ILY:美國政府還持有多少比特幣？何時出的貨？_BTC

本文來自21shares，由?Odaily?星球日報譯者Katie辜編譯。

最近我們發布了比特幣關鍵指標儀表板，其中涉及前?100持有比特幣的錢包。我們發現在這些比特幣最大持有者中包括了美國政府。自?2020?年以來，美國政府已經繳獲了至少?21.5?萬個比特幣。

2023?年?3?月?9?日，約?4.9?萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動，其中約?9,?900個共價值?2.217?億美元的比特幣被發送到?Coinbase?地址。因此，我們根據比特幣關鍵指標儀表板實時跟蹤迄今為止美國政府繳獲的三大比特幣錢包，通過錢包資金變動預測市場走勢：

Arkham：美國政府目前在鏈上保管著超過60億美元的BTC:金色財經報道，據Arkham在社交媒體上稱，美國政府目前在鏈上保管著超過60億美元的BTC。他們的BTC持有量包括從三個事件中繳獲：2020 年從絲綢之路扣押 6.937 萬枚 BTC；2022 年從 Bitfinex 黑客攻擊中扣押 9.464 萬枚 BTC；2022 年扣押 James Zhong 5.1326 萬枚 BTC。

2023 年 3 月 7 日，美國政府通過三筆交易向 Coinbase 發送了 9861 BTC，以將其清算為美元。這似乎是與貿易伙伴的結算交易，美國政府似乎在 2023 年第一季度按 TWAP（時間加權平均價格）出售了 BTC。[2023/5/6 14:46:09]

2020?年?11?月：?69,?369個比特幣與一名被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子有關，該犯罪分子在?2013-14?年期間從暗網市場“絲綢之路”盜取了比特幣。

方舟基金創始人：預計美國政府將會針對加密領域出臺更多新規:5月3日消息，方舟基金創始人Cathie Wood表示，預計美國政府將會針對加密領域出臺更多新規，監管可能使加密貨幣遠離我們。并表示，加密貨幣將對401(k)退休福利計劃產生積極影響。（財聯社）[2022/5/3 2:46:35]

2022?年?1?月：?94,?643?個比特幣與?IlyaLichtenstein?及其妻子?HeatherMorgan?有關聯。美國國稅局指控這對夫婦在?2016?年?Bitfinex?黑客攻擊中參與洗錢?45?億美元。

2022?年?3?月：查獲?51,?326?個來自?JamesZhong?的比特幣，他因?2012?年?9?月從暗網“絲綢之路”盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。

加密交易商：懷疑美國政府正在囤積從暗網犯罪者處繳獲的比特幣:11月16日消息，加密交易商Tyler Swope表示，他懷疑美國政府正在囤積從暗網犯罪分子處繳獲的比特幣。據《財富》雜志報道，盡管美國政府會定期拍賣在刑事案件中繳獲的比特幣，但其繳獲的比特幣總數以及加密資產最終流向缺乏透明度，并且在線或紙上都沒有關于聯邦政府在任何時間內保管加密貨幣的記錄。對此，Swope還認為，近日從絲綢之路（Silk Road）查獲的10億美元被盜BTC，就是美國悄悄囤積BTC的機會。此前報道，美國聯邦調查局在總統大選日沒收絲綢之路犯罪所得近10億美元比特幣。（TheDailyHodl ）[2020/11/16 20:54:52]

請注意，這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。

動態 | 美國政府在暗網調查中查獲價值1900萬美元的比特幣:美國政府近日從販者Hugh Brian Haney那里查獲了價值1900萬美元的比特幣，據稱他們在暗網上通過加密貨幣進行洗錢活動。在2017年和2018年，Haney涉嫌將其在暗網獲得的收益以比特幣的形式轉移到一家從事比特幣和其他加密貨幣交易的公司的賬戶。[2019/7/19]

近年來美國政府鏈上比特幣大筆交易的情況

1.2023?年?3?月?9?日美國政府鏈上移動的約?4.9?萬個比特幣來自?2012?年?9?月?JamesZhong?從暗網“絲綢之路”竊取的比特幣。

該筆資金約?391?萬個比特幣，當時價值?8.753?億美元，似乎是內部轉賬。然而，當時價值?2.217?億美元的?9.9?萬個比特幣被發送到?Coinbase?地址，這引發了人們的猜測，此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。

這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013?年，執法部門關閉了暗網“絲綢之路”，在追查案件期間查獲了?173,?991?個比特幣，其中?144,?336?個來自暗網“絲綢之路”市場創建者?RossUlbricht?的錢包。美國政府在?2014?年和?2015?年分四次拍賣了這些比特幣，風險投資家?TimDraper?以?1870?萬美元的價格購買了其中的3?萬個比特幣。

圖?1?：美國政府交易歷史記錄

2.?據估計，截至?2023?年?3?月?22?日，美國政府目前的比特幣余額為?205,?515?個，價值約?58?億美元。

我們估計截至?2023?年?3?月?22?日，美國政府擁有比特幣流通供應量的?1.06%?左右。就在一年前，美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高于?100?億美元。

圖?2?：美國政府累計余額

3.?通過將我們的發現與我們之前關于比特幣關鍵指標的儀表板進行交叉引用，我們注意到美國政府擁有前十大比特幣錢包中的兩個。

第一個錢包與從?IlyaLichtenstein?和他的妻子?HeatherMorgan?那里查獲的?94,?643?個比特幣有關。美國國稅局指控這對夫婦在?2016?年?Bitfinex?黑客攻擊中參與洗錢?45?億美元。第二個錢包與從一個被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查獲的?69,?369?個比特幣有關，他在?2013?年至?2014?年期間從暗網互聯網市場“絲綢之路”盜取了這些資金。

圖?3?：前?10?大比特幣持有者

總結

繳獲的比特幣量：自?2020?年以來，美國政府已繳獲至少?21.5?萬比特幣。

最近的交易：美國政府將價值?2.217?億美元的?9.9?萬個比特幣轉到?Coinbase，引發了對潛在出售的猜測。

當前比特幣余額：截至?2023?年?3?月?22?日，美國政府的比特幣余額估計為?205,?515?個，價值約?58?億美元。

比特幣最大持有者：截至?2023?年?3?月?22?日，美國政府控制著比特幣流通供應量的?1.06%?。在十大比特幣錢包中，美國政府占了兩個名額。

多年來，人們誤認為加密貨幣可以方便進行“隱秘交易”。因此，加密貨幣經常被用于犯罪目的。根據?Chainalysis?的數據，?2022?年，總體非法活動在加密貨幣總量中所占比例很小，僅為?0.24%?。

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