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比特幣:美國政府是最大的比特幣鯨魚?是否會拋售?_MES

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在過去的數月,美國政府持續對加密市場施壓,不斷起訴加密企業,引起了不少人的不滿。然而,CryptoBriefing數據顯示,美國政府目前是最大的比特幣鯨魚之一,至少擁有超過214,046比特幣。

自2020年以來,美國政府已繳獲至少21.5萬個比特幣。而在近期,美國政府將價值2.217億美元的約9900個比特幣轉到Coinbase,引發了對潛在出售的猜測。

那么,美國政府還持有多少比特幣?又是何時出的貨呢?下文將一一進行分析。公眾呺:Web3團子

美國政府是目前最大的比特幣鯨魚之一,僅次中本聰和幣安

美國政府:Binance.US收購Voyager的交易應該停止:金色財經報道,美國政府在一份文件中表示,Binance.US提出的10億美元購買破產加密貨幣借貸平臺Voyager資產的交易應暫停,同時應解決關鍵的法律異議。

此前,負責破產案件的司法部分支機構美國受托人 (?US Trustee) 提出上訴,該機構擔心這筆交易將有效免除 Voyager 及其員工違反稅法或證券法的責任。[2023/3/15 13:06:07]

據CryptoBriefing的統計數據,美國政府目前是最大的比特幣鯨魚之一,至少擁有超過214,046比特幣。

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該鯨魚很可能會在不同的錢包之間分配他們的資產。例如,2023年3月9日,約4.9萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動,其中約9,900個共價值2.217億美元的比特幣被發送到Coinbase地址,似乎就是內部轉賬。

美國政府推遲公布交易所上報信息規則 或在《內部稅收法》(IRC)第6045條下制定:美國政府現仍在對加密交易所如何上報交易信息進行研究。美國財政部辦公室國際稅務顧問辦公室高級顧問Erika Nijenhuis表示政府還在制定交易所的報告規則,這有可能讓Coinbase這樣的交易所根據《內部稅收法》(IRC)第6045條進行報告。該條規定,當秘書長發出要求時,中介商需要必須上報每一名客戶的名字和地址,以及總收益等其他信息。Nijenhuis表示,美國律師協會認為美國交易所在美國繳稅者的加密貨幣交易中起著重要作用,應該在第6045條下制定相關指導方針。但直到目前,監管者仍未決定數字貨幣是不是商品。而第6045條目前只涉及大宗商品和證券,未涉及加密貨幣。另一名高級顧問Pamela Lew表示只有界定加密貨幣為商品或者證券時,IRC的許多條款才能適用。按照之前流程,2020年6月前相關加密法規就該公布,但政府延遲了這一決定。Nijenhuis表示,今年發生太多事,時間表已經改變,鑒于今年如此多的不確定性,我們在這方面不能做出任何預測。(cryptopotato)[2020/7/19]

據估計,截至2023年3月22日,美國政府目前的比特幣余額為205,515個,價值約58億美元,占據比特幣流通供應量的1.06%左右。就在一年前,美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高于100億美元。

聲音 | Tom Lee:美國政府可能會考慮禁止比特幣:當地時間9月11日,美國總統特朗普在白宮表示,聯邦政府正在考慮全面禁止數千種非煙草口味的電子煙產品。Fundstrat聯合創始人Tom Lee推測,比特幣可能是特朗普政府打擊名單上的下一件事。“這與此無關,但表明白宮可以發布‘行政命令’禁止任何事情。甚至可以禁止比特幣。沒料到。但就目前的白宮而言,‘沒有什么是超出界限的,也沒有不可企及的’。”[2019/9/12]

此外,數據顯示,當前美國政府持有的比特幣數量僅次于中本聰、再來就是被標記為幣安交易所的冷錢包,當前約248,597枚;同時也遠遠超過美國上市公司中持有最多比特幣的Microstrategy。

美國政府的比特幣是從哪里來的?

那么,如此龐大的比特幣存量是從哪里來的呢?

我們發現,自2020年以來,美國政府至少從三起案件中繳獲了21.5萬枚BTC。

2020年11月:69,369個比特幣——這批BTC與一名被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子有關,該犯罪分子在2013-14年期間從暗網市場「絲綢之路」盜取了比特幣。

2022年1月:94,643個比特幣——這批BTC與IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan有關聯。美國國稅局指控這對夫婦在2016年Bitfinex黑客攻擊中參與洗錢45億美元。

2022年3月:51,326個比特幣——這批BTC個來自JamesZhong,他因2012年9月從暗網「比特幣」盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。

值得注意的是,這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。

美國政府的比特幣是何時賣出的?

美國政府擁有的大量比特幣引起了市場投資者的擔憂,因為一旦美國政府有拋售比特幣的打算,如此大量的BTC很可能會對市場帶來劇烈震蕩。

對此,我們可以從美國政府以往的比特幣交易記錄,來觀察美國政府的比特幣是怎么被出售的?又是何時被出售的呢?

2023年3月9日,美國政府鏈上移動的約4.9萬個比特幣來自2012年9月JamesZhong從暗網「絲綢之路」竊取的比特幣。該筆資金約3.91萬個比特幣,當時價值8.753億美元,似乎是內部轉賬。

然而,當時價值2.217億美元的9900個比特幣被發送到Coinbase地址,這引發了人們的猜測,此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。

這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013年,執法部門關閉了暗網「絲綢之路」,在追查案件期間查獲了173,991個比特幣,其中144,336個來自暗網「絲綢之路」市場創建者RossUlbricht的錢包。

美國政府在2014年和2015年分四次拍賣了這些比特幣,風險投資家TimDraper以1870萬美元的價格購買了其中的3萬個比特幣。

總的來說,通常美國政府會通過公開拍賣清算其持有的比特幣。近年來,美國司法部試圖根據市場波動來安排拍賣時間,以盡可能高的價格出售其持有的資產。

而美國政府是否有耐心等待比特幣再次上漲,然后再次出售,還有待觀察。

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