將代幣轉移到交易所，但我們從不拋售”。“如果我們將代幣發送到交易所，但并不意味著我們會立即或在不久的時間內出售這些代幣。我們一直將代幣轉移到交易所，因為對我們來說，將代幣存儲在交易所是一種更便捷的庫存管理方式。”

本周另一個Twitter帖子中，他補充說：“加密做市商必須為緊急情況和極端波動做好準備，并擁有可用的代幣和穩定幣庫存，目的是滿足全天候的流動性。”

Grachev在LinkedIn上的個人資料顯示，他在過去五年中還擔任過其他幾個職位——都涉及交易和加密貨幣。

從2018年到去年6月，他擔任一家名為VRM.Trade的高頻交易公司的首席執行官。2018年5月至次年7月，他在莫斯科一家名為Racib的公司擔任交易副總裁。據LinkedIn顯示，在此之前，他還經營著另一家名為CrypsisBlockchainHolding的加密貨幣公司，該公司也在莫斯科工作。

從2018年9月開始，Grachev還曾擔任中國加密貨幣交易所的分支機構：火幣俄羅斯的首席執行官，為期一年。火幣俄羅斯于2020年關閉。火幣發言人表示：“由于火幣集團內部的戰略調整，雙方達成協議終止了這一伙伴關系。”

盡管Grachev在接受TheBlock采訪時和在社交媒體上熱衷于反駁有關其不當行為的言論，但加密行業的許多人仍心存擔憂。

天使投資人兼前首席營銷官MatthewHowells-Barby說：“在大多數風投機構都在收緊錢包的時候，DWF每周都在場外代幣交易上投資數千萬美元。”“感覺有些不對勁。”

免責聲明：DWFLabs競爭對手Wintermute的創始人兼首席執行官EvgenyGaevoy是TheBlock的董事會成員，也是股東。

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