最近在Bitfinex平倉的BTC保證金多頭空前多,讓分析師尋找解釋。
自2022年5月以來,Bitfinex交易所的比特幣(BTC)保證金市場一直受到超過27億美元的異常高持倉量的困擾。僅此信息就應該發出危險信號,特別是考慮到同期比特幣價格從39,000美元跌至不到25,000美元。
尋求利用其加密貨幣頭寸的交易員借入了超過105,000比特幣。目前,這種異常的原因以及參與交易的實體數量尚不清楚。
廉價借貸有利于高需求
Bitfinex低于0.1%的年利率可能是影響比特幣借貸市場規模的一個因素。迄今為止,這一直是常態,它為借貸創造了巨大的動力,即使目前沒有借貸需求。很少有交易者會拒絕這種便宜得離譜的杠桿機會。
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保證金借貸可用于利用套利機會,交易者利用不同市場之間的價格差異。例如,以保證金借入比特幣允許交易者在一個市場做多,在另一個市場做空,從價差中獲利。
要了解如何使用比特幣借貸在衍生品市場上獲利,必須了解期貨合約和保證金市場之間的區別。保證金不是衍生合約,因此交易發生在與現貨交易相同的訂單簿上。此外,與期貨不同,保證金多頭和空頭并不總是平衡的。
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例如,用保證金購買10個比特幣后,可以從交易所提幣。自然地,通常基于穩定幣的交易需要某種形式的抵押品或保證金存款。
如果借款人未能歸還倉位,交易所將清算保證金以償還貸款人。
此外,借款人必須為以保證金獲得的BTC支付利息。中心化交易所和去中心化交易所的操作程序各不相同,但貸方通常會決定利率和報價期限。
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單筆交易保證金下降12,000BTC
從歷史上看,眾所周知,Bitfinex保證金交易者會快速移動大額保證金頭寸,這表明鯨魚和大型套利平臺的參與。最近一次是在3月25日,這些投資者在幾分鐘內減少了12,000BTC的多頭頭寸。
請注意下降幅度有多大,盡管它對比特幣價格沒有影響。這支持了這樣的保證金交易是市場中性的理論,因為借款人沒有利用收益來利用他們的頭寸。最有可能的是,存在一些涉及衍生工具的套利。
鑒于每個交易所都有不同的風險、規范、流動性和可用性,交易者應與其他交易所交叉引用數據以確認異常影響整個市場。
例如,OKX提供了基于穩定幣/BTC比率的保證金借貸指標。交易者可以通過借用穩定幣購買比特幣來增加他們在OKX上的風險敞口。另一方面,比特幣借款人只能押注價格下跌。
上圖顯示,過去一周OKX交易員的借貸比例一直穩定在30附近,說明專業交易員的多空押注沒有變化。該數據支持這樣一種理論,即Bitfinex的下跌是由于與比特幣價格走勢無關的套利平倉。
最近的加密銀行關閉可能引發了這一運動
保證金需求突然下降的另一種可能性是與現已倒閉的SignatureBank及其數字銀行業務相關的40億美元存款。據彭博社報道,加密貨幣客戶被告知在4月之前關閉他們的賬戶。
雖然紐約社區銀行(NYCB)于3月19日購買了SignatureBank的大部分存款和貸款,但與FDIC的交易不包括與加密貨幣相關的賬戶。
如果這些鯨魚被迫關閉他們的銀行賬戶,他們很可能會減少他們的套利頭寸,包括那些在保證金市場上的頭寸。目前,所有假設都是推測性的,但有一件事是肯定的:Bitfinex的12,000BTC多頭保證金減少對比特幣價格沒有影響。
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