COI:Coinbase止跌大漲12%！與紐約監管當局達成和解協議_Bitcoin Metaverse

美國交易所Coinbase先前遭紐約州金融服務廳指控違反反洗錢法，不過Coinbase在4日宣布已與當局達成1億美元的和解協議、Coinbase股價更是谷底反彈12.20%。gz呺Web3團子

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase在昨日宣布與紐約州金融服務廳針對違反「反洗錢法」達成1億美元的和解協議，包括支付5,000萬美元的罰款、并承諾在未來兩年內投資5,000萬美元改善合規情況。

Coinbase高管：澳大利亞必須加快加密貨幣監管力度以保持相關性:金色財經報道，Coinbase首席政策官Faryar Shirzad在參議院關于加密法案的聽證會上表示，如果澳大利亞想在全球競爭中保持相關性，就需要確保監管的明確性。

此次聽證會是《2023年數字資產(市場監管)法案》程序的一部分，該法案是由參議員Andrew Bragg于3月份提出的一項私人參議員法案。[2023/7/25 15:57:41]

據《紐約時報》報導，紐約州金融服務廳指出，Coinbase在2017年獲得在紐約營運的牌照后，但其合規問題最初在2020年的例行檢查中被發現，當時監管機構懷疑，Coinbase的反洗錢控制措施，早在2018年就存在問題。

CoinShares：上周數字資產投資產品凈流出3900萬美元，以太坊投資產品連續11周資金外流:6月20日消息，據CoinShares報告顯示，上周數字資產投資產品凈流出3900萬美元，其中比特幣投資產品流入2820萬美元，以太坊投資產品凈流出6990萬美元，以太坊投資產品出現了連續11周的資金外流。

上周資金流出幾乎全部來自加拿大交易所（1.41億美元），而美國、歐洲和巴西交易所的資金流入總額分別為7900萬美元、1200萬美元和1200萬美元。管理資產總額目前處于2021年2月以來的最低點，為360億美元，較2021年11月的峰值下跌了59%。[2022/6/20 4:40:46]

Coinbase改善未果，決定以1億美元和解

Bitcoin Advisory創始人：不能賺取比特幣的大公司必須購買比特幣:比特幣咨詢公司Bitcoin Advisory創始人Pierre Rochard今日發推稱，不能賺取比特幣的大公司必須購買比特幣，在BCM資產負債表上不持有比特幣是不負責任的。[2020/8/25]

據悉，Coinbase一開始同意聘請一名獨立顧問，協助整頓其日常營運，以滿足反洗錢法相關規范，即了解客戶身份、監控可疑活動…但這似乎并未完全解決當局的疑慮。

監管機構在2021年啟動正式調查，發現Coinbase在兩項關鍵業務上沒有到位，包括：深入調查身份不明客戶的背景、以及追蹤其內部監控系統發出的可疑活動警報。

根據紐約州金融服務廳數據，截至2021年底，Coinbase積壓了超過10萬條有關潛在可疑客戶交易的警報，這些交易未得到適當審查。此外Coinbase還被發現，允許用戶開戶前只進行最基本的KYC審查，在一個案例中，這導致一名竊賊從Coinbase竊走1.5億美元

在達成高達1億美元的和解后，Coinbase法務長PaulGrewal在一份聲明中表示：

Coinbase致力于成為加密貨幣領域的領導者和榜樣，這意味著Coinbase會在合規和其他領域與監管機構合作。

Coinbase股價大漲超12%

受加密貨幣熊市拖累，Coinbase股價剛在上周創下歷史新低的31.86美元，最近1年跌幅超過8成。不過隨著Coinbase與紐約州金融服務廳達成和解，Coinbase股價在4日大漲12.20%至37.70美元。

此前，盡管Coinbase股價不斷下跌，但方舟投資旗下基金一直持續買進該公司股票。自去年11月來，已經買入213萬3797股Coinbase股票，包括ARKF在上月29日增持15.8萬股COIN，方舟投資創辦人CathieWood當時在推特上喊話，希望投資界重新評估加密貨幣的前景。

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