EFI:DeFi 成朝鮮黑客的「提款機」_defi幣圈

區塊鏈數據分析機構Chainalysis的最新報告顯示，2022年，DeFi成為洗錢和黑客攻擊這兩大犯罪活動的主要目標。

該機構數據顯示，2022 年，有價值17億美元的加密資產失竊，其中97%?來自 DeFi 協議，其中主要來自兩起令人震驚的盜竊案：3月底，Ronin 跨鏈橋被攻擊，價值6億美元的加密資產被盜；2月，跨鏈協議Wormhole被攻擊，價值 3.2 億美元失竊。該報告概述，截至 2022 年，超過 8.4 億美元的被盜資金流向了與朝鮮有關的黑客。

除了黑客攻擊，通過 DeFi 進行的洗錢活動在過去幾年中也持續增長，DeFi 協議吸收了 69%?與犯罪活動相關的加密資產。Chainalysis以臭名昭著的、與朝鮮有關的黑客組織Lazarus Group為例，該組織去年通過多種協議清洗了價值 9100?萬美元的加密資產，他們將被盜的加密資產兌換成 ETH和BTC，然后轉移到中心化交易所套現。

觀點：以太坊2.0正在改變DeFi項目的運作方式:以太坊2.0仍處于非常早期的開發階段（即第0階段），在舊鏈完全轉移到新鏈之前，還有很長的路要走。盡管如此，由于其快速發展，對市場的影響已經顯現出來。OctoFi DeFi協議聯合創始人Dr. Octavius表示，這在DeFi領域尤其如此，“大多數人誤解了Eth2及其對整個行業的意義，尤其是DeFi。當其他區塊鏈在競爭解決以太坊上的一些擴容問題時，我認為網絡效應是相當深遠的，以太坊是超越其他鏈的。如果說有什么不同的話，那就是2.0的出現讓人們對以太坊的持久力充滿信心。”（Cointelegraph）[2020/12/26 16:35:17]

Chainalysis認為，大多數DeFi協議有「允許用戶將一種代幣換成另一種」的功能，而在這些協議上追蹤資產移動存在難度，且大多數 DeFi 項目缺乏 KYC 要求，這些特征使得它們對犯罪分子更具吸引力。

MakerDAO治理投票受到DeFi Flash貸款影響:本周，名為Bprotocol的項目利用了defi flash貸款（閃電貸），以控制Makerdao治理投票。通過利用有爭議的快速貸款程序，Bprotocol使用了無抵押貸款來借貸大約700萬美元的MKR。 由于需要與MKR進行投票，因此提供了快速貸款，因此Bprotocol可以對民意調查產生很大影響。

為了解決該問題，官方表示正在進行另一輪投票，包括增加應用治理股份所需的MKR數量。 Makerdao的治理協調員'Longforwisdom'和其他社區成員在Maker論壇上進行了有關該主題的交談，討論內容為：“更新–閃電貸款和保護Maker Protocol”。[2020/11/2 11:27:04]

5月12日，區塊鏈數據分析機構Chainalysis在《盜竊、洗錢和NFT市場操縱凸顯安全與合規在Web3中的重要性》報告的預覽博客中總結，DeFi協議是黑客攻擊的首選目標。

YFI-YIP8提案發起人老白：DeFi不適合普通用戶參與:9月11日晚，火幣大學名師前沿課邀請到DeFi老玩家、YFI-YIP8提案發起人、YFII社區志愿者老白以《DeFi簡介》的主題為學員們帶來分享。

老白表示，DeFi可以理解為去中心化應用（Dapp）的一個子集，2017年開始興起，2019年蓄勢，2020年開始爆發，爆發前提是基于以太坊的穩定幣大量發行。DeFi的短板包括項目認知成本高、工具門檻高、GAS手續費高、合約審計門檻高，因此不適合普通用戶參與，僅作為代理機構使用，普通用戶通過代理來進行DeFi理財。[2020/9/12]

DeFi（Decentralized Finance）一般指構建在區塊鏈網絡上的去中心化金融協議，旨在利用區塊鏈的價值傳輸功能、透明化等特征構建諸如銀行、貨幣基金、金融產品及服務等傳統金融場景及應用，這些協議中存儲和流通著大量的加密資產。

管交所BGOEX即將上線DEFI專區 全力支持DEFI生態:據官方消息，管交所BGOEX即將上線DEFI專區。管交所BGOEX數字資產交易平臺，緊跟趨勢腳步，此次上線DEFI專區，就是全力支持DEFI生態的發展。管交所表示：“DEFI無疑是2020年區塊鏈行業的一匹黑馬，隨著DEFI生態的完善，區塊鏈市場對待DEFI項目的情緒繼續升溫，必將推動DEFI概念項目的快速升值，未來管交所BOGEX將會持續加大DEFI布局，全力參與DEFI生態建設，引入更多優質DEFI項目。”[2020/8/28]

Chainalysis指出，從2020年初以來，在所有加密貨幣平臺被盜的資金中，DeFi 協議所占的份額就在不斷增長，并在2021年損失了絕大多數的被盜資金。截至 5 月 1 日，2022 年被盜的16.8億美元加密資產中，DeFi 協議占到了97%。?

特別是在針對Ronin Bridge和Wormhole Network的兩起有關DeFi的黑客攻擊中，失竊的加密資產價值在2022 年第一季度達到了有史以來的最高水平。

更糟糕的是，從 DeFi 協議中竊取的大部分加密資產都流向了與朝鮮有關的黑客組織，「尤其是在 2022 年。」Chainalysis列出數據指出，進入2022 年，朝鮮黑客的加密資產盜竊金額達到了迄今為止最大的一年，超過 8.4 億美元，且完全基于對 DeFi 協議的黑客攻擊（朝鮮黑客可能對 DeFi 協議和集中式服務等其他黑客行為負責）。

今年3月，以太坊側鏈Ronin的跨鏈橋被黑客攻擊損失6.25億美元后，美國聯邦調查局（FBI）在一份聲明中稱，通過調查能夠「確認」黑客團體 Lazarus Group 和 APT38 對盜竊的加密資產負有責任，并表示將與財政部和其他美國政府合作伙伴合作，繼續揭露和打擊朝鮮利用非法活動，包括網絡犯罪和加密資產盜竊。

Lazarus Group和 APT38 均為朝鮮的黑客組織，被指控犯有多項基于加密資產的黑客行為，據報道，該集團曾在2017年設法吸走了5.71億美元的加密資產。據彭博社報道，今年4月，美國財政部將與Lazarus Group有關的以太坊地址添加到了制裁名單中。

「洗錢是另一個嚴重的問題，」Chainalysis在報告的預覽博客中表示，在過去兩年中，從非法地址發送到加密資產服務機構的資金總額中，DeFi的占比越來越大，到了2022年，DeFi協議已成為非法資金的最大接收者，在與犯罪活動相關的地址發送的所有資金中占比69%，而2021年全年，這一比例僅為19%。

Chainalysis分析了原因：DeFi 協議允許用戶進行「一種加密貨幣對另一種加密貨幣」的交易，這可能會使跟蹤資金流動變得更加復雜，因為與中心化服務不同，許多 DeFi 協議無需從用戶那里獲取KYC信息，這使得它們對犯罪分子更具吸引力。

而在對洗錢的數據追蹤與研究中，Chainalysis同樣發現了朝鮮黑客的身影。

該機構拿出了2021年的案例稱，當時臭名昭著的 Lazarus Group 在從中心化交易所竊取了價值超過 9100?萬美元的加密資產后，使用了幾種 DeFi 協議來洗錢。

Chainalysis指出，黑客最初竊取了各種 ERC-20?代幣，然后使用各種 DeFi 協議將這些代幣換成以太坊；黑客繼續將以太坊（ETH）發送到混幣器，然后使用 DeFi 協議再次交換它們，這次換成了比特幣（BTC），然后將BTC轉移到幾個中心化交易所以清算并接收現金。「這只是黑客如何濫用 DeFi 協議進行洗錢的一個例子。」

從Chainalysis給出的整體數據看，過去三年中，非法活動原本已成為整個加密資產生態系統中不太突出的部分，但DeFi 似乎正在經歷與加密資產領域早期一樣的成長陣痛，2年來，在DeFi市場中存在的非法活動有所增加。該機構在博客文章中指出，這些非法活動體現了安全和合規在Web3發展中的重要性，「與該技術相關的行業運營商需要努力消除這種濫用行為，有時需要公共部門幫助，以便新用戶可以放心地采用該技術并且使行業繼續發展。」

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