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ZIP:泰國證券交易委員會正在調查加密交易所Zipmex的收益計劃_IPM

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Time:1900/1/1 0:00:00

金色財經報道,根據TheBlock獲得的一份文件,泰國證券交易委員會正在調查陷入困境的加密貨幣交易所Zipmex的收益計劃,監管機構要求Zipmex泰國子公司ZipmexCompanyLimited就名為“ZipUp/ZipUp”的計劃的運作方式做出明確說明。文件指出,Zipmex通過聘請BabelFinance在收益計劃中管理客戶的數字資產,而在未經批準的情況下提供收益計劃可能違反了國家的規定。監管機構在文件中援引緊急法令第26條規定,根據泰國關于數字資產業務的緊急法令,任何管理與數字資產相關資金的人都需要獲得該國財政部的許可,該法令規定的處罰范圍包括罰款入獄。此前消息,由于對BabelFinance和Celsius有風險敞口,Zipmex在去年7月停止客戶提款并凍結客戶資金。Zipmex估計其對Babel和Celsius的總風險敞口為5300萬美元。

泰國證券交易委員會:建議公司對數字資產保持謹慎:9月20日消息,泰國證券交易委員會建議公司對數字資產保持謹慎。(金十)[2021/9/20 23:38:25]

歷史上的今天丨泰國證券及交易事務監察委員會就加密交易投資騙局發出警告:2019年8月25日,泰國證券及交易事務監察委員會(SEC)就一種新型的投資騙局發出警告,在該種騙局中,受害者被引誘至自稱是合法的海外數字貨幣交易網站進行投資。特別調查部發言人Woranan Silam周六向公眾轉達了SEC的警告,稱FX Trading Corporation未獲授權進行其宣傳的數字貨幣交易。該發言人表示,其他幾家公司和網站也參與了欺詐,其中大多數自稱是在泰國境外運營的外國公司。[2020/8/25]

泰國證券交易委員會:被允許籌措資金的ICO項目必須在60天內完成申請并遵守KYC和AML標準:據copintelegraph援引當地新聞網站Siam Blockchain報道,泰國證券交易委員會(SEC)于5月21日在Facebook Live上發布了一個關于加密電子貨幣監管的小組討論,側重于在ICO相關加密業務和籌款方式的進展。該小組會議澄清,ICO只能在證交易會允許的泰銖以及“流動性充足且與洗錢無關”的加密貨幣項目中籌集資金。運行ICO的項目必須在60天內完成申請,還需要遵守KYC(了解你的客戶)和AML(反洗錢)的規定。此外,泰國的ICO門戶網站不會列出任何國際ICO,而且泰國證券交易委員不會參與“穩定幣”的ICO,這些幣種直接由國家銀行進行監管。[2018/5/22]

Tags:ZIPIPMMEX數字資產zip幣為什么被下架了TriipMilesMEXC Token數字資產管理系統

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NFT:“可收藏的 NFT”未能增強 SHIB 效用:徒勞無功?_3X Long Ethereum Classic Token

gz呺Web3團子 ShibaInu宣布推出其有限的實物收藏NFT,以增強SHIB的實用性。限量收藏品將用于其創世ShoboshiNFT持有者.

1900/1/1 0:00:00
ETH:幣安理財週三日:新限時活動不容錯過(2023-01-11)_SAND

這是一般性公告,此處提及的產品和服務可能不適用於您所在的地區。親愛的用戶:幣安理財每週三將為您推出一系列新的限時活動.

1900/1/1 0:00:00
ENS:觀點:監管機構阻止了加密貨幣引發的經濟衰退_opensea幣單個價格

金色財經報道,Prospect執行編輯DavidDayen發文稱,2008年金融危機的一個根本原因是監管機構未能認識到不斷膨脹的房地產泡沫中的風險并將其從更廣泛的系統中分離出來.

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SIGN:SignalPlus每日晨報(20230112)_SIGN幣

各位朋友,歡迎來到?SignalPlus?每日晨報。SignalPlus?晨報每天為各位更新宏觀市場信息,并分享我們對宏觀趨勢的觀察和看法。歡迎追蹤訂閱,與我們一起關注最新的市場動態.

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比特幣:金色晨訊 | 1月15日隔夜重要動態一覽_ARK

21:00-7:00關鍵詞:紐約、ArkInvest、Solana、Alameda1.紐約在批準一家加密采礦設施后被環保組織起訴;2.

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BLO:FTX曾在華盛頓白宮和美國財政部對面設有辦公室,現申請終止租約_FTX

金色財經報道,根據披露的法庭文件顯示,FTX曾在華盛頓白宮和美國財政部對面設有辦公室,目前FTX的法律團隊正試圖獲得法官的許可.

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