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加密貨幣:美國司法部機構 U.S. Trustee 代表任命成立 Genesis 破產案中代表無擔保債權人的七人委員會_FTX

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Time:1900/1/1 0:00:00

ForesightNews消息,據TheBlock報道,在GenesisGlobal破產案中,美國司法部機構U.S.Trustee代表WilliamHarrington任命成立一個代表無擔保債權人的七人委員會,將在法庭上作為Genesis債權人的代言人。其中,Genesis前50名最大債權人中的Mirana和DigitalFinanceGroup是該七人委員會成員。此外,SOFInternational、加密貨幣交易所Bitvavocustody以及TeddyAndreAmadeoGorisse、RichardR.Weston與AmeliaAlvarez三名個人債權人也是委員會成員。ForesightNews此前報道,1月20日,據CoinDesk報道,Genesis欠加密貨幣交易所Gemini、貿易公司Cumberland、加密貨幣基金Mirana、貝寶金融母公司MoonAlphaFinance和VanEck的NewFinanceIncomeFund等前50名債權人至少35億美元。

彭博社:美國司法部已開始調查加密銀行Silvergate與FTX的關系:2月3日消息,據彭博社援引知情人士消息,美國司法部反欺詐部門已開始調查加密銀行Silvergate為FTX處理賬戶的行為。據報道,欺詐調查的重點是允許FTX將包括用戶資金在內的存款存入Alameda賬戶的潛在犯罪行為。據悉,Silvergate長期以來一直為FTX的美元存款提供此類過渡。

金色財經此前報道,1月31日,美國兩黨參議員團體正在敦促加密銀行Silvergate Capital (SI) 提供更多詳細信息,說明其對FTX涉嫌濫用客戶資金的了解。[2023/2/3 11:44:48]

動態 | 美國司法部向Poloniex部分用戶發送郵件 調查Poloniex賬戶被鎖定相關問題:據Cointelegraph 7月27日消息,美國司法部投資者保護部門(IPU)首席特別研究員Craig Weldon向一些Poloniex的用戶發送電子郵件,詢問其Poloniex賬戶是否存在什么問題。因為在過去的幾個月里,該交易所的社交媒體和支持中心賬戶被一些賬戶被鎖定的用戶投訴。[2019/7/27]

美國司法部指控Backpage.com通過加密貨幣洗錢5億美元:據cointelegraph報道,上周五,美國司法部(DOJ)在一項新聞稿中宣布,Backpage.com通過加密貨幣清洗了5億美元的非法收入,該網站已經被關閉。通過聯邦調查局,國稅局和其他機構通過聯合行動發起的起訴書稱,Backpage共因賣相關事項賺取了超過5億美元。起訴書明確指出,被告為了隱瞞他們的不當行為并逃避執法,將客戶付款轉換為加密貨幣。不僅涉及被告,還涉及使用在線中心的性工作者。據悉,Visa和Mastercard在2015年開始停止處理Backpage的交易,比特幣其成為少數幾種可用的支付方式之一。[2018/4/11]

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