原文來源:TheBlock
原文編譯:白澤研究院
商品期貨交易委員會周一向美國聯邦法院對加密貨幣交易平臺Binance、其創始人兼首席執行官趙長鵬“CZ”和首席合規官SamuelLim提起訴訟,因?Binance違反了美國有關商品的幾項法律和法規,包括未能打擊其平臺上的洗錢活動。雖然該訴訟主要集中在未在美國注冊商品交易的指控上,但可能對Binance和加密資產行業產生更廣泛的影響。
作為其訴訟的一部分,CFTC希望獲得禁令,以有效地禁止Binance及其附屬公司以及CZ和Lim進入美國大宗商品行業,并上繳利潤。
作為對CFTC?的回應,CZ不同意指控,隨后在Binance的網站上發表聲明予以駁斥。?
幣安發言人在另一份聲明中表示:“CFTC提出的投訴出乎意料且令人失望,因為我們已經與CFTC合作了兩年多。我們在過去兩年中進行了大量投資,以確保我們的平臺上沒有活躍的美國用戶,包括將合規工作人員從大約100名增加到今天的750名。”?
美國證券交易委員會正在調查一種名為BinanceUSD的穩定幣,該產品由Binance與加密貨幣服務提供商?Paxos合作開發。目前尚不清楚SEC是否會提出自己的指控。
加密交易所Upbit將上線ACM、ATM等7個粉絲代幣:1月5日消息,韓國加密交易所Upbit將上線多個足球隊粉絲代幣,包括AC米蘭ACM、馬德里競技ATM、曼城CITY、那不勒斯NAP、阿森納AFC、巴塞羅那BAR、國際米蘭INTER,且均只支持CHZ網絡,計劃今日17:00開始交易。
此前報道,Upbit成為意大利足球俱樂部那不勒斯SSC的新球衣贊助商。[2023/1/5 9:54:08]
美國司法部也可能會對Binance提出刑事指控。一位了解CFTC調查的人士指出,Binance也是美國司法部審查的對象。
以下是CFTC對Binance提起的訴訟的七項主要內容。??
CFTC的文件中包含了一些對Binance最具破壞性的指控:Binance可能故意為有組織犯罪和恐怖組織的交易提供便利。CFTC引用了Binance的內部聊天記錄,其中包括當時的首席合規官Lim和一名洗錢報告官的對話。?
“Binance的管理人員和員工承認,該平臺為潛在的非法活動提供了便利,”報告稱。
“例如,?2019年2月,在收到關于Binance上‘關于HAMAS交易’的信息后,Lim向一位同事解釋說,恐怖分子通常發送‘小額資金’,因為‘大額資金構成了洗錢’。”?
Coinlist公布2022年夏季批次“CoinList Seed”,7個項目最終入圍:6月24日消息,Coinlist公布2022年夏季批次“CoinList Seed”(CoinList Seed Summer 2022 Batch),共6個項目入圍,包括基于Avalanche的Web3期權交易平臺Arrow Markets、基于 Solana 的 NFT 市場創建工具 Candy Shop、音樂創作者平臺 Decent、Web3 自動化交易工具 Loop Crypto、Web3 隱私基礎設施 Mystiko.Network、跨鏈基礎設施 TeleportDAO。[2022/6/24 1:28:59]
洗錢報告官回答道:“?600美元勉強能買一把AK?47?。”
在另一個例子中,一名幣安員工寫信給Lim和另一位同事,詢問一位客戶最近的500萬美元交易與非法活動密切相關,該賬戶是否應該被關閉或者應該建議他創建一個新賬戶??
Lim通過內部聊天建議:“可以讓他知道要小心他的資金流動,特別是注意hydra這樣的暗網。......他可以棄用當前的賬戶,并創建一個新賬戶。”?
Binance在2019年更新了其使用條款,包括Binance不能“向任何美國人提供服務”。同年,Binance表示開始根據客戶的IP地址來阻止客戶。?
數據:以太坊Layer2項目中,TVL超過100萬美元的項目已達7個:11月29日消息,據L2beat數據顯示,在以太坊Layer2項目中,以TVL排行的前五大項目分別是Arbitrum、Boba Network、dYdX、Loopring、Optimism。目前,TVL超過1百萬美元的項目為7個,除上述5大項目外,還包括Immutable X和ZKSwap V2。[2021/11/29 12:38:10]
“實際上,Binance只是在其網站上添加了一個彈出窗口,當客戶試圖從與美國相關的IP地址登錄時會出現該窗口,”CFTC表示。?
然而,彈出窗口并沒有阻止客戶登錄他們的賬戶、進行存款或交易,而是要求他們“自我證明”他們不在美國。?
CFTC表示,Binance的IP地址合規性控制也無法有效防止客戶來自“受限的司法管轄區”,包括美國,這可能是因為Binance告訴美國客戶可以通過使用VPN隱藏其位置來逃避控制。?
Binance于2019年發布了一份《VPN初學者指南》,向客戶解釋了如何使用VPN。?
有一次,當Paxos要求Binance進行合規審計時,Binance的一名洗錢報告官給Lim發了一條消息說,“我對我們的地理圍欄沒有信心。”
閃電網絡節點數量已達14087個:金色財經報道,據1ML.com數據,目前,支撐網絡的節點數量達到14087個,相較30天前數據,環比上漲2.18%;通道數量為36401,相較30天前數據,環比下降0.2%;閃電網絡承載能力目前為1063.06BTC,約合1208.88萬美元。[2020/10/11]
CFTC在報告還表示,至少有3家總部位于美國的貿易公司正在使用Binance,這意味著違規行為已經超出了正常的消費者賬戶。
CFTC稱,Binance為大客戶提供著一個“VIP”計劃,包括更快的交易,以及在執法部門詢問或針對他們的資金時及時通知和建議。?
“Binance知道其VIP的身份和地理位置,因為Binance在開展業務時理所當然地監控其交易量和收入的來源,”報告稱。?
該計劃的一個“重要好處”是“及時通知有關他們賬戶的任何執法調查”。
CFTC稱該計劃是Lim在CZ的指示下創建的。?
一旦資金被凍結或解凍,Binance的VIP團隊將“通過短信、電話等方式聯系用戶,通知他/她的賬戶已被凍結或解凍”。“不會直接告訴用戶跑路,而是直接告訴他們賬號已經解凍,被XXX調查了。如果用戶是一個大交易者,或者是一個聰明的交易者,他/她就會得到提示。”?
行情 | ETH昨日新增地址數為66467個:據etherscan.io數據顯示,ETH昨日新增地址數為66467個,較上一日減少2.09%。目前ETH總持幣地址數為40,862,583個。[2018/8/14]
Binance員工還使用Signal進行通信,該機構表示CZ和其他員工使用“自動刪除功能”進行業務通信,“即使在Binance收到CFTC的文件請求之后,并且Binance據稱向其員工分發了文件保存通知之后”,自動延遲功能可能允許員工“在就有罪問題進行交流后銷毀證據”。?
總部位于加利福尼亞州的BAMTrading運營著Binance.US。CFTC稱,BAMTrading也由CZ擁有和控制,并從未在CFTC注冊。?
“當他聘請BAMTrading的第一任首席執行官時,CZ將Binance描述為一艘海盜船,他希望Binance.US會成為一艘海軍船,”CFTC表示。?
CFTC補充說,Binance.US和Binance的營銷和品牌相似。?
Binance還依賴于“企業實體的外衣”,其方式似乎與FTX復雜的國際結構相似,在FTX倒閉后,人們驚訝FTX有著非常多的相關企業實體。CFTC認為,Binance的眾多企業實體是故意隱藏平臺的位置并混淆外界。??
“Binance在混淆其位置和運營公司的身份方面非常有效,甚至混淆了Lim,”CFTC表示。?
CFTC試圖找到Lim的地址向他發出傳票時,地點是混亂的。?
Binance保留了大約300個在平臺上交易并“由CZ直接或間接擁有”的“內部賬戶”,此外還有由他控制的另外兩個實體MeritPeak和SigmaChain以及另外兩個由CZ?管理的賬戶。?
CFTC表示:“Binance并未在其使用條款或其他地方向其客戶披露Binance在其自己的市場進行交易。......與其顯然試圖將其在自己市場上的自營交易活動保密的做法一致,Binance拒絕回應CFTC發出的調查傳票,以尋求有關其自營交易活動的信息,包括交易數據和員工之間的通信。”
在周一晚些時候發表的一份聲明中,CZ說:“Binance在任何情況下都不會以盈利為目的或‘操縱’市場。Binance在許多情況下‘交易’,因為我們的收入來自加密貨幣。我們確實需要不時轉換它們以支付其他的費用。我們有附屬機構為流動性較低的貨幣對提供流動性。這些附屬機構受到特別監控,不會有大額利潤。”
關于他的個人活動,他補充說:“就我個人而言,我在Binance有兩個賬戶:一個用于幣安卡,一個用于我個人的加密資產。我將我自己的加密貨幣也存儲在Binance上。我還需要不時轉換加密貨幣以支付我的個人開支。”
CZ被列為被告,并在整個訴訟報告中被反復提及。?
CFTC表示,CZ直接或間接擁有Binance的所有企業實體,并且“只對他自己負責”,因為Binance沒有董事會。?
CFTC表示,在120個實體中,包括BinanceHolding、BinanceIE和BinanceServices在內的一些實體已經混合了資金和共享基礎設施。除了控制Binance網絡外,CZ還“直接批準產品”。?
隨著Binance的發展,CZ聘請了一個高級管理團隊,但他繼續參與并控制“企業的所有關鍵決策”,包括提供哪些產品以及如何實施和執行AML和KYC。
“CZ也負責評估與Binance業務活動相關的法律和監管風險,包括與Binance.US相關的風險,并直接參與與合規顧問和律師就Binance業務涉及的法律和監管問題進行討論活動,”CFTC稱。?
CZ、Lim和Binance管理層的其他成員會定期收到更新,其中包括有關Binance.US客戶的信息,“以及Binance為占領美國市場所做的努力的有效性”。?
CFTC將在Binance上交易的幾種加密資產命名為商品,包括LTC、ETH、USDT和BUSD。?
一個多月前,在Paxos收到關于其與Binance聯合發行的BUSD進行調查的通知后,BUSD受到了審查。?
在CFTC的指控中也提到了Paxos。CFTC表示,Binance試圖向包括Paxos在內的業務合作伙伴隱瞞BUSD合規計劃的低效程度。
2020年,為了滿足Paxos的要求,Binance對BUSD進行了合規審計。?
“但根據Lim的說法,Binance故意聘請了一名合規審計員,該審計員‘只對地理進行評估的個人審計’,以‘為我們爭取更多時間’,”CFTC在訴訟報告中寫道。?
關于是證券還是商品,LTC一直不太受關注,但CFTC似乎得出結論認為它是商品。?
尤其是ETH,其他監管機構對此持不同意見。SEC主席GaryGensler和紐約總檢察長LetitiaJames都暗示ETH是一種證券。James在本月早些時候針對加密貨幣交易平臺KuCoin的訴訟中表示,ETH是一種證券。然而,CFTC主席RostinBehnam卻認為它是一種商品。?
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