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SBF:SBF訴訟案12大要點提煉_AME

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本文來自Twitter,原文作者:@Compound?248?

Odaily星球日報譯者|Moni

12月22日,前FTXCEOSamBankman-Fried從巴哈馬被引渡到美國紐約并被FBI拘留,紐約聯邦檢察官上周公布了一項涉及八項罪名的起訴書,如果所有指控都被定罪,他可能會面臨數十年的牢獄之災,而前AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、商品欺詐、證券欺詐和洗錢等七項罪名,最高可判處?110?年監禁;FTX聯合創始人GaryWang則承認共謀對?FTX?客戶進行電匯欺詐、商品欺詐和證券欺詐等四項罪名,或將面臨最高?50?年的監禁。根據一份流出美國證券交易委員會在紐約南區法院提交的法律文件,我們從中梳理出本案的12個要點:

SBF律師已與美檢察官就SBF保釋的新條件達成一致:金色財經報道,根據法庭文件,FTX創始人SBF的律師已與美國檢察官就保釋的新條件達成一致。提交給紐約南區地方法官Lewis Kaplan批準的條件中,SBF將獲得一部新手機,該手機無法訪問互聯網,并且僅限于短信和語音通話。SBF還將獲得一臺新筆記本電腦,不過功能有限,只能訪問經批準的網站。據悉,這些條件最初是在本月初提出的,(CoinDesk)[2023/3/28 13:31:00]

1、SBF撒了彌天大謊,GaryWang為AlamedaResearch建立了“FTX后門”并用于洗錢,而CarolineEllison則將AlamedaResearch變成了SBF的個人基金,SBF開始瘋狂購買房地產、風險投資、給美國政客捐款。

SBF被禁止使用VPN,保釋辯論定于周四舉行:金色財經報道,在SBF說他在軟禁期間使用私人網絡觀看超級碗比賽后,一名法官禁止Sam Bankman-Fried(SBF)使用VPN。美國地區法官Lewis Kaplan寫道,“被告使用VPN會帶來許多與他使用加密消息或呼叫應用程序相關的相同風險。”此舉是在SBF的律師與檢察官就他的保釋條款進行談判之際作出的。在SBF被指控聯系其刑事案件中的潛在證人后,法官最近禁止SBF使用Signal等加密消息應用程序。SBF也被禁止聯系現任或前任FTX員工,直到他的保釋條件得到解決。律師要求Kaplan將提出新保釋條件的截止日期延長至周五,但遭到法官拒絕。根據Kaplan的命令,有關SBF保釋條件的意見書將于周三提交,法庭將于周四下午聽取有關該問題的辯論。[2023/2/15 12:06:59]

2、Caroline已承認是SBF讓他去做很多事情,包括指示她從FTX拿走客戶資金以換取FTT代幣,這與SBF反復聲稱自己不知道FTX拿走客戶資金的證詞相矛盾。顯然,Caroline不想再和SBF同流合污了,現在她要把SBF拉下水。

末日博士:CZ是一個行走的定時炸彈,會變得比SBF更糟糕:11月16日消息,素有“末日博士”之稱的知名經濟學家Nouriel Roubini在阿布扎比金融周上對Binance創始人CZ表示,CZ 是一個行走的定時炸彈,應該被踢出這個國家,他不應該被允許經營,他將會變得比SBF更糟糕。[2022/11/16 13:13:15]

3、?2022年5月,AlamedaResearch發現大事不妙。當時該基金已經“借入”了數十億美元的FTX客戶資產,然而加密市場的劇烈波動讓AlamedaResearch無法履行借款人義務,結果SBF愈發瘋狂,讓Caroline拿走更多FTX客戶的錢。

SBF:第一輪SRM購買銷毀將于下周進行:加密衍生品交易所FTX首席執行官、Serum創始人SamBankman-Fried剛剛發推稱,第一輪Serum (SRM)購買/銷毀將于下周進行。[2020/9/15]

4、SBF蓄謀已久。實際上,大量厚顏無恥的違規操作已經被暗地執行了很長時間,只是在2022年達到頂峰。早在幾年前,SBF就開始這么干,所以FTX的問題不是最近才出現的“事故”,而是一場“蓄謀多年的欺詐”。

5、SBF和GaryWang擁有100%的AlamedaResearch股份,如果說提及到AlamedaResearch,幾乎可以用“SBF”代替,因為SBF擁有該基金90%的股份,而GaryWang擁有剩下的10%?——AlamedaResearch沒有客戶,所有錢都是SBF和GaryWang兩人從客戶那里偷來的。

6、SBF自始至終都擁有對AlamedaResearch的絕對控制權。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco擔任AlamedaResearch的聯席首席執行官,但SBF始終擁有對該基金的控制權,他經常與基金員工交流,也可以完全訪問基金賬簿和交易記錄——“Alameda屬于SBF一個人”,這句話絕對有道理。

7、Alameda被“排除”在FTX風險管理流程之外。正如許多人所知,作為一家加密貨幣交易所,FTX的確有一套不錯的風險引擎,但卻沒有將SBF和AlamedaResearch納入其中,因為SBF可以輕松推出FTT這種“垃圾幣”作為抵押品。

8、SBF是導致高達80億美元FTX客戶資金流失的罪魁禍首。SBF要求AlamedaResearch執行了一系列違規操作,將80億美元的FTX客戶資金直接匯入到Alameda賬戶,這些資金本質上屬于“貸款”,而SBF甚至能讓Alameda不必支付任何利息。

9、SBF已犯下證券欺詐罪。在SBF等人犯下的眾多欺詐行為中,有一項是證券欺詐。美國證券交易委員會已經對SBF提起訴訟,再想象一下SBF如何對潛在投資者撒謊來募集新資金,毫無疑問會“罪加一等”。

10、FTT是“證券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”,不管你怎么稱呼,FTT這個代幣絕對與你想象中的加密貨幣不一樣。SBF對每個投資者撒了謊,也操縱了FTT的價格。現在,美國證券交易委員會也已經明確表示:FTT是“證券”。

11、SBF根本沒在從事加密借貸業務,他所做的就是“洗錢”。如果你的基金“借入”客戶資產,然后再把這些資金“借出”給你自己,而且所有交易甚至都沒有記錄,這算“借貸業務”嗎?這不就是赤裸裸的洗錢嗎?!

12、FTX客戶在一天內提取了50億美元資金,資金缺口高達80億美元。

總結:以上是SBF訴訟案的12個要點提煉,預計后續還會有更多針對他、及其同謀們的訴訟案件出現,并將SBF推向屬于他的最終結局。

Tags:SBFFTXMEDAMEsbf幣圈是誰Punk Vault (NFTX)FAMEDOGEVisionGame

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