USD:“幣安內線交易”再現！幣圈曝光“短線賣出t現獲利”_SYN

鏈上觀測帳號Lookonchain在28日推文中提到，他們所追蹤的一個加密錢包地址，被發現在幣安(Binance)交易所上架LQTY與SYN代幣的同一天，大量買進代幣，并且在價格上漲后，短線賣出套現獲利。社群對此怒罵，一切都是內線交易，都是由掌握內幕的聰明前所操控。

加密錢包地址0x3e74…28f9實際上并非初犯，回顧2月22日，該地址以同樣手法在幣安發布上架Synapse代幣SYN的消息后，大買代幣并短時間內賣出t利，共賺取超5.5萬美元。

在幣安宣布上架Liquity代幣LQTY后，幾乎同一時間錢包地址0x3e74…28f9以18萬美元購入105384枚LQTY代幣，接著到去中心化交易所UniswapV3上分批賣出，不到20分鐘的時間內獲利19484美元。

趙長鵬：“幣安實施KYC導致流失90%客戶”完全是錯誤的引用:8月1日消息，加密貨幣交易平臺 Binance 首席執行官 CZ 針對此前第三方媒體引用關于“Binance 實施 KYC 導致流失 90% 客戶，收入損失數十億美元”的報道回復稱，“這完全是錯誤的引用。但事實是，這類標題的點擊率更高。”[2022/8/2 2:52:06]

盡管對許多金融大佬而言，這項金額并不巨大，但存在著內線交易的嫌疑，再加上幣安所發行的幣安美元穩定幣BUSD收到美國證監會歸屬為證券，引發投資者對幣安的信譽存疑，資金也紛紛出走交易所。

PandaCoin產品“幣利得”開通金額已達300萬USDT:據官方消息，自PandaCoin上線智能合約交易教育產品“幣利得”至7月29日，已有10000余位用戶開通幣利得，開通金額共計300萬USDT。幣利得是PandaCoin推出的幣圈合約創新玩法，采用特色的保險金模式，可使用戶在做合約訓練的同時，獲得PandaCoin平臺積分PDC，目前PDC已經成功上線USDT交易對，發行價格0.2USDT。PDC不公開向投資者募資，全部來源于幣利得交易操作獲得。[2020/7/29]

另該地址在上個月也利用同樣手法進行套利，在幣安于2月22日宣布上架Synapse代幣SYN后，幾乎同一時間以15萬美元購入110482枚SYN代幣，在分批賣出后獲利約35610美元。

聲音 | 互金專委會 ：“幣改”和“鏈改”或有炒作過熱之嫌:今日，國家互聯網金融安全技術專家委員會發布區塊鏈行業動態月報（2018年8月）。對于行業中在先后興起的“幣改”和“鏈改”風潮，專委會提示其輿論熱度居高不下，或有炒作過熱之嫌，其實際價值仍然需要時間檢驗。另外，報告指出，隨著公有鏈架構的區塊鏈影響范圍進一步擴大，以聯盟鏈、私有鏈架構基礎的區塊鏈應用深入到金融、社會管理等關鍵領域，一旦出現安全事件，極易造成重大損失。[2018/9/7]

Lookonchain解釋，能在幣安上架新幣時立刻購買，并在價格上漲后出售獲利是“聰明錢(SmartMoney)”。

但遭社群嘲諷表示，聰明錢其實就是內線交易、很不幸內線交易又發生了；另有人表示，這應該是交由機器人進行操作。

據CoinGecko數據顯示，LQTY在周二上架幣安后開啟暴漲，從原先1.32美元的價格水平，短時間內翻漲超100%至高點2.79美元，截稿前回落至2.08美元。

值得一提的是，Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在過去10天內分批購買超59萬枚LQTY并進行了質押，平均購買價格為1.19美元，若在高點賣出約可獲利94萬美元。

趙長鵬挪用17億美元的USDC穩定幣？

幣安和Paxos合作推動的穩定幣BUSD曾在2021年至2022年之間，被發現儲備系統存在瑕疵，導致BNBChain鏈上的BUSD缺乏至少10億美元的抵押品，發生至少3次脫鉤，價值下滑低于1美元。

《福布斯》更爆料稱，幣安曾于2022年8月17日至24日之間，私下清空大約17.8億美元的Binance-PegUSDC抵押品，其中11億美元的USDC被轉移至高頻交易公司Cumberland/DRW錢包。消息稱，Cumberland可能在幣安推出BUSD，試圖攻占穩定幣市場分額的任務中扮演協助角色。

對此指控，幣安創始人趙長鵬(CZ)也發推反駁，稱該文章內容不實、不了解交易所運作狀況，刻意釋放恐慌情緒。他解釋：“《福布斯》又撰寫了一篇制造恐慌的文章，上面寫著許多指控問題，并有虛假的陳述，刻意誤解了事實。”

“我深深地失望的是，《福布斯》繼續撰寫毫無根據的文章，失去了自己的信譽。”

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