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DOGE/US-0.56%區塊鏈數據公司Nansen(12月13日)周二表示，全球最大的加密交易所幣安(Biance)在過去24小時內已登記了19億美元的提款，其一度“暫停”USDC穩定幣的提取。
幣安及其現已破產的前競爭對手FTX等加密貨幣交易所如何處理客戶存款，正受到用戶和監管機構的密切關注。FTX創始人SamBankman-Fried周二被美國證券交易委員會(SEC)指控欺詐投資者。
幣安在加密領域的主導地位因FTX的衰落而得到鞏固。上周，該公司在推特上發布了一份由審計公司Mazars出具的所謂儲備證明報告。報告顯示，11月的某一天，其比特幣持有量超過了客戶存款。
Nansen的數據顯示，過去24小時內，其基于以太坊區塊鏈的提現高達19億美元，為6月13日以來最大的單日流出量，同時也占過去7天內撤資的大部分。
孫宇晨：幣安并非交易較小市值meme幣的最佳平臺:5月19日消息，波場 TRON 創始人、Huobi 全球顧問委員會成員孫宇晨表示，“幣安可能是市場份額最大的加密交易平臺，但它并非交易市值較小的 meme 幣的最佳場所。如今，幣安在上架加密資產方面有著非常高的標準。某個 代幣首先需要至少達到 1 億美元甚至 10 億美元（市值）才能在幣安上線。我認為這為其他交易平臺的發展留下了非常大的空間。”[2023/5/19 15:14:03]
Nansen的一位發言人表示:“由于其儲備報告的不確定性越來越大，幣安的提款正在增加。”
幣安首席執行官趙長鵬在推特上說，這些提款“一切如常”。“我們今天看到一些撤資(凈金額約為11.4億美元)。我們以前見過這種情況。有時我們有凈提款;有時我們有凈存款。”
柬埔寨證券交易監管局與幣安資本管理有限公司達成合作:金色財經報道，據官方消息，8月16日上午，柬埔寨證券交易監管機構（SERC）與Binance資本管理有限公司合作，在諒解備忘錄的實施框架下，為SERC官員舉辦了能力建設研討會，由SERC總干事、王國政府主管代表Sou Socheat主持。該研討會旨在提高SERC管理層和官員對數字資產業務的認識，以便為制定柬埔寨數字資產市場監管和發展的法律框架獲得更多的投入。[2022/8/22 12:40:55]
幣安的一位發言人早些時候表示，它總是有“足夠多的資金”來滿足提現請求。該人士表示:“幣安的用戶資產都是1:1支持的，幣安的資本結構是無債務的。”
當被問及幣安是否有足夠的USDC來滿足USDC提款請求時，該人士補充說，幣安可能需要將資金從線下錢包轉移到在線“熱”數字錢包，相互轉換穩定幣或進行網絡升級，有時會造成延遲。
1億枚USDT從幣安轉移至Tether Treasury（鏈交換）:據WhaleAlert數據顯示，北京時間8月10日20:15，1億枚USDT從幣安轉移至Tether Treasury，交易哈希為0fa5e923f8410f8578aab0b49c298b1cbf4a993e91239070da005fb16116837e。隨后Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino證實，系此前Tether官方發布的5億枚USDT從TRON遷移至ERC20協議的鏈交換工作。[2020/8/10]
幣安隨后在一條推文中表示，USDC提款已經恢復。
加密新聞媒體CoinDesk早些時候報道稱，幣安周一出現了9.02億美元的資金外流。
幣安已經面臨著來自當局的壓力。路透社周一報道，美國司法部檢察官之間的分歧推遲了對幣安遵守美國反洗錢法律和制裁的長期刑事調查的結論。
動態 | 幣安增加新ATOM交易對:據bitcoinexchangeguide報道，幣安已經宣布在其平臺上增加新ATOM交易對，將包括ATOM / USDC，ATOM / TUSD和ATOM / PAX。目前幣安尚未提供ATOM與USDT的交易對。[2019/5/8]
交易員告訴路透社，該報告導致幣安的BNB代幣下跌近4%。
“代幣互換”
周二早些時候，幣安停止了USDC的提款，理由是“代幣互換”——數字代幣持有者通常在不同的區塊鏈上交換加密貨幣。
“在USDC上，我們看到了提款的增加，”趙長鵬發推文說。
幣安在9月份表示，它將自動將USDCoin和其他兩種穩定幣的用戶余額和新存款轉換為自己的穩定幣BinanceUSD。
趙長鵬周二表示，用另外兩種代幣——PaxosStandard和幣安美元——交換USDC需要在紐約的一家銀行使用傳統美元。“銀行還有幾個小時才開門。我們預計，當銀行開門營業時，情況將會恢復。”
USDC由美國Circle公司發行，是世界上第二大穩定幣。Circle首席戰略官兼全球政策主管DanteDisparte表示，當以幣安與USDC的方式交換資產時，將會出現與流動性和贖回有關的“挑戰”。
“流動美元數字貨幣的特點應該是，它們可以按需兌換，并且在任何時候都可以按面值兌換，即使在壓力條件下也是如此，”Disparte補充道。
對幣安的刑事指控？
幣安上周發布了審計公司Mazars的一份報告，稱其比特幣(BTC)儲備被過度抵押。行業專家和最近的報道就這份文件的狹窄范圍進行了抨擊。周一，路透社報道稱，美國檢察官正在考慮對幣安及其高管(包括首席執行官趙長鵬)提出可能洗錢的刑事指控。
幣安沒有回復記者的置評請求。趙長鵬在推特上敦促他的粉絲“忽略FUD”——傳播恐懼、不確定性和懷疑的加密俚語。
區塊鏈數據顯示，大型加密貨幣做市商JumpTrading和Wintermute在過去7天內從幣安轉移了大量資金。
Nansen分析師安德魯·瑟曼(AndrewThurman)在推特上寫道，JumpTrading似乎是退出幣安的最大實體。
Nansen匯編的數據顯示，過去7天，與Jump相關的加密錢包從交易所的凈提現達到1.46億美元的數字資產。
Jump的凈提款包括1.02億美元的幣安美元(BUSD)，這是由Paxos發行的交易所穩定幣、1400萬美元的TetherUSDT以及1000萬美元的以太幣(ETH)。
根據Arkham的區塊鏈數據，Jump幾小時前從Paxos贖回了約3000萬美元的BUSD。
另一家重要的加密貨幣做市商Wintermute提取了850萬美元的包裝比特幣(wBTC)和550萬美元的CircleUSDC穩定幣。
Wintermute在11月9日的一條推文中承認，一些資金仍留在薩姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)的加密貨幣交易所FTX上，該交易所上個月以驚人的方式崩潰。JumpTrading在11月12日發推文稱，該公司資本依然充足，但沒有具體說明該公司在FTX上的虧損或資本敞口。
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