SBF:華爾街日報：SBF或在FTX相關欺詐指控中表示不認罪_FTX價格

本文來自?Decrypt，原文作者：AndrewHayward

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

據《華爾街日報》援引知情人士的話報道，FTX?創始人?SamBankman-Fried預計將于下周提出“無罪抗辯”，目前他在紐約南區面臨八項與他的加密貨幣交易所倒閉有關的聯邦指控。

SBF?預計將于?1?月?3?日在曼哈頓親自提出無罪抗辯。

在?FTT?代幣被拋售和交易所流動性緊縮之后，FTX?于?11?月崩潰，該交易所曾利用湯姆·布雷迪和拉里·大衛等名人來提升其形象。到?2022?年初，其估值飆升至?320?億美元。

據報道，該交易所允許同樣由?SBF?創立的交易機構?AlamedaResearch?利用清算規則的“秘密豁免”獲得充足的流動性。據稱，今年夏天?Terra?垮臺后，Alameda?利用數十億美元的?FTX?客戶資金來填補其資產負債表上的漏洞。

華爾街日報：FTX正在就收購加密借貸機構BlockFi股份進行談判:6月24日消息，據華爾街日報援引知情人士報道，FTX 正在就收購加密借貸機構 BlockFi 股份進行談判。知情人士表示，BlockFi 和 FTX 之間的談判仍在繼續，尚未達成股權協議。[2022/6/25 1:30:16]

在?FTX?破產后的多次采訪中，SBF?將流動性危機歸咎于失誤和管理不善，但否認故意違反法律或誤導投資者。

“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的企業控制失敗，如此完全缺乏值得信賴的財務信息，”FTX?新任首席執行官?JohnJ.RayIII?在?11?月的一份破產申請中寫道，詳細描述了該公司之前管理層的各種缺陷。根據此前一份向美國特拉華州破產法院提交的文件，FTXVentures既投資于公司又接受投資，將其資金分散在CliftonBayInvestmentsLLC、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc和一些潛在的附屬公司。在這些集團中，CliftonBayInvestments和FTXVentures是唯一編制季度財務報表的實體。根據?JohnJ.RayIII的說法，甚至還沒有找到IslandBayVentures的財務報表。

觀點：三大原因促使華爾街大投資者轉向比特幣投資:華爾街的大投資者正將其財富投入比特幣，其投資將對比特幣市場產生重大影響。這將對顛覆性技術產生重大影響。在2008年華爾街大投資者忽視比特幣，現在卻開始轉向比特幣投資，可能基于以下3個原因：

1. 法規增加。大投資者從不投資不理解的東西。這并不意味著他們無法理解區塊鏈或比特幣背后的概念。主要原因是比特幣等加密貨幣不受監管，也沒有中央機構。所以他們之前不想參與。而美國等國家出臺稅收法律法規，這是他們必須建立對投機性投資的信任的第一個原因。

2. 比特幣價值趨于穩定，而且還在不斷上升。2017年比特幣徘徊在1.9萬美元左右時，許多華爾街投資者對其產生興趣。但2018年大跌后，他們放棄了投資比特幣的想法。目前呈現出新的趨勢，比特幣在1.1萬美元左右徘徊。隨著比特幣不斷上漲，在比特幣減半后顯示出良好信號，大玩家現在想加入這場反彈。

3. COVID-19大流行的影響。每個投資者都在尋找替代投資。

大投資者轉向比特幣投資的主要原因是他們開始考慮比特幣是可行的投資工具。但他們并沒有完全信任比特幣市場，只是在測試比特幣的深度。一旦成為主流，比特幣在未來幾年內將飛漲。（Bmmagazine）[2020/9/7]

12?月?13?日消息，據?JohnJ.RayIII?的聽證會證詞講稿顯示，FTX?的“很大一部分”資產仍然“失蹤、被挪用或無法獲得”。團隊正在繼續艱苦的取證工作，以查明所有資產去向。他的新團隊迄今為止已經獲得了超過?10?億美元的數字資產，盡管這只是?FTX?欠客戶和其他債權人數十億美元的一小部分。FTXUS?并非獨立于母公司?FTX.com?運營，因此對?FTXUS?申請破產保護是必要的。FTX?缺乏安全控制，允許?Alameda“在沒有任何有效限制的情況下”借用?FTX?的資金，缺乏可靠的財務報表和獨立治理。

聲音 | Morgan Creek創始人：華爾街完全低估了比特幣:Morgan Creek創始人Anthony Pompliano發布推文稱，華爾街完全低估了比特幣。他們沒有認識到網絡效應、品牌效應、稀缺性、計算能力、分散化等價值驅動因素。而銀行家們的無知正是普通公民的機會。[2019/6/4]

此外，他還證實，FTX?在各種投資和收購上花費了約?50?億美元，另外?10?億美元作為貸款和其他付款流向內部人士，特別是這些收購和投資可能不再具有最初的價值。

與此同時，JohnJ.RayIII?還在聽證會上透露，于?FTX.com?的客戶而言有一個壞消息，其中許多人將無法收回因公司陷入破產而損失的資金，該公司也將無法彌補這些用戶的所有損失；預計?FTX.com?的用戶情況會比?FTX?US?差，因為美國交易所?FTX?的客戶數量和交易量遠小于?FTX.com。他還表示，他們可能會發現更多可歸結于這家美國公司的資產。

動態 | 福布斯分析師Joseph Young發推質疑華爾街日報抹黑數字貨幣:數字貨幣交易所ShapeShift首席執行官Erik Voorhees在推特上評論了華爾街日報報道犯罪分子通過數字貨幣交易所進行近9000萬美元的洗錢活動的文章，稱其具有暗示性和誤導性，文中引用的數據違背事實。他還指出，全球洗錢總量的2%-5%是通過銀行完成的。福布斯分析師Joseph Young轉發Erik Voorhees的推特，并評論，丹麥一家銀行的洗錢金額為2300億，遠超于數字貨幣，華爾街日報的文章根本不是在說洗錢，而是暗示數字貨幣是犯罪分子的貨幣。?[2018/9/29]

SBF?最終于本月早些時候在?FTX?總部所在地巴哈馬被捕，并被美國檢方指控犯有八項欺詐罪。

他被控的罪名包括：串謀對客戶實施電信欺詐；對客戶進行電匯欺詐；串謀對貸款人實施電信欺詐；針對貸款人的電信欺詐；串謀實施商品欺詐；串謀證券詐騙；串謀洗黑錢；串謀欺詐美國，違反競選財務法。

這位曾經的加密巨頭還面臨著美國證券交易委員會的指控和商品期貨交易委員會的訴訟，CTFC?還起訴了?FTX?和?Alameda。SBF?上周被引渡到美國，紐約法官?GabrielW.Gorenstein?批準?SBF?以?2.5?億美元保釋。法官表示，SBF?下次出庭時間為?2023?年?1?月?3?日。

據悉，保釋金由?SBF?父母在加利福尼亞州帕洛阿爾托的房子作為擔保，保釋要求還包括?SBF?不得進行超過?1000?美元的金融交易，不能開設新的信貸額度。

SBF?在離開法院后，將被要求佩戴電子監控手環。保釋后，他將被軟禁在其父母在加州的家中。

本周，與?AlamedaResearch?相關的錢包發生了一系列神秘轉賬和代幣兌換。對此，SBF?在?Twitter?上否認自己在這些交易中扮演的角色。

“這些都不是我，”SBF?自?12?月?12?日在巴哈馬被捕以來發布了第一條推文，并附上了一篇有關?Alameda?相關轉賬的媒體報道的鏈接。“我沒有、也不可能轉移這些資金；我再也無法接觸到它們了。”

據悉，與?AlamedaResearch?相關的錢包中價值超過?170?萬美元的加密貨幣通過交易所和混幣器兌換并轉移。混幣器被用來掩蓋加密資金在錢包之間的移動，這意味著這些資金不太可能是由清算人轉移的。

截至周五，這些資金仍在流動，匿名鏈上數據分析師?ZachXBT?指出，比特幣已被轉移到?Wasabi，這是以比特幣為中心的錢包，可以將交易組合在一起，以隱藏它們的來源。

目前還不清楚是誰在從這些錢包中轉移資金，不過許多加密觀察人士指出是?SBF，因為他現在保釋在家，顯然能夠使用互聯網。盡管他否認了這一點，但許多著名的加密貨幣建設者、投資者和名人很快就回復了?SBF?的推文，稱他是騙子。

“FTX?的各種合法分支很可能有能力獲得這些資金；希望這就是目前正在發生的事情。”SBF?在他最初的否認推文上發表了自己的理論，“如果監管機構需要，我很樂意在這方面提供建議。”

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