買比特幣 買比特幣
Ctrl+D 買比特幣
ads
首頁 > Bitcoin > Info

ANC:7個細節快速了解:CFTC為何要起訴Binance?_BIN

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

原文來源:TheBlock

原文編譯:白澤研究院

商品期貨交易委員會周一向美國聯邦法院對加密貨幣交易平臺Binance、其創始人兼首席執行官趙長鵬“CZ”和首席合規官SamuelLim提起訴訟,因?Binance違反了美國有關商品的幾項法律和法規,包括未能打擊其平臺上的洗錢活動。雖然該訴訟主要集中在未在美國注冊商品交易的指控上,但可能對Binance和加密資產行業產生更廣泛的影響。

作為其訴訟的一部分,CFTC希望獲得禁令,以有效地禁止Binance及其附屬公司以及CZ和Lim進入美國大宗商品行業,并上繳利潤。

作為對CFTC?的回應,CZ不同意指控,隨后在Binance的網站上發表聲明予以駁斥。?

幣安發言人在另一份聲明中表示:“CFTC提出的投訴出乎意料且令人失望,因為我們已經與CFTC合作了兩年多。我們在過去兩年中進行了大量投資,以確保我們的平臺上沒有活躍的美國用戶,包括將合規工作人員從大約100名增加到今天的750名。”?

美國證券交易委員會正在調查一種名為BinanceUSD的穩定幣,該產品由Binance與加密貨幣服務提供商?Paxos合作開發。目前尚不清楚SEC是否會提出自己的指控。

加密交易所Upbit將上線ACM、ATM等7個粉絲代幣:1月5日消息,韓國加密交易所Upbit將上線多個足球隊粉絲代幣,包括AC米蘭ACM、馬德里競技ATM、曼城CITY、那不勒斯NAP、阿森納AFC、巴塞羅那BAR、國際米蘭INTER,且均只支持CHZ網絡,計劃今日17:00開始交易。

此前報道,Upbit成為意大利足球俱樂部那不勒斯SSC的新球衣贊助商。[2023/1/5 9:54:08]

美國司法部也可能會對Binance提出刑事指控。一位了解CFTC調查的人士指出,Binance也是美國司法部審查的對象。

以下是CFTC對Binance提起的訴訟的七項主要內容。??

CFTC的文件中包含了一些對Binance最具破壞性的指控:Binance可能故意為有組織犯罪和恐怖組織的交易提供便利。CFTC引用了Binance的內部聊天記錄,其中包括當時的首席合規官Lim和一名洗錢報告官的對話。?

“Binance的管理人員和員工承認,該平臺為潛在的非法活動提供了便利,”報告稱。

“例如,?2019年2月,在收到關于Binance上‘關于HAMAS交易’的信息后,Lim向一位同事解釋說,恐怖分子通常發送‘小額資金’,因為‘大額資金構成了洗錢’。”?

Coinlist公布2022年夏季批次“CoinList Seed”,7個項目最終入圍:6月24日消息,Coinlist公布2022年夏季批次“CoinList Seed”(CoinList Seed Summer 2022 Batch),共6個項目入圍,包括基于Avalanche的Web3期權交易平臺Arrow Markets、基于 Solana 的 NFT 市場創建工具 Candy Shop、音樂創作者平臺 Decent、Web3 自動化交易工具 Loop Crypto、Web3 隱私基礎設施 Mystiko.Network、跨鏈基礎設施 TeleportDAO。[2022/6/24 1:28:59]

洗錢報告官回答道:“?600美元勉強能買一把AK?47?。”

在另一個例子中,一名幣安員工寫信給Lim和另一位同事,詢問一位客戶最近的500萬美元交易與非法活動密切相關,該賬戶是否應該被關閉或者應該建議他創建一個新賬戶??

Lim通過內部聊天建議:“可以讓他知道要小心他的資金流動,特別是注意hydra這樣的暗網。......他可以棄用當前的賬戶,并創建一個新賬戶。”?

Binance在2019年更新了其使用條款,包括Binance不能“向任何美國人提供服務”。同年,Binance表示開始根據客戶的IP地址來阻止客戶。?

數據:以太坊Layer2項目中,TVL超過100萬美元的項目已達7個:11月29日消息,據L2beat數據顯示,在以太坊Layer2項目中,以TVL排行的前五大項目分別是Arbitrum、Boba Network、dYdX、Loopring、Optimism。目前,TVL超過1百萬美元的項目為7個,除上述5大項目外,還包括Immutable X和ZKSwap V2。[2021/11/29 12:38:10]

“實際上,Binance只是在其網站上添加了一個彈出窗口,當客戶試圖從與美國相關的IP地址登錄時會出現該窗口,”CFTC表示。?

然而,彈出窗口并沒有阻止客戶登錄他們的賬戶、進行存款或交易,而是要求他們“自我證明”他們不在美國。?

CFTC表示,Binance的IP地址合規性控制也無法有效防止客戶來自“受限的司法管轄區”,包括美國,這可能是因為Binance告訴美國客戶可以通過使用VPN隱藏其位置來逃避控制。?

Binance于2019年發布了一份《VPN初學者指南》,向客戶解釋了如何使用VPN。?

有一次,當Paxos要求Binance進行合規審計時,Binance的一名洗錢報告官給Lim發了一條消息說,“我對我們的地理圍欄沒有信心。”

閃電網絡節點數量已達14087個:金色財經報道,據1ML.com數據,目前,支撐網絡的節點數量達到14087個,相較30天前數據,環比上漲2.18%;通道數量為36401,相較30天前數據,環比下降0.2%;閃電網絡承載能力目前為1063.06BTC,約合1208.88萬美元。[2020/10/11]

CFTC在報告還表示,至少有3家總部位于美國的貿易公司正在使用Binance,這意味著違規行為已經超出了正常的消費者賬戶。

CFTC稱,Binance為大客戶提供著一個“VIP”計劃,包括更快的交易,以及在執法部門詢問或針對他們的資金時及時通知和建議。?

“Binance知道其VIP的身份和地理位置,因為Binance在開展業務時理所當然地監控其交易量和收入的來源,”報告稱。?

該計劃的一個“重要好處”是“及時通知有關他們賬戶的任何執法調查”。

CFTC稱該計劃是Lim在CZ的指示下創建的。?

一旦資金被凍結或解凍,Binance的VIP團隊將“通過短信、電話等方式聯系用戶,通知他/她的賬戶已被凍結或解凍”。“不會直接告訴用戶跑路,而是直接告訴他們賬號已經解凍,被XXX調查了。如果用戶是一個大交易者,或者是一個聰明的交易者,他/她就會得到提示。”?

行情 | ETH昨日新增地址數為66467個:據etherscan.io數據顯示,ETH昨日新增地址數為66467個,較上一日減少2.09%。目前ETH總持幣地址數為40,862,583個。[2018/8/14]

Binance員工還使用Signal進行通信,該機構表示CZ和其他員工使用“自動刪除功能”進行業務通信,“即使在Binance收到CFTC的文件請求之后,并且Binance據稱向其員工分發了文件保存通知之后”,自動延遲功能可能允許員工“在就有罪問題進行交流后銷毀證據”。?

總部位于加利福尼亞州的BAMTrading運營著Binance.US。CFTC稱,BAMTrading也由CZ擁有和控制,并從未在CFTC注冊。?

“當他聘請BAMTrading的第一任首席執行官時,CZ將Binance描述為一艘海盜船,他希望Binance.US會成為一艘海軍船,”CFTC表示。?

CFTC補充說,Binance.US和Binance的營銷和品牌相似。?

Binance還依賴于“企業實體的外衣”,其方式似乎與FTX復雜的國際結構相似,在FTX倒閉后,人們驚訝FTX有著非常多的相關企業實體。CFTC認為,Binance的眾多企業實體是故意隱藏平臺的位置并混淆外界。??

“Binance在混淆其位置和運營公司的身份方面非常有效,甚至混淆了Lim,”CFTC表示。?

CFTC試圖找到Lim的地址向他發出傳票時,地點是混亂的。?

Binance保留了大約300個在平臺上交易并“由CZ直接或間接擁有”的“內部賬戶”,此外還有由他控制的另外兩個實體MeritPeak和SigmaChain以及另外兩個由CZ?管理的賬戶。?

CFTC表示:“Binance并未在其使用條款或其他地方向其客戶披露Binance在其自己的市場進行交易。......與其顯然試圖將其在自己市場上的自營交易活動保密的做法一致,Binance拒絕回應CFTC發出的調查傳票,以尋求有關其自營交易活動的信息,包括交易數據和員工之間的通信。”

在周一晚些時候發表的一份聲明中,CZ說:“Binance在任何情況下都不會以盈利為目的或‘操縱’市場。Binance在許多情況下‘交易’,因為我們的收入來自加密貨幣。我們確實需要不時轉換它們以支付其他的費用。我們有附屬機構為流動性較低的貨幣對提供流動性。這些附屬機構受到特別監控,不會有大額利潤。”

關于他的個人活動,他補充說:“就我個人而言,我在Binance有兩個賬戶:一個用于幣安卡,一個用于我個人的加密資產。我將我自己的加密貨幣也存儲在Binance上。我還需要不時轉換加密貨幣以支付我的個人開支。”

CZ被列為被告,并在整個訴訟報告中被反復提及。?

CFTC表示,CZ直接或間接擁有Binance的所有企業實體,并且“只對他自己負責”,因為Binance沒有董事會。?

CFTC表示,在120個實體中,包括BinanceHolding、BinanceIE和BinanceServices在內的一些實體已經混合了資金和共享基礎設施。除了控制Binance網絡外,CZ還“直接批準產品”。?

隨著Binance的發展,CZ聘請了一個高級管理團隊,但他繼續參與并控制“企業的所有關鍵決策”,包括提供哪些產品以及如何實施和執行AML和KYC。

“CZ也負責評估與Binance業務活動相關的法律和監管風險,包括與Binance.US相關的風險,并直接參與與合規顧問和律師就Binance業務涉及的法律和監管問題進行討論活動,”CFTC稱。?

CZ、Lim和Binance管理層的其他成員會定期收到更新,其中包括有關Binance.US客戶的信息,“以及Binance為占領美國市場所做的努力的有效性”。?

CFTC將在Binance上交易的幾種加密資產命名為商品,包括LTC、ETH、USDT和BUSD。?

一個多月前,在Paxos收到關于其與Binance聯合發行的BUSD進行調查的通知后,BUSD受到了審查。?

在CFTC的指控中也提到了Paxos。CFTC表示,Binance試圖向包括Paxos在內的業務合作伙伴隱瞞BUSD合規計劃的低效程度。

2020年,為了滿足Paxos的要求,Binance對BUSD進行了合規審計。?

“但根據Lim的說法,Binance故意聘請了一名合規審計員,該審計員‘只對地理進行評估的個人審計’,以‘為我們爭取更多時間’,”CFTC在訴訟報告中寫道。?

關于是證券還是商品,LTC一直不太受關注,但CFTC似乎得出結論認為它是商品。?

尤其是ETH,其他監管機構對此持不同意見。SEC主席GaryGensler和紐約總檢察長LetitiaJames都暗示ETH是一種證券。James在本月早些時候針對加密貨幣交易平臺KuCoin的訴訟中表示,ETH是一種證券。然而,CFTC主席RostinBehnam卻認為它是一種商品。?

風險提示:

根據央行等部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,本文內容僅用于信息分享,不對任何經營與投資行為進行推廣與背書,請讀者嚴格遵守所在地區法律法規,不參與任何非法金融行為。

Tags:ANCBINbinanceNCEMinions FinanceBinance dogBinance USDSymbiosis Finance

Bitcoin
BBC:4 月需遠離這 3 種加密貨幣?要注意什么?_ABBC幣

公眾呺:Web3團子 雖然加密貨幣市場有大量高潛力項目,但避免一些可能是值得的。根據CryptoRatings等評級平臺,4月份將避免的山寨幣如下:4月你應該遠離的3個加密貨幣項目Kusama(.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:未來一周BTC 和 ETH 將潛在突破催化劑_以太坊

比特幣(BTC)是世界上最大的加密貨幣,最近幾天受到歡迎并出現飆升,達到28,000多美元,本月上漲22%,自年初以來上漲65%.

1900/1/1 0:00:00
GLO:BKEX 關于ETF專區新增ID3L、ID3S (SPACE ID)并開啟交易瓜分 1,200USDT 活動的公告_SDT

尊敬的用戶: BKEXETF專區將于2023年3月30日15:00上線ID3L、ID3S,并同步開啟交易瓜分1,200USDT活動.

1900/1/1 0:00:00
Polygon:投資者最喜歡的山寨幣有重大更新!_POLY

公眾呺:Web3團子 流行的山寨幣項目背后的團隊PolygonLabs宣布,zkEVM技術已在主網Beta版中可用,現在已在AGPLv3許可下完全開源.

1900/1/1 0:00:00
XT.com:XT.COM關於暫停WAXP鏈上代幣充提的公告_COMC

尊敬的XT.COM用戶:因WAXP錢包升級維護,XT.COM現已暫停WAXP鏈上代幣充提業務。給您帶來的不便,請您諒解!a16z合伙人Chris Dixon推出新書Read Write Own:.

1900/1/1 0:00:00
tron:波場版穩定幣本周日均轉賬額超126億美元_TRO

據區塊鏈瀏覽器?TRONSCAN?數據,過去一周,波場版穩定幣日均轉賬額為?12,?619,?283,?327?美元,超過?126?億美元.

1900/1/1 0:00:00
ads