KEN:Arbitrum空投復盤：存四大漏洞，女巫地址獲利超21%空投代幣_ARB

原文作者：X-explore&吳說區塊鏈

Arbitrum終于發布了空投消息，隨后，他們還公布了檢查女巫地址的規則。

根據描述的規則，我們可以推斷出項目方：

1.?在檢測女巫時排除了跨鏈橋、中心化交易所和智能合約

2.?對小規模和相同個人地址采取了相對寬容的檢測方式

3.?只使用了快照之前的數據進行女巫檢測

4.?只使用Arbitrum和Ethereum的數據進行女巫檢測，而忽略了其他EthereumL2的數據，如Optimism和Polygon。

我們發現，上述的女巫檢測規則會造成很大的漏洞。在擼空投團體和項目方的多次對抗后，他們經常大規模地使用交易所來存取資金。這將導致他們不被排除在Aribtrum的空投之外。

通過我們內部的同人/女巫地址識別模型，我們成功識別了超過279,?328個同人地址和148,?595個女巫地址，這些地址收到了空投。

數據：某巨鯨將500ETH存入Arbitrum，并花費300ETH購買51.1萬枚ARB:6月20日消息，據Lookonchain監測，某持有1.22萬枚ETH（約2100萬美元）的巨鯨將500ETH（約86.5萬美元）存入Arbitrum，并花費300ETH（51.9萬美元）以1.02美元的價格購買了51.1萬枚ARB。該巨鯨已經休眠了6個月，最后一筆交易是去年12月16日以0.68美元的價格買入87,976枚MAGIC。[2023/6/20 21:49:15]

同人地址

同人地址指的是由同一個實體控制的地址。我們在由所有624,?136個空投的EOA地址組成的子圖上運行Louvain社區檢測算法。結果顯示，共有279,?328個地址形成了60,?000多個社區。由于同一社區的個人地址有頻繁的資金轉移，他們被視為同人地址。他們約占5.57億個token或Arbitrum空投token總量的47.96%?。

下面是同人地址組規模及其對應的地址數的分布。從下圖中我們可以看出，在這次Arbitrum空投事件中，有大量的小規模同人社區獲得了token。

穩定幣脫鉤風險定價協議Y2KFinance上線V2，存款資產支持WETH或ARB:6月2日消息，基于Arbitrum的穩定幣脫鉤風險定價協議Y2K Finance宣布正式上線V2版本，允許用戶存入抵押品至對沖金庫并獲得y2ktokens（金庫代幣）作為回報來對沖資產脫鉤，支持的市場包括MAI、USDD和USDC，存款資產（抵押品）支持WETH或ARB。Y2K Finance是為掛鉤衍生品設計的一套結構性產品，使市場參與者能夠穩健地對沖或推測偏離其公允隱含市場價值的特定掛鉤資產（或一籃子掛鉤資產）的風險。其中，Earthquake是一款為穩定幣脫鉤提供對沖工具的產品。[2023/6/2 11:53:47]

以下是同人地址組大小及其相應的可領取token的分布情況。

女巫地址

我們進一步檢查了這些同人地址，并建立了最嚴格的篩選標準來識別其中的女巫地址。共有148,?595個女巫地址收到空投。他們約占2.53億Arb或空投token總數的21.8%?。女巫地址的構成來自兩部分：

Arbitrum AIP-1提案投票反對率達76.67%:金色財經報道，Snapshot頁面顯示，Arbitrum基金會發起的綜合治理包Arbitrum改進提案（AIP-1）投票未獲通過，反對票占比達76.67%。

據此前報道，Arbitrum基金會擬將AIP-1提案分解為一系列單獨的提案投票，并且承諾將在本周對該提案的每個部分進行重新修改，據悉7.5億枚ARB的分配或將進行獨立投票，同時為“生態系統發展基金”提供提供有關如何使用資金的背景信息和一份于基金會預算的“透明度報告”。[2023/4/4 13:43:25]

1.?有大量同人地址的社區

2.?以太坊上的X-explore和多個以太坊L2識別的高可信度的女巫地址

為了對抗女巫檢測，擼空投團體使用跨鏈橋、中心化交易所和智能合約來防止大量地址之間的直接連接，并使每個地址盡可能獨立以逃避女巫檢測。在Arbitrum的女巫剔除中，項目方還刪除了實體地址，如跨鏈橋、交易所和智能合約。根據我們的分析，一些擼空投團隊成功反擊了檢測規則，大量的地址收到了這次空投。

數據：約230萬地址有Arbitrum跨鏈記錄，僅28%獲得空投資格:3月17日消息，據 Nansen 數據，截至 2 月 6 日 Arbitrum 空投快照，共有約 230 萬地址有 Arbitrum One 跨鏈記錄，最終有 625,143 個地址獲取了空投資格，占比約為 28%。

此外，獲得最高空投額度（8500-10,250）的地址數為 6471 個，占合格空投地址數的 1.03%。獲得最低空投額度（625-1250）的地址數為 324,863 個，占合格空投地址數的 51.96%。[2023/3/17 13:10:54]

案例?1?：CEX女巫

地址超過250個的CEX女巫識別的例子。

1.?2022年8月24日至8月28日期間，共有2997個收到空投的地址從Binance交易所提取資金。提款金額非常一致，在0.00114和0.00116ETH之間。這些地址共收到183萬個空投token。

2.?在2022年6月3日和6月4日之間，共有1001個收到空投的地址從FTX交易所提取資金。提款金額非常一致，在0.0022和0.0023ETH?之間。這些地址共收到104萬個空投token。

外匯行業資深人士Ilies Larb從FXCM離職并成立新加密交易所Ouinex:5月9日消息，外匯行業資深人士Ilies Larbi在FXCM任職近15年后離職，并成立了總部位于法國的國際加密貨幣交易所Ouinex。（Finance Magnates）[2022/5/9 3:00:50]

3.?2022年11月27日至11月30日期間，共有645個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致，為?0.05ETH。這些地址共收到70萬個空投token。

4.?在2022年10月29日至11月1日期間，共有1035個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致，為0.003ETH。這些地址共收到98萬個空投token。

5.?2023年2月6日，?294個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致，為?0.0008ETH。這些地址共收到29.1萬個空投token。

6.?2022年12月12日，?273個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致，為?0.0095ETH。這些地址共收到24.2萬個空投token。

7.?2022年8月19日，?261個收到空投的地址從FTX交易所提取了資金。而且提取的資金數額非常一致，為?0.003ETH。這些地址共收到18.9萬個token。

我們進一步取出了這些從FTX交易所提幣的女巫地址。除了資金數量一致外，它們還有非常一致的智能合約調用。

注：圖中的節點表示地址，邊表示地址之間的交互。

案例?2?：跨鏈橋女巫

例子如下：

1.?在2022年11月02日至11月07日期間，共有1114個接收空投的地址通過HOP橋跨鏈到Arbitrum。存款金額非常一致，這些地址總共收到了108萬個token。

案例?3?：智能合約女巫

地址0x?922008?a?118?feff?7?fb?017?ee?67?eb?3?b?02371?e?559999通過Disperse合約將資金存入1,?274個空投地址。存款金額非常一致，為0.0005ETH。這些地址共收到105.9萬個token。

類似的，通過Disperse合約避免直接連接的女巫地址數量為9483個。這些地址總共收到了1098萬個token。

案例?4?：快照后的女巫資金歸集

我們從這種類型的女巫中選擇了一個有代表性的例子。示例女巫總共有198個地址，并獲得了174,?375個token。雖然這些地址具有明顯的歸集行為，但由于收集行為發生在快照之后，因此沒有將它們排除在空投地址之外。

案例?5?：其他鏈上的女巫

我們已經選擇了一個代表這種女巫的例子。示例女巫總共包含202個地址，并獲得了204,?250個token。這些地址在Arb上也有非常相似的交易記錄，但交易金額和時間略有不同，所以他們沒有被識別為女巫。然而，他們在OP上也有相同的交易記錄。值得一提的是，X-explore?不僅可以在Arbitrum上識別女巫地址，還支持以太坊、Optimism等以太坊L2。

我們可以推斷，Arbitrum制定的規則并沒有有效地防止以下四種類型的女巫：

●地址少于20個的女巫

●通過交易所、跨鏈橋接、智能合約存取款的女巫

●快照后具有明顯的NFT或資金歸集行為的女巫

●在其他鏈上具有明顯批處理行為的女巫，如OP，以太坊

智能合約接收空投：

當我們調查女巫時，我們還發現了一些有趣的例子。此次ARB空投的獲勝者不僅是EOA，而且一些合約地址也收到了空投。共有1007個合約地址收到空投，收到的ARBtoken總數約為100萬個。

例子:

0x?8?c?44?c?0?ab?9?a?15?bacad?7?a?4?b?663?a?89593?c?406?c?6?b?4?ea

0x?44?e?4?c?3668552033419520?be?229?cd?9?df?0?c?35?c?4417?

0x?6?e?87672?e?547?d?40285?c?8?fdce?1139?de?4?bc?7?cbf?2127?

0x?8585?a?10?f?59?fd?4?dd?6?e?7?d5?e?19254?d5?a?791?dc?25?f?3?f?4?

簡介

女巫識別一直是項目方的燙手山芋。項目方一方面需要擼空投大軍來支撐項目的熱度，另一方面又要承擔女巫獲利的風險以及女巫套現后市場暴跌的風險。根據X-explore的估計，空投中包含約15萬個女巫地址和至少4000個女巫社區，女巫地址的總利潤超過2.53億個token。

此外據@BitcoinEmber統計，擼毛大戶正從有空投資格的大量地址領取并歸集$ARB，0x?e?1...ab?6?e從超1200個地址歸集了210萬$ARB；0x?77...195?c從1375個地址歸集了119萬$ARB;0x?bd...9?dcb從630個地址歸集了93萬$ARB。

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