AAVE:逃亡數月終被捕，一文回顧Terra創始人Do Kwon的「落網過程」_TER

3月23日，黑山內政部長FilipAdzic在其社交平臺宣布，TerraformLabs創始人DoKwon在黑山被捕。黑山當局稱，DoKwon當時試圖使用偽造的哥斯達黎加旅行證件飛往迪拜。自去年9月韓國當局對DoKwon發出逮捕令，至今近6個月時間，Kwon的行蹤一直是時隱時現，僅是零星地通過各種采訪出現在公眾視野中。BlockBeats，將DoKwon自通緝到被捕的過程進行了簡單梳理，回顧了這位昔日加密明星的「落網過程」。

2022年3月29日，LUNA正值鼎盛時期，前福布斯高級編輯、Unchained主理人LauraShin就Luna生態對春風得意的DoKwon進行了采訪。播客中，DoKwon承認在市場需求發生極端變化的情況下，LUNA會面臨著死亡螺旋的風險。

數據：0xbed3開頭地址向幣安轉入超45萬枚AXS:金色財經報道，據Lookonchain監測數據顯示，0xbed3開頭地址通過三個地址向幣安轉入兩個月前解鎖的416,666枚AXS，價值約292萬美元。[2022/12/26 22:08:35]

該集播客播出1個月后，TVL近200億美元的Luna生態崩盤。Luna受害者前往DoKwon住所發現家中無人，Kwon行蹤開始成謎。

2022年8月16日，DoKwon在新加坡接受了Coinage主理人Zack對他的采訪。這是Luna事件后DoKwon首次面對鏡頭。采訪中，DoKwon表示自己不認為Luna和UST事件涉及道德問題。

美股三大指數收盤漲跌不一，標普500指數跌0.12%:金色財經報道，美股三大指數收盤漲跌不一，周線均錄得2連漲。納指跌0.18%，本周累漲2.09%；標普500指數跌0.12%，本周累漲1.13%；道指漲0.1%，本周累漲0.24%。[2022/12/3 21:19:30]

2022年9月14日，韓國正式對DoKwon發出逮捕令，國際刑警組織也發出了紅色通緝令，但當時他本人可能已經不在新加坡，DoKwon的被通緝之旅就從這時正式開始了，開始在各國尋找他的蹤跡和下落。

2022年10月18日，DoKwon再次參與LauraShin的播客錄制，這也是DoKwon最后一次的公開露面。訪談中，LauraShin非常直接得詢問了DoKwon的位置，但DoKwon拒絕透露，并稱自己離開新加坡并不是因為5月發生的崩盤事件，而是因為他感覺自己的人身安全受到了威脅，甚至有記者和一些人闖入他的公寓樓。

區塊鏈創作者營銷及協作平臺Pearpop完成1800萬美元A輪融資:金色財經報道，區塊鏈創作者營銷及協作平臺Pearpop宣布完成1800萬美元A輪融資，好萊塢明星Ashton Kutcher、Sound Ventures的Guy Oseary、Seven Seven Six、Blockchange Ventures、Avalanche旗下Blizzard Fund和C2 Ventures參投。截至目前，該公司估值已達到3億美元，融資總金額超過3400萬美元。Pearpop旗下兩款新產品分別是品牌互動服務Ovation和區塊鏈跨平臺參與服務Passport，后者可以幫助品牌更好地了解創作者的影響力和受眾參與度。（prweb）[2022/11/29 21:10:21]

在2022年12月，曾有知情人士爆料說，Terra創始人DoKwon藏身于塞爾維亞，于是韓國司法部與塞爾維亞政府接觸，合作調查DoKwon在塞爾維亞境內是否有特別協助者等。DoKwon在進入塞爾維亞后，他的鏈上錢包數據在逃期間首次被捕獲到，11月8日把當時價值近19萬美元的9.64枚BTC從LFG錢包轉移到Binance錢包，有將比特幣兌換成美元等現金的行為。

Aave：鏈上錢包地址審查將需要DAO共識:金色財經報道，借貸協議AAVE表示，除非社區同意，否則無法在智能合約層面實施因政府制裁而導致的錢包監控。Aave表示，“我們這里的錢包監控僅在前端層。對于適用于Aave協議的鏈上合約級錢包監控，Aave智能合約是去中心化的，任何人或實體都無法更改、控制、更新或關閉協議。要對協議進行任何更改，必須由Aave DAO提議、投票和批準AIP（Aave Improvement Proposals）”。

AAVE表示，最近通過間接Tornado Cash交互對錢包地址的封鎖僅發生在其前端應用程序上，臨時阻止名單是由于合規解決方案TRM API集成配置錯誤而發生的，已經被糾正，它的前端應該可供以前被阻止的用戶訪問，這些用戶與Tornado Cash沒有任何直接交互。[2022/8/16 12:27:44]

2023年2月7日，韓國檢察官和司法部官員上周前往塞爾維亞，以尋求幫助追捕Terra創始人DoKwon。首爾檢察官辦公室已對此消息予以確認，檢察官辦公室和司法部拒絕就DoKwon的確切位置置評。

2月17日，美國證券交易委員會發布公告稱，已向美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控總部位于新加坡的TerraformLabsPTELtd和DoHyeongKwon策劃了數十億美元的加密資產證券欺詐，涉及算法穩定幣和其他加密資產證券，違反了《證券法》和《交易法》的注冊和反欺詐規定。

根據SEC的指控，從2018年4月到2022年5月該計劃最終崩潰，Terraform和DoKwon通過發行和出售一套相互關聯的加密資產證券從投資者那里籌集了數十億美元，其中許多是在未注冊的交易中進行的，包括基于證券的掉期交易mAssets以及被稱為算法穩定幣的加密證券TerraUSD。

此外，SEC還指控Terraform和Kwon向投資者提供并出售了其他投資其「加密貨幣帝國」的方式，包括加密資產證券TokenMIR和LUNA本身。Terraform和Kwon向投資者推銷加密資產證券，并一再聲稱這些Token會增值。

3月16日，韓國檢方擴大了與海外法律機構和同行的合作，以協助逮捕和引渡韓國國民DoKwon。

3月23日，黑山內政部長FilipAdzic在其社交平臺宣布，TerraformLabs聯創DoKwon在黑山波德戈里察機場因偽造證件被拘留，韓國官員隨后也證實了DoKwon確實在黑山被捕。據知情人士透露，DoKwon的個人護照曾在塞爾維亞被扣留。

3月24日，塞爾維亞科技刑事檢察官辦公室和美國聯邦檢察官辦公室透露，TerraformLabs首席執行官DoKwon與其一起逃跑的ChaiCorporation前首席執行官ShinHyun-seung在塞爾維亞成立了一家與加密資產業務相關的公司。據悉，檢察機關正在確認DoKwon是為了在塞爾維亞正式開展虛擬資產業務而設立法人，還是為了洗錢等而設立皮包公司。

在黑山逮捕TerraformLabs創始人DoKwon數小時后，美國紐約聯邦檢察官對DoKwon提起刑事欺詐指控。根據訴狀，DoKwon被控串謀詐騙、商品欺詐、證券欺詐、電匯欺詐和串謀操縱市場，美國檢方尋求將DoKwon引渡到美國，同時韓國檢方也在尋求將他引渡到韓國。

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